Etiqueta: AserneVenezuela

Criminales Del Régimen De Venezuela Adicionados A La Lista De Sancionados Por Estados Unidos

jueves, noviembre 09, 2017

Fuente: LaPatilla
Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el asesor de de Seguridad Nacional H.R. McMaster informan de sanciones a Maduro en la Casa Blanca Washington, U.S., Julio 31, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
El departamento estadounidense del Tesoro anunció este jueves la adopción de nuevas sanciones contra 10 funcionarios del gobierno bolivariano de Venezuela, a los que responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Venezuela-related Designations and Update
11/9/2017
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:
1.- FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel (Latin: FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Manuel Ángel), Miranda, Venezuela; DOB 11 Jun 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6873122 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
2.- HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth (Latin: HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, Socorro Elizabeth), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 11 Mar 1952; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 3977396 (Venezuela); Rector of Venezuela’s National Electoral Council; Member of Venezuela’s National Electoral Board (individual) [VENEZUELA].
3.- HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo, Aragua, Venezuela; DOB 04 Aug 1963; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7659695 (Venezuela); Second Vice President of Venezuela’s Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].
4.- MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser, Caracas, District Capital, Venezuela; DOB 20 Feb 1971; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 8714253 (Venezuela); Venezuela’s Minister of the Office of the Presidency (individual) [VENEZUELA].
5.- OBLITAS RUZZA, Sandra, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 07 Jun 1969; POB Ecuador; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 10517860 (Venezuela); Vice President of Venezuela’s National Electoral Council; Rector of Venezuela’s National Electoral Council; President of Venezuela’s Civil and Electoral Registry Commission (individual) [VENEZUELA].
6.- OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto, Miranda, Venezuela; DOB 10 Oct 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6397281 (Venezuela); President of the Superior Organ of Venezuela’s Transport Mission (individual) [VENEZUELA].
7.- QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Feb 1972; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 10719241 (Venezuela); Alternate Rector of Venezuela’s National Electoral Council; Member of Venezuela’s National Electoral Board (individual) [VENEZUELA].
8.- RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaias (Latin: RODRÍGUEZ DÍAZ, Julián Isaías), Miranda, Venezuela; DOB 16 Dec 1942; POB Guarico, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 2218534 (Venezuela); Venezuelan Ambassador to Italy (individual) [VENEZUELA].
9.- VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 29 Apr 1970; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9487963 (Venezuela); Venezuela’s Minster of Culture (individual) [VENEZUELA].
The following changes have been made to OFAC’s SDN List:
10.- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324 (Venezuela); Congressman, United Socialist Party of Venezuela (individual) [SDNTK]. -to- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324 (Venezuela); Venezuela’s Minister of Urban Agriculture (individual) [SDNTK] [VENEZUELA].
El miércoles, dos diplomáticos dijeron que la Unión Europea estaba preparada para imponer un embargo de armas contra Venezuela y que considerarían más sanciones en respuesta a la crisis política.
Estados Unidos impuso en agosto sanciones contra ocho funcionarios venezolanos por su papel en la creación de la Asamblea Constituyente, compuesta completamente por aliados del oficialista Partido Socialista y con el poder para reescribir la Constitución.
Las sanciones estadounidenses tuvieron como blanco a políticos y funcionarios de seguridad, pero no a la vital industria petrolera venezolana. Sanciones contra el sector energético, que podrían golpear con fuerza a la menguante economía venezolana, aún están bajo consideración, dijeron funcionarios estadounidenses en agosto.

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posted by Aserne Venezuela @ 2:35 p.m.

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EEUU advierte a tenedores de bonos que negociar con Venezuela puede ser ilegal

jueves, noviembre 09, 2017

Fuente: Analitica
Maduro designó como presidente de la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal de hidrocarburos Pdvsa al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, que forma parte de una lista negra de Estados Unidos por narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a los tenedores de bonos que tratar con los dos negociadores principales de Venezuela, cuyos nombres figuran en listas negras de Washington, sería “problemático” y podría implicar duras penas bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos, según reportó este miércoles la agencia Reuters.
El pasado 2 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro invitó a los acreedores de la deuda venezolana a una reunión en Caracas el próximo 13 de noviembre, para iniciar negociaciones para la reestructuración de aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos venezolanos.
Maduro designó como presidente de la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal de hidrocarburos Pdvsa al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, que forma parte de una lista negra de Estados Unidos por narcotráfico, recordó la agencia en su reporte.
Washington, agregó Reuters, también sancionó al jefe de Finanzas de Pdvsa y recién designado ministro de Economía -que forma parte de la comisión-, Simón Zerpa, por presuntos actos de corrupción.
El Departamento del Tesoro de EEUU dijo que si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés) sí estaba prohibido, precisó la agencia.
“Si bien no existe prohibición para que personas estadounidenses participen en una reunión vinculada a los bonos en el apéndice a la Licencia General 3, la participación de personas de la lista SDN en esas reuniones parece problemático”, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense en una guía compartida con Reuters el miércoles.
“Las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos, directa o indirectamente, con (una persona en la lista) SDN”, agregó el texto.
Los acreedores se han mostrado reacios a la propuesta, por temor a las sanciones de Estados Unidos y por los problemas de seguridad que existen en Caracas, agregó la agencia en su reporte.
“No conozco a un solo inversor en Nueva York, o Londres, que haya aceptado la invitación del Gobierno (venezolano) de ir a Caracas”, dijo en Nueva York a Reuters un inversor en mercados emergentes que tiene deuda venezolana y habló bajo condición de anonimato.
De acuerdo con Reuters, el Departamento del Tesoro de EEUU informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas pueden ser de hasta 10 millones de dólares.

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posted by Aserne Venezuela @ 6:39 p.m.

PDVSA bloquea a 10 empresas con antecedentes de corrupción!

viernes, septiembre 01, 2017

Presidente de PDVSA pide bloquear a 10 empresas con antecedentes de corrupción para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco


Por Maibort Petit

@maibortpetit

El presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino solicitó al vicepresidente de la petrolera, Simón Zerpa y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez realizar un bloqueo preventivo inmediato de 10 empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluyendo colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

Del Pino argumenta que la decisión debe tomarse en el marco de una investigación que se realizó sobre la procura de la Faja Petrolífera donde se identificaron 10 empresas como “de alto riesgo a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato”.

En la carta, el presidente de PDVSA exige que dichas empresas no sean consideradas en invitaciones a participar en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación.

Increíblemente, entre la lista de empresas se encuentra Tradequip CA, propiedad del empresario Roberto Rincón quien está siendo juzgado en Houston, Texas por encabezar un esquema multimillonario de pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos de proveeduría con abultado sobreprecio.

Roberto Enrique Rincón Fernández y su socio Abraham Shiera José Bastidas se declararon culpables de los delitos de pago de soborno para lograr licitaciones con PDVSA y lavado de dinero. Ambos empresarios se encuentran a la espera de las sentencias las cuales serán leídas en el mes de febrero de 2018 .

Roberto Enrique Rincón Fernández sigue siendo el presidente y fundador de la empresa TRADEQUIP, C.A., inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 75, Tomo 62-A, del 21 de septiembre de 1988. A pesar del escándalo que generó el caso Rincón-Shiera a nivel internacional y de las enormes pérdidas económicas que generó el esquema de corrupción a PDVSA la empresa sigue activa y logró conseguir contratos en Pequiven, en la Faja Petrolífera del Orinoco, Petroboscan y Petróleo independiente. Ver detalles aquí.

Metro Emergencias Equipo Petroleros

Otra de las empresas que aparece en la lista para ser bloqueada del registro es Metro Emergencias Equipo Petroleros cuyo dueño es el empresario Franco Tortolani. Este hombre ha sido denunciado de haber pagado sobornos para lograr contratos millonarios en varios entes del Estado venezolano. Ver detalles aquí.

Otra de las empresas a quien se le pidió bloqueo es la Derwick Associates que ha sido acusada de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez para construir plantas de energía.

Según una de las demandas desestimadas, durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses. Ver detalles aquí.

Constructora Urbano Fermín Cuferca

Está empresa ha sido señalada de hechos de corrupción para lograr contratos con sobreprecio en Pdvsa. Su dueño principal es Carlos Enrique Urbano Fermín y aparecen como asociados Nelson Bustamante, Carlos Enrique Hernández Zamora y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín.

La empresa también ha recibido contratos otorgados por el alcalde de Guanta, Jhonathan Marín por varios millones de bolívares y apareció vinculada a un supuesto esquema de corrupción relacionado con un contrato de limpieza de coque del complejo criogénico de José (Petroanzoategui).

Las otras empresas nombradas en la comunicación de Eulogio del Pino son las siguientes:


-Nalco Venezuela SCA

-Cooperativa Servicios de Oriente que tiene sede en Sector avenida Miranda cruce con calle Sucre Casa #20 en el estado Anzoátegui en Puerto Piritu.

– Sumservi 2021 CA


_ Servicios, Constructores y Mantenimiento Romana

_SDV Energía Infraestructura que según su página web su presidente en Colombia es Valentin Bagarella. Tiene sede en Venezuela, España, Chile, México y Perú. Dice que los encargados son Carlos Torres y Raúl Ledo.

__ Capriservis CA

Etiquetas: corrupción pdvsa, Derwick Associates Corp, FPO, Roberto Rincón, shier, Urbano Fermin

posted by Aserne Venezuela @ 10:22 a.m.

2da Parte! El "Picaro" Picardi y el Accidente Aéreo en Puerto Azul!

viernes, septiembre 01, 2017

Por: Ricardo Fernandez

Fuente: Awriterfree


” Lo que duelen no son los cachos , sino la mamadera de gallo ”


Miembros del entorno íntimo de Diosdado Cabello nos aseguran que si ha habido una situación que lo ha desquiciado es esta , al pequeño hombre realmente le perturba estar en boca de todos por las supuestas infidelidades de su esposa. El mismo Cabello aseguraría que no le importa tanto las acusaciones por NARCOTRAFICO , ni enriquecimiento ilícito , ya que – según el – no hay manera de demostrarlo y no tiene ni empresas ni bienes a su nombre .


SOPLANDO EL BISTEC

Hemos recibido llamadas y comunicaciones de todo tipo desde Venezuela a raíz de este caso , pero la que más nos ha llamado la atención fue una que nos hicieran un grupo de empresarios petroleros desde Houston , capital petrolera continental , quienes a pesar de las inundaciones establecieron contacto con nosotros para confirmarnos que en el ámbito petrolero del norte de Anzoátegui era un ” secreto a viva voz” los intensos amoríos entre Marleny Contreras y Luis ” Pícaro ” PICARDÍ . De hecho , en los últimos meses se intensificó , ya la pareja mantenía contacto íntimo desde que la hoy ministra era alta funcionaria de la Aduna Marítima de Guanta .

CELESTINAJE

El trabajo de ” Celestina ” le correspondió al alcalde de Guanta Jhonnathan Marin , quien de manera muy eficiente fungió como ” cupido ” debido a que beneficiaba sus propios intereses políticos y financieros : Marin aspiraba ser candidato para la gobernación , con la ayuda de Marleny y PICARDÍ era uno de sus socios y testaferros .

MAFIA DE LA FAJA .

Con la complicidad y protección del prófugo de la justicia Pedro León , el joven PICARDÍ durante meses empleo embarcaciones de su propiedad para contrabandear petróleo y combustible , que era sustraído de manera ilícita de las instalaciones petroleras del norte de Anzoátegui , trasegado y vendido – en efectivo – en aguas internacionales . Esta operación se hizo a diario , hasta que comenzaron las denuncias y descubrieron mejores fuentes de enriquecimiento . Los negocios con Marleny Contreras eran más rentables y menos riesgosos , sin invertir y con dinero asignado desde el gobierno . Casi 200 millones de dólares de los que PICARDÍ no compartió con Cabello, de acuerdo a lo previamente acordado .

TOPOS .

Miembros de las tripulaciones , que afortunadamente no pasaron a la otra vida ,de los aviones privados donde solían viajar , nos confirman que en los frecuentes vuelos realizados , donde iban los ” tortolitos ” Luis PICARDÍ y Marleny Contreras eran normales las intensas y notorias muestras de pasión amorosa . Igual referencia recibimos de los tripulantes de los yates donde viajaban por vía marítima . Hay que destacar que una de estas aeronaves fue la misma empleada por el alcalde de Guanta , el ex Zar de la FPO Pedro León , los hermanos Urbano Fermin , altos gerentes petroleros y un grupo de hermosas jóvenes ” PRE pago ” para viajar el 30 de diciembre pasado a La Romana , REPUBLICA Dominicana , para presenciar el concierto de Enrique Iglesias .


NARCOTRAFICO .

La presencia y sociedad de EFRAIN Bedoya Bastardo y su hermosa esposa Sara Cristina Campuzano junto a los negocios turísticos de PICARDÍ en La Tortuga y otras islas confirman que recibían , adicionalmente , dinero del narcotraficante alias ” El Hombre del OVEROL ” José Orlando Sánchez Cristancho para ser legitimado . Sánchez Cristancho fue el primer cónyuge de la Campuzano y Bedoya representaba su participación en estas actividades financieras .

LA COSA SE PONE MEJOR

De acuerdo a nuestras fuentes en los cuerpos de investigación el atentado contra la aeronave incluía también el aniquilamiento de Tareck El Aissami , por haberle arrebatado el poder a Cabello , particularmente dentro de PDVSA y Miguel Pérez Abad . Estaba previsto inicialmente que ambos viajarán en el fatídico vuelo . Pérez Abad a última hora canceló su presencia y mando a su hijo ” adelante ” , un peso que llevará eternamente en su conciencia . PICARDÍ estaba tan preocupado por sus poderosos enemigos, que nunca se separaba de su escolta , quien era oficial de la Policia Municipal de El Tigre , al sur de Anzoátegui .

Al igual que en el caso de Danilo Anderson , porque los cuerpos de inteligencia acordonaron el lugar del siniestro aéreo , no permitieron que nadie se acercara y aún no se conocen los resultados de la investigación ?

Etiquetas: Diosdado Cabello, FPO, Jhonnathan Marín, narcotrafico, plan Isla la Tortuga, Urbano Fermin

posted by Aserne Venezuela @ 11:34 a.m.

Ecuador pide a Interpol la captura de exgerentes chavistas de PDVSA por caso Odebrecht

viernes, septiembre 01, 2017

POR: SABRINA MARTÍN

@SABRINAMARTINR

Fuente: PanAmPost

Según las investigaciones, el venezolano “facilitó la obtención de beneficios económicos” a la constructora brasileña.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó a la Policía Internacional (Interpol) que localice a un ciudadano venezolano que se habría lucrado con los sobornos de Odebrecht.

Se trata de Freddy Salas Neuman, quien se desempeñó como gerente técnico de la Refinería del Pacífico y fue director de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, en Ecuador.

Salas fue funcionario de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y estaría vinculado en la trama de corrupción de Odebrecht por el delito de asociación ilícita.

La Fiscalía ecuatoriana aseguró que “en el contrato de la Refinería del Pacífico ingresaron dineros ilí­citos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht”.

Según las investigaciones, el venezolano “facilitó la obtención de beneficios económicos” a la constructora brasileña. Ese “apoyo” se fraguó en dos contratos adjudicados a la empresa, entre 2012 y 2013, cuando era gerente técnico de esta Refinería.


El documento de la Fiscalía señala que:

“Los contratos tienen relación con la remoción de tierras en El Aromo (Manta) y el Acueducto La Esperanza, obras que se levantaron antes de lo que sería la Refinería del Pacífico. En esa empresa mixta, Pdvsa tenía el 49% de acciones (eso representó un capital de USD 227, 3 millones) y el otro 51 % lo manejaba Petroecuador. Por facilitar esas obras, Salas recibió dinero ilícito de Odebrecht”.

Según una investigación del diario El Comercio, Salas actualmente es gerente de Desarrollo de Proyectos en Thronson Internacional de Venezuela C.A. (Tivenca), con una oficina matriz en Maracaibo y una sucursal en Puerto La Cruz. Pero en Quito también opera una filial, según la Superintendencia de Compañías.

Según datos oficiales, Tivenca se dedica a actividades de arquitectura e ingeniería. Salas, quien trabaja para esa empresa en Venezuela, dejó Ecuador en diciembre del 2015.

La Justicia ecuatoriana, además, pidió que se localizara a Alexis Arellano, exgerente de PDVSA-­Ecuador entre los años 2010 y 2014. Sobre él se advierte que también intermedió y pidió pagos a Odebrecht por los contratos en la Refinería del Pacífico.

El fiscal general Carlos Baca aseguró que estos pagos fueron requeridos “bajo la denominación de apoyo”, según los documentos entregados por el delator José Conceição Santos.

Allí constan las conversaciones que Santos mantuvo con Arellano, en donde el venezolano hablaba de la Refinería. En los diálogos, él reconoció que no hubo mayores adelantos. “Hicimos el campamento, hicimos un poco de cosas”.

De Arellano se sabe que dejó Ecuador en el 2016, con destino a España. Actualmente es columnista de un portal venezolano, en el que critica a la oposición de ese país.

Aclaratoria: La palabra “enchufado” es el término que ahora se usa en Venezuela para hacer referencia a personas que se lucraron de forma millonaria por mantener contratos y amistades con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Información desde: La República, Konzapata

Etiquetas: corrupción pdvsa, Interpol, Odebrecht, Salas Neuman

posted by Aserne Venezuela @ 5:58 p.m.

Detenidos dos vicepresidentes del BOD por caso de los 200 millones de Tintori

viernes, septiembre 01, 2017

Fuente: Noticias Candela

Dos vicepresidentes del banco BOD, el cuarto en el ranking bancario de Venezuela, fueron aprehendidos este jueves por detectives del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el contexto de la investigación por el decomiso de 200 millones de bolívares en el vehículo de Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor, Leopoldo López, refiere publicación del sitio web La Tabla.

Se trata de Junior Fructuoso Márquez Ramírez, de 67 años, vicepresidente de operaciones interbancarias, y de Luis Antonio Llavanero, vicepresidente de operaciones y servicios, del banco presidido por el banquero Víctor Vargas Irausquín, según reveló a La Tabla una fuente confiable que sigue la investigación.

De acuerdo con los datos iniciales, los dos altos ejecutivos se aprovecharon de sus cargos y las funciones asignadas, para permitir el ingreso y la salida de altas sumas de dinero en efectivo.

El pasado miércoles 30 de agosto efectivos de la policía de investigación criminal recuperaron un cargamento de billetes del nuevo cono monetario dentro de un vehículo propiedad de un hermano de Lilian Tintori.

Posteriormente ella, a través de su cuenta en Twitter, asumió la responsabilidad de la cuantiosa suma de dinero. Argumentó que era propiedad de su familia y que estaban destinados al pago de gastos médicos de una abuela de 100 años de edad.

La investigación que realiza la División Contra Delitos Financieros del Cicpc, bajo la dirección de dos fiscales del Ministerio Público, apunta a determinar el impacto de la acción del BOD sobre la fluidez del papel moneda y el efecto de desestabilización sobre la economía de la Nación.


Solicitan sean citados

Con respecto a la participación de la empresaria Tintori y su hermano, La Tabla pudo confirmar que un tribunal recibió del Ministerio Público una solicitud para que sean citados e imputados ante un tribunal de control, así como se prohíba su salida del país, se congelen sus bienes y se bloqueen sus cuentas bancarias.

Cabe recordar que no es la primera vez que el BOD es señalado de participar en hechos que pudieran afectar el desempeño estable de la economía. En diciembre del año pasado sus bóvedas fueron inspeccionadas ante la sospecha de que se retenían importantes cantidades de billetes de 100 bolívares.

Asimismo en redes sociales es posible visualizar los reclamos de clientes que abrieron cuentas en dólares, pero que ahora no las pueden movilizar.

BOD es propiedad de Víctor Vargas Irausquin, ligado con la nobleza española, pues su hija está casada con Luis Alfonso de Borbón. Asimismo su socio principal es su otro yerno, *Francisco D´Agostino, integrante de la acaudalada familia de contratistas de obras públicas, propietaria de la constructora Dayco.


* Cuñado de Henry Ramos Allup y Accionista Principal de Derwick Associates

Etiquetas: CICPC, Dayco, Derwick Associates Corp, legitimación de capitales, Victor Vargas

posted by Aserne Venezuela @ 6:30 p.m.

En detalle: El mil millonario guiso cocinado por altos gerentes de Pdvsa Occidente

miércoles, agosto 30, 2017

Fuente: El Cooperante

Un presunto desvío multimillonario de crudo a través de un complejo esquema de uso de emulsionantes y agua forman parte de una investigación de inteligencia que avanza sobre las irregularidades detectadas en la División de Producción Occidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las irregularidades, que se vienen realizando desde 2010, abarcan desde la exportación de miles de barriles de petróleo con mezclas irregulares que hacen disminuir en la cantidad de crudo, hasta contratos firmados sin licitaciones, con el interés de favorecer empresas locales conectadas a los gerentes bajo investigación.

Según documentos de la investigación, la División de Producción de Pdvsa Occidente contrató la compra de millones de galones de llamados desemulsionantes, usados para separar el crudo de otras sustancias como agua salina, a fin de optimizarlo para su posterior refinación, a empresas que presuntamente no contaban con la capacidad de producir los químicos, y que por tal razón fueron pagados con sobreprecios de hasta 100 por ciento, generando decenas de millones en pérdidas.

Pdvsa Occidente pudo haber tenido pérdidas de 70 millones de dólares anuales, más de 500 millones de dólares entre 2010 y 2017, debido a operaciones irregulares en varios departamentos principalmente en el estado Zulia, de donde sale el mayor volúmen de petróleo de exportación. Al mismo tiempo, se estima que entre 2010 y 2017, Pdvsa gastó más de 150 millones de dólares en los contratos de desemulsionantes para el procesamiento de decenas de miles barriles diarios de crudo producidos en pozos petroleros del estado Zulia, que requieren de tratamiento químico.Foto: EFE

Entre los responsables, la investigación apunta a la figura del gerente Juan Carrillo, subdirector de Producción Occidente; al gerente de Operación Integral de Plantas, Héctor Roque, y con la complicidad de César Valera, gerente de Oportunidad de Negocios. Concretamente, se señala a Carrillo de liderar al grupo de empleados de Pdvsa que “sabotean” la producción de firmas mixtas que trabajan con Pdvsa. Además de imponer la compra de químicos a firmas no calificadas y sin licitación, Carrillo presuntamente “desvía los barriles de petróleo en las fiscalizaciones y entorpece y obstaculiza los procesos” si las firmas no pagan los respectivos “sobornos”.

Las investigaciones están enfocadas en el modus operandi propio de una mafia organizada, que presuntamente modifica las mezclas del crudo que es exportado particularmente desde las terminales de Puerto Miranda, el puerto petrolero más grande de Venezuela, y que llega a su destino de exportación con más agua de lo establecido en las especificaciones. “Esto podría significar que parte del petróleo exportado de Puerto Miranda es sustituido por agua, quedando un remanente de crudo que se desvía para otros fines, generando pérdidas cuantiosas”, indicó el reporte.

De acuerdo a estimaciones preliminares, Puerto Miranda tiene una capacidad máxima de exportación de 1.5 millones de barriles diarios, a través de los 10 tanques de almacenamiento que tienen una capacidad máxima de 150.000 barriles cada uno. También se estima que por el puerto salen a diario una cifra mínima de 600 mil barriles de crudo. La cifra puede subir dependiendo de las metas de producción.

“Si se calcula una pérdida mínima de 1% de ese total por desvío de crudo, esto significan unos 6.000 barriles diarios de crudo que se pierde, un total aproximado de 200.000 de dólares por día, una cifra que supera los 70 millones de dólares al año”, indicó el reporte de inteligencia.

Según los investigadores, la banda dirigida por Carrillo “ha desarrollado un poder fuera de control y supervisión corporativa dentro de Pdvsa Occidente”, lo cual le ha permitido bloquear la participación de importantes proveedores de productos químicos altamente calificados como el conglomerado español Nalco, para favorecer empresas locales, como Tratamientos Químicos C.A., sin capital ni capacidad para atender la demanda de producción de la División. “El objetivo de Carrillo es simplemente posicionar a la empresa Tratamientos Químicos C.A. como el único proveedor autorizado de productos químicos para la División de Producción Occidente de Pdvsa, debido a sus conexiones e intereses con los propietarios de esa empresa”, indicó el reporte de inteligencia.

Hasta ahora se ha establecido que Carrillo actúa también en coordinación con el gerente Héctor Roque en el saboteo, desviando el gas usado para inyectar presión a los pozos petroleros a fin de facilitar la producción de crudo, lo cual “ha generado la caída de la producción en más de 70 mil barriles diarios”, causando cuantiosas pérdidas. El grupo de funcionarios implicados en las irregularidades son apoyados por Adolfo Torres, empleado del departamento de Prevención y Control de Pérdidas, conocida como la policía de Pdvsa, que actúa como elemento de presión a las empresas mixtas.

Como parte de las investigaciones, el informe de inteligencia indicó que se examinan presuntas operaciones de colocación de dinero producto del robo de activos en cuentas dentro y fuera de Venezuela. También se investiga si Carrillo y su banda responden a intereses o actúan en connivencia con otros gerentes de más alta posición dentro de la estructura de Pdvsa Occidente.

Etiquetas: corrupción pdvsa

posted by Aserne Venezuela @ 8:45 a.m.

Prohibido Olvidar – Nueva Generación de Políticos de la MUD Involucrados en los Panamá Papers

miércoles, agosto 30, 2017

Estos son parte de la nueva generación de políticos venezolanos de la MUD involucrados en los papeles de Panamá


Fuente: REDES

ARMANDO BRIQUET

Armando Briquet, dirigente nacional del partido Primero Justicia y muy cercano al excandidato presidencial Henrique Capriles.

Armando Briquet, amigo íntimo de Henrique Capriles figura como uno de los operadores políticos con más empresas “off shore” en Panamá

Briquet tiene registrada una compañía donde aparece como socio junto con su hermano Juan Carlos y el aviador Rómulo Lander, quien ha servido como piloto y es propietario de una aeronave frecuentemente usada por Capriles. Lander es el esposo de Lara Torbar, quien con su hermano Esteban, es propietaria de la compañía de viajes corporativos Turismo Maso.

El transporte de capriles en el Jet de Lander, parece ser pagado a través de las empresas de Briquet en Panamá

Sin embargo hay al menos una decena de otras firmas que vinculan a Briquet con ese grupo empresarial.

En Globalia Investments Corp, la pareja Lander-Torbar aparece en el listado de propietarios con Juan Carlos Briquet Mármol, hermano mayor del directivo del partido aurinegro.

En las firmas Akuena 2704, Kakao 17B, Akuena 2804. Akuena 3204, Kakao 15B, Kakao 21B, Kakao 14B y Akuena 3304 el nexo lo mantiene Lander Fonseca con los hermanos Juan Carlos y Luis Carlos Briquet Mármol.

JULIO BORGES JUNYENT

El actual presidente del  parlamento Julio Borges, también figura como propietario de al menos una empresa en la nación centroamericana. Esto pudo ser comprobado a través de un registro público y en línea. La empresa fue registrada el día 6 de agosto de 2012: El documento fue asentado en la Notaría Octava del Circuito, ubicada en el edificio Plaza Obarrio, avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá. Sin embargo el dato sobre el nombre y los demás socios de la firma se mantienen en reserva por protección de la legislación panameña.

Por si fuera poco, Borges también cuenta con un a.partamento en Miami valorado en 2 millones de dólares, en en el 7910 de North Island. La lujosa propiedad está a nombre de su testaferro y hermano Elías Borges Junyent, así lo refleja el cobro de impuestos anuales del condado de Miami-Dade, por 6 mil dólares anuales:

ANDREÍNA CHACÍN LORENZO

Lorenzo aparece como propietaria de nueve empresas que en total han declarado un capital de 3 millones de dólares.

Chacín Lorenzo es la lider de Voluntad Popular en Panamá

La más ostentosa es la firma Jasach Corporation, que cuenta con un capital de 2 millones de dólares y que Chacín comparte acciones con su esposo José Antonio Saipe. El otro millón de dólares en capital (hasta 2015), se reparte entre las empresas Pyt Bussiness Corporation, VAI INGENIERIA, S.A., NEW W PRINT INTERNATIONAL, INC., NEW PRINT PANAMA, INC, CONSORCIO CORPORATIVO ISTMEÑO, S.A., INGENIERIA Y CANTERA, S.A., GRUPO LOGROS, INC., AV CONSULTORES, INC.

Etiquetas: corrupción, Julio Borges Junyent, lavado de dinero, PanamaPapers

posted by Aserne Venezuela @ 9:51 a.m.

Video Por qué las sanciones de Trump favorecen al venezolano común

miércoles, agosto 30, 2017

Fuente: La Patilla

Boris Ackerman

Como siempre aprovechan la amplia cobertura que les dan algunos medios dizque opositores para expresar su “gran preocupación” por los “gravísimos efectos” de las sanciones sobre la población.

Valiéndose de su doble moral (o de su carencia absoluta de ética) esos mismos analistas tradicionalmente se han mantenido en silencio ante las políticas que han depauperado hasta la indigencia a la gran mayoría de los venezolanos, el desvío de las divisas, las expropiaciones, los dakazos, la persecución a los empresarios y las violaciones a la propiedad privada, políticas gubernamentales que no les causan el más mínimo escozor. Sin embargo, elevan sus agudas y desentonadas voces cada vez que la nación del norte sanciona a los poderosos intereses de individuos allegados al aparato gubernamental.

Estas son las razones por las cuáles si bien las sanciones afectan a unos pocos privilegiados, en algún tiempo podrían beneficiar al grueso de la población cuya pobreza es consecuencia de la existencia de un gobierno de corte totalitario y que solamente podrá estar mejor de producirse su salida.


El país no seguirá endeudándose a la tasa más alta del mundo

Si se observan los rendimientos actuales y pasados de los instrumentos de deuda venezolana, no se puede más que concluir que se ha tratado de transferencia de riqueza desde el Estado venezolano, que debería salvaguardar los intereses de los más de 30 millones de seres humanos que habitan el país, hacia un ínfimo grupo de individuos que han repletado sus alforjas con los altos rendimientos de los bonos de Venezuela y de Pdvsa, los más elevados del mundo desde hace varios años. Los altos intereses que paga y ha pagado el país no se deben a las sanciones que ahora llegan, se deben a las pésimas políticas públicas y a la desconfianza que generan.

Es claro que los tenedores de bonos son personas con muy poca aversión al riesgo y puede presumirse que muchos de ellos están cerca de quienes detentan el poder en el país. Lo bueno de las sanciones es que impiden continuar endeudando al país, al menos con personas y figuras que operen en territorio norteamericano o que tienen intereses allí.

https://youtu.be/DsMO_enM2YU

Etiquetas: colaboracionismo, Donald Trump, fraude financiero, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 10:01 a.m.

Álex Saab, el "oscuro socio" del Presidente de Venezuela

miércoles, agosto 30, 2017

Por: MiamiDiario

La_Fiscal_General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció la presunta vinculación Álex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno venezolano en casos de corrupción en la construcción de viviendas y distribución de alimentos.

En una entrevista con el portal de noticias El Tiempo, el empresario colombiano respondió a estas acusaciones, así como también a su vinculación con la senadora colombiana Piedad Córdoba, y afirmó que denunciaría a Ortega por estas acusaciones.

Saab aseguró que no conoce al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, más allá de haberlo visto algún acto protocolar de entrega de viviendas, y aunque si participa en la construcción de casas en la Misión Vivienda Venezuela, afirmó que todos los compromisos adquiridos con el Estado venezolano “han sido cumplidos a cabalidad”.

En cuanto a su relación con la senadora Córdoba, el barranquillero destacó que son “amigos desde hace muchos años”, asimismo afirmó que “la admiro – a Piedad Córdoba- por su lucha a favor de los derechos humanos. Una gran persona y líder natural. De resto, no tengo relaciones con ella ni su familia de ningún otro tipo y casi no la he visto en los últimos años”.

En ese sentido, descartó alguna asociación financiera con Álvaro Pulido, mencionada por la fiscal venezolana Luisa Ortega, y dijo que su única relación con pulido es de amistad.

Por otra parte Saab negó tener contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y comentó que su fortuna proviene de su trabajo.

“Trabajo desde los 18 años, comencé vendiendo artículos publicitarios a las más grandes empresas de Colombia y a los 19 inicié mi propia fábrica de diseño y confección de prendas de vestir. A los 22 años ya generaba 2.000 empleos. También exportaba mucho a Venezuela, Estados Unidos y México, entre otros. La actividad comercial la alternaba con la construcción de viviendas y edificios.” aseguró Álex Saab.

Finalmente, el empresario colombiano sostuvo que no conoce a Ortega Díaz y que “jamás he tenido investigación penal en Venezuela ni en ningún otro país. (…) y por eso voy a denunciarla penalmente.” por las acusaciones que lanzó en su contra.

Etiquetas: Alex Saab, Alvaro Pulido, corrupción pdvsa, Luisa Ortega Díaz

posted by Aserne Venezuela @ 5:53 p.m.