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Ex funcionario de PDVSA Luis Carlos De León-Perez, se declara culpable en Houston por sonado caso de corrupción

Por: Antonio Maria Delgado adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald 

Luis Carlos De León-Perez

Un ex funcionario de PDVSA se declaró culpable de lavado de dinero en conexión con un sonado caso de corrupción donde empleados de la estatal venezolana solicitaron millonarios sobornos para otorgar jugosos contratos petroleros, informó el lunes el Departamento de Justicia.

Luis Carlos De León-Perez, de 42 años, quien fue arrestado en España y luego extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en una corte federal de Houston de participar en una conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y un cargo de conspirar para lavar dinero. El juez federal Kenneth M. Hoyt tiene previsto dictar sentencia el 24 de septiembre.

De León es uno de los acusados en el mega caso de corrupción que involucra al ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Reiter Muñoz, al igual que los venezolanos Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Cesar David Rincón Godoy y Alejandro Isturiz Chiesa.

Según los documentos de la corte, el grupo de empleados venezolanos exigía el pago de sobornos a empresas establecidas en Estados Unidos para asegurar la obtención de contratos petroleros y para acelerar los pagos de las facturas de cobro.

El Departamento de Justicia resaltó que De León adicionalmente confesó haber conspirado entre el 2011 y el 2013 con Villalobos, Cesar Rincón, Isturiz y otros empleados de PDVSA o de sus filiales para solicitarle a proveedores el pago de los sobornos a cambio de recibir el trato especial.

En su confesión, De León admitió que le solicitó y administró los sobornos provenientes de los empresarios Roberto Enrique Rincón Fernández, 57 años, de The Woodlands, Texas, y de Abraham José Shiera Bastidas, 55 años, de Coral Gables.

De León también confesó haber conspirado con Roberto Rincón y con Shiera para esconder y lavar los sobornos haciendo uso de una serie de operaciones que incluía la transferencias de fondos a cuentas suizas abiertas a nombre de otras personas y entidades.

Roberto Rincón y Shiera se habían declarado culpables por sus participaciones en el esquema de sobornos y esperan que se les dicte sentencia.

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posted by frentelibertario @ 8:40 a.m.

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Tenedores de bonos podrán obligar a Pdvsa a honrar deudas

El Dpto. del Tesoro pretende evitar que acreedores en Estados Unidos resulten afectados por la orden ejecutiva difundida por Trump

Tenedores de bonos podrán obligar a Pdvsa a honrar deudas

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió, este jueves, una licencia que le permite a los estadounidenses tenedores de bonos Pdvsa 2020, ejercer todas las acciones correspondientes, con tal de obligar a la estatal venezolana a cumplir sus compromisos de pago.

La medida pretende evitar que los beneficiarios que hayan comprado títulos de la deuda de Petróleos de Venezuela se vean perjudicados por la orden ejecutiva que fue difundida por el gobierno de Estados Unidos el pasado 21 de mayo. Ese decreto le prohibe a toda persona estadounidense transar con cualquier entidad en la que Venezuela tenga el 50% o más de las acciones.


Contenido relacionado: Gobierno venezolano rechazó declaraciones de Mike Pompeo


“Autorizando a los acreedores para hacer cumplir sus derechos relacionados con los bonos Pdvsa 2020, se evita que el régimen de Maduro use la orden ejecutiva para incumplir sus obligaciones sin consecuencias”, explicó la Secretaría del Tesoro.

SIETE ORDENES DE APREHENSION POR ESTAFA EN CONTRA DE FAMILIARES Y MARIDO DE IRENE SAEZ, POR ESTAFA Y SOBREPRECIOS EN IMPORTACIONES DE ALIMENTOS!

FUENTE SUMARIUM

SERAFIN GARCIA ARMAS E IRENE SAEZ

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que solicitó órden de aprehensión contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas. Además de Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero, y Domingo García Cámara por importaciones con sobreprecios. “Según Cencoex, Alimentos Frisa se apropió de 42 millones 657 mil 351 dólares en importaciones con sobreprecios”, explicó.

A los señalados se les imputa los delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir. “Entre 2005 y 2010, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A creadas en Chile para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio”, señaló.

En rueda de prensa, Saab indicó que el desfalco se produjo “a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones” entre 2005 y 2010. Durante ese lapso, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A, creadas en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio que no llegaron a Venezuela.

Asimismo, dijo que la máxima accionista de estas empresas, Marlene Loreto Beriestain Hernández, reconoció durante un proceso judicial en Chile que las empresas fueron creadas por la instrucción de Serafín García, una de las cabezas del grupo García Armas. “Las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, del grupo empresarial García Armas, desfalcaron a la República una cantidad estimada de 49 millones de dólares, a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones”, aseveró el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Estas empresas, en el año 2010, fueron expropiadas por el expresidente Chávez por haber cometidos mútliples irregularidades.

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posted by frentelibertario @ 8:46 a.m.

Maduro pide transformar sistema de salud en medio de crisis hospitalaria

Foto: @PresidencialVen

Foto: @PresidencialVen

2001.com.ve | EFE

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió hoy a la Vicepresidencia y al Ministerio de Salud organizar una consulta nacional para transformar el sistema de salud del país, en medio de las protestas que comenzó hace 25 días el sector sanitario.

“Quiero hacer muy pronto una jornada completa de consulta nacional que concluya en un gran congreso de la salud venezolana para aprobar el plan de transformación del sistema de salud (…) y para encarar definitivamente el tema los hospitales del país con un plan de modernización”, dijo.

En un acto de graduación de más de 6.000 médicos comunitarios integrales, el jefe de Estado indicó que esta consulta también es para buscar mejoras en los programas sociales de salud del Gobierno, y aseguró que desea que la misma se realice “pronto”.

“Creo que es uno de los planes prioritarios del país (…) esto no es para dentro de un mes, dos meses, esto es para ya, necesitamos una revolución dentro de la revolución en los sistemas de salud creados única y exclusivamente para el pueblo y, aumentar la inversión en condiciones de trabajo, en condiciones de vida, en equipos de trabajo”, agregó.

Maduro dijo además que quiere una “reunión especial”, a más tardar el lunes próximo, con un grupo de médicos comunitarios integrales para “revisar el plan integral de puestos de trabajo, de salarios, de viviendas y de apoyo a todo nivel”, algo que fue aplaudido por los recién graduados.

Pidió asimismo que se les otorgue a los nuevos médicos comunitarios integrales casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El jefe de Estado, que no hizo mención directa a las protestas del sector de la salud en demanda de mejores salarios, indicó que también es “consciente” de que “falta mucho por hacer” para tener un sistema de salud “integrado, funcional” y “del más alto estándar profesional”.

“Sin lugar a dudas Venezuela tiene un sistema poderoso (…) pero falta mucho por hacer, muchas cosas faltan por hacer”, apuntó. 

EEUU revocó la visa al presidente de la petrolera venezolana Citgo y primo de Hugo Chávez

Asdrúbal Chávez tendrá que abandonar territorio estadounidense en 30 días. La decisión se suma a la serie de sanciones impuestas por Washington a funcionarios y empresarios de América Latina vinculados con corrupción, lavado de activos y el narcotráfico

Asdrubal Chávez. primo del ex presidente venezolano Hugo Chávez (Reuters)

Asdrubal Chávez. primo del ex presidente venezolano Hugo Chávez (Reuters)

Citgo Petroleum, la unidad de refinación de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos, confirmó que esa nación revocó la visa al presidente de la empresaAsdrúbal Chávez, primo del fallecido caudillo Hugo Chávez, quien tendrá que abandonar el territorio norteamericano en 30 días.

La decisión sobre el visado de Chávez surge en medio de una serie de sanciones adoptadas desde el año pasado por Washington contra altos funcionarios del régimen venezolano que preside Nicolás Maduro.

De hecho, Chávez corre la misma suerte que el ex vicepresidente de Finanzas de Citgo,Calixto Ortega Sánchez, a quien le revocaron la visa de trabajo en mayo de este año. En la actualidad, este funcionario preside el Banco Central de Venezuela (BCV).

La cancelación de la visa del presidente de Citgo se enmarca en la política del gobierno norteamericano de revocación de permisos de viaje y estadía a funcionarios y empresarios vinculados con lavado de activos, corrupción y violación a los derechos humanos.

Los empresarios y ex funcionarios que actualmente están en la mira de la Justicia de los Estados Unidos son originarios de México, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Panamá, entre otros.

Podrán tener sus muchos millones en Guatemala, en México, en Colombia, Ecuador… pero no podrán ingresar para disfrutar de sus mansiones y apartamentos en Florida o Nueva York“, remarcaron a este medio desde Washington. En la actualidad más de cien hombres de negocios vinculados con carteles de la droga y el lavado de activos podrían perder sus visados en los próximos meses.

El caso del Chávez de Citgo

Chávez, quien fue ministro de Petróleo y Minería del 2014 al 2015, seguirá en su cargo y la medida no afecta ni la conformación de la línea ejecutiva de la empresa ni sus operaciones diarias, dijo la compañía en un breve comunicado.

El ingeniero químico, que estaba al frente de la empresa desde noviembre del año pasado, luego d euna purga de funcionarios impulsada por el propio chavismo. Ni el Gobierno de Estados Unidos ni la empresa dieron detalles sobre las razones de la revocatoria de su visa.

Citgo, fundada en 1910 con el nombre de Cities Service, posee tres refinerías de petróleo en Texas, Luisiana e Illinois con capacidad para procesar 750.000 barriles diarios, además de tres oleoductos y acciones de otros tres.

Departamento del Tesoro autoriza algunas transacciones con Pdvsa.

Economía Today

El departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este jueves la realización de algunas transacciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La Licencia General 5 fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la cual autoriza las transacciones relacionadas con la la provisión de financiamiento y otras transacciones sobre el Bono de 8.5% de Pdvsa 2020.

Las transacciones sobre este bono estaban prohibidas desde el 21 de mayo de 2018 por una orden ejecutiva.
Fuente: El Nacional

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Henri Falcón afirmó que se reunió con Capriles, Allup y Guanipa.

Economía Today

Henri Falcón,ex gobernador del estado Lara, informó que este jueves se reunió con Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda; Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática; Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia y Manuel Rosales, ex gobernador de Zulia, para hablar sobre la situación que atraviesa Venezuela. “Participé en una reunión productiva junto a Allup, Capriles, Guanipa y Rosales ante el deber ineludible de articular esfuerzos frente a la crisis; acciones conjuntas respondiendo a las expectativas de millones de venezolanos que esperan una salida certera”, escribió en su Twitter.

Avanzada Progresista, partido de Falcón, indicó que “es de consenso la opinión de que Venezuela sufre una crisis terminal, se encuentra en estado de coma”. El partido aseguró que un golpe de Estado o una invasión de fuerzas militares extranjeras agravaría la crisis en el país.

AP señaló que le manifestaron a Allup, Capriles y Rosales que la…

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