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Cuatro esmeralderos colombianos son acusados de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos

viernes, agosto 11, 2017

FUENTE: MINUTO30

La Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusó de narcotráfico a Gilberto Rincón Castillo, reconocido empresario en Maripí, Boyacá; Pedro Nel Rincón Castillo, conocido como ‘Pedro Orejas’; Ómar Josué Rincón Castillo y Horacio Triana, considerados como ‘zares’ de las esmeraldas.

Asimismo, José Rogelio Nieto Molina, exalcalde de Coper, Boyacá, también está involucrado en los mismos hechos.

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, los hermanos Rincón Castillo, Triana y Nieto Molina pertenecen, al parecer, a una organización criminal que exporta cocaína, desde el 2002, hacia territonio norteamericano. Además son señalados de tener contactos con Venezuela, México, República Dominicana y Haití.

Según informó CM&, las autoridades estadounidenses buscan establecer si los bienes de los implicados habrían sido usados o son fruto de la conducta criminal por la cual se les señala, en caso de ser verídico, serían incautados. De igual forma, se conoció que se alistan las órdenes de captura con fines de extradición.

También investigan si los implicados estarían lavando dinero a través de falsas exportaciones de esmeraldas.

Etiquetas: Departamento de Justicia, narcotráfico

posted by Aserne Venezuela @ 2:28 p.m.

Juzgado por Narcotráfico en los EEUU Miembro del Servicio de Inteligencia de Chávez

martes, agosto 01, 2017

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela Al Dia


En un memorando dado a conocer por la Corte del Distrito Este de Virginia se informa que Edgar Maestre Martínez, alias “El Profe”, formó parte del Servicio de Inteligencia y del aparato militar del Estado venezolano y que usó su posición para ayudar y facilitar, el paso seguro por el espacio aéreo de Venezuela de los envíos de cocaína pertenecientes a narcotraficantes colombianos.

La conspiración por la cual está siendo juzgado el acusado ocurrió entre mayo y junio de 2012, cuando era presidente el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.

De acuerdo a la acusación del gran jurado, Maestre Martínez recibió miles de dólares para proporcionar códigos aéreos a otros miembros de la organización criminal para la que prestaba servicios, de tal manera de asegurar la transportación de los cargamentos de cocaína por vía aérea.

Edgar Maestre Martínez fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de dos cargos, a saber:

1) Conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína,a sabiendas y con la intención de que la droga sería ilegalmente importada a los EEUU y,

2) Conspiración para poseer, con la intención de distribuir cocaína a bordo de aviones registrados en los Estados Unidos, en violación de 21 U.S.C. §§ 959 (a) y 959 (c) respectivamente.

En el expediente de Maestre Martínez aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila alias “Lucas El Paisa”; Edwin Franco-Arias alias “Camilo”, “Chorizo” y “Ladrillos del Caribe” y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias “Cajuche” y “Cajuche Pobre”. Los tres hombres se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas desde el inicio del proceso.

En un memorando, fechado el 21 de julio de 2017, se señala que el gobierno de los EEUU posee evidencias que prueban que Maestre Martínez es miembro del aparato de Inteligencia, de Seguridad y Militar del Estado venezolano y que usó su posición como funcionario del gobierno para realizar la conspiración.

Maestre Martínez fue detenido en Cúcuta el 15 de octubre de 2013 y transportado a la cárcel de La Picota en Bogotá, Colombia, hasta que fue extraditado. El 24 de marzo de 2017, la Corte federal estableció el calendario procesal del caso, luego de una audiencia donde el acusado discutió con los fiscales federales la naturaleza y el volumen de las evidencias que el gobierno tiene en su contra.

La corte había establecido la realización de una audiencia de pruebas para el 12 de septiembre de 2017, y el inicio del juicio para el mes de noviembre de este año. No obstante, la defensa solicitó una prórroga en el calendario, ya que el gobierno entregó un expediente extremadamente voluminoso que incluye conversaciones telefónicas de varias personas, archivos de investigación de la Policía Nacional Colombiana, audios, videos, fotografías y fotocopias. “El grueso de las pruebas están en español y necesitan ser traducidas al inglés” advierte la defensa.

Entre otros argumentos usados para pedir prórroga, el abogado defensor Donald E. Harris explicó que “la supuesta conspiración y las supuestas acciones del acusado tuvieron lugar fuera de las fronteras de los Estados Unidos. En consecuencia, la mayor parte de las pruebas, así como los testigos que comparecerán a favor del demandado residen fuera del territorio norteamericano, por lo que se requiere más tiempo para preparar el juicio”.

Cambian fecha del juicio

El juez de Distrito, T.S. Ellis, III informó que motivado a que hay un gran número de evidencias y que el caso es complejo y envuelve elementos internacionales que requieren investigación y preparación, acordó que el juicio de Maestre Martínez se iniciará el 9 de enero de 2018.


Orden de inspección de evidencias

El juez ordenó a la fiscalía poner a disposición de la defensa -lo antes posible- el resto de las evidencias que forman parte de la etapa de descubrimiento para que las mismas puedan ser inspeccionadas, incluyendo las copias, fotografías, grabaciones de audio y video que estén en control o custodia del gobierno, cuya existencia se conozca por la debida solicitud del fiscal.

Asimismo, pidió que se entregue “cualquier escrito que contenga declaraciones orales pertinentes al hecho demandado, ya sea antes o después de la detención del acusado y que incluya cualquier respuesta a un interrogatorio por parte de cualquier persona que el acusado reconozca como agente del gobierno; cualquier registro del testimonio del acusado ante un gran jurado que se refiera al delito imputado y el contenido de cualquier otra declaración oral pertinente formulada por el demandado, ya sea antes o después de la detención”.

La acusación

La fiscalía sostiene que para transportar la cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte que incluyen: aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas ubicadas en las zonas montañosas de Honduras, desde donde la droga es descargada y colocada en vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros para la exportación.

Los envíos de cocaína desde Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México, donde los cárteles de la droga se las arreglan para que la cocaína sea trasladada de manera segura para ser vendida en las principales ciudades norteamericanas a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno federal, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012 – aproximadamente- en Venezuela, Colombia, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir -de manera deliberada e intencional- cocaína a los Estados Unidos.

El acusado y sus socios utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Facilitaron una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad desde la pista de aterrizaje al personal y la aeronave.

4) Protegieron y defendieron los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal y de los otros grupos enemigos.

5) Pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo designado por los Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) Sobornaron a los funcionarios del gobierno de los países de tránsito para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y abortar la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012, uno de los co-conspiradores identificado como “UCC 1” hizo un pago parcial de $ 80 mil dólares para obtener un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidense.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012, los acusados pagaron el saldo restante y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate, en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La próxima cita

La corte acordó con las dos partes realizar una audiencia de prueba el 12 de septiembre de 2017, en la cual se evaluarán las evidencias y donde se podrían presentar testigos de la defensa y de la fiscalía.

Seguiremos informando sobre este caso

Etiquetas: Departamento de Justicia, narcotráfico

posted by Aserne Venezuela @ 8:08 a.m.

FIFA, Rafael Esquivel Inhabilitado De Por Vida

lunes, julio 10, 2017

Concluye la investigación del órgano de instrucción en torno a Rafael Esquivel Melo y Julio Rocha


Fuente: FIFA.COM

La presidenta del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, María Claudia Rojas, ha concluido la investigación sobre las actividades de Rafael Esquivel Melo y Julio Rocha, y ha presentado los informes correspondientes, incluidas sus recomendaciones, al órgano de decisión de la Comisión de Ética que preside Vassilios Skouris.

Tal y como hizo público el Departamento de Justicia de EE.UU. el pasado 10 de noviembre, Esquivel Melo, exvicepresidente de la CONMEBOL y expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se declaró culpable ese mismo día de los siguientes cargos—siete en total—: un cargo de asociación ilícita, tres de delito informático y tres de blanqueo de capitales.

El Departamento de Justicia estadounidense también dio a conocer el 7 diciembre del pasado año que Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol y expresidente de la Unión Centroamericana de Fútbol, se declaró culpable de dos cargos de asociación ilícita y delito informático.

En sus informes finales, la presidenta del órgano de instrucción de la Comisión de Ética recomendó inhabilitar a Esquivel Melo y a Rocha de por vida para ejercer toda actividad vinculada al fútbol (administrativa, deportiva o de otro tipo) por su supuesta violación de las reglas generales de conducta (art. 13 del Código Ético de la FIFA [CEF]), la lealtad (art. 15 del CEF) y la obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas (art. 18 del CEF), así como por conflicto de intereses (art. 19 del CEF), cohecho y corrupción (art. 21 del CEF) e incumplimiento de la obligación general a colaborar (art. 41 del CEF).

Etiquetas: Departamento de Justicia, legitimación de capitales, Rafael Esquivel

posted by Aserne Venezuela @ 9:01 p.m.

Video: Demoran Extradición De Alias "El Emperador"

lunes, junio 12, 2017

Fuente: Caracol/El Politico

Antonio Meléndez
“El Emperador”

Luego de la Captura del peligroso narcotraficante Antonio José Meléndez Suárez alias “El Emperador” por parte de la Policía Nacional de Colombia en el aeropuerto internacional El Dorado, su extradición hacia los Estados Unidos, ha tomado más tiempo del previsto.

Los Estados Unidos están confrontando dificultades para lograr las extradiciones de forma rápida, por lo cual se considera que Colombia estaría obstruyendo los procesos de investigación y acciones para desmantelar a los carteles de las drogas.

Meléndez es considerado “El Emperador” del tráfico aéreo de estupefacientes y por ello es vital lograr que coopere con las autoridades norteamericanas, para desarticular las redes de narcotráfico que trasiegan drogas dentro de los Estados Unidos y Europa.

Meléndez, es solicitado con fines de extradición por la Corte Distrital de Columbia (EE.UU.)

“El capturado utilizaba como medio de transporte aeronaves de alta autonomía, las cuales modificaba para aumentar su capacidad de carga en más de una tonelada, enviando las sustancias estupefacientes desde Venezuela hacia países centroamericanos”, dijo la Policía.

Meléndez operaba desde el estado Apure en dónde cooperaba con el Cartel de los Soles, para acondicionar aeronaves y cargarlas de cocaína con destino a los Estados Unidos vía Honduras.

La justicia colombiana tendrá que emplearse a fondo, para acelerar las extradiciones hacia los Estados Unidos, ya que las demoras injustificadas en los procesos de extradición, están despertando alarmas en los medios políticos y judiciales en Washington.

https://youtu.be/8UU8AJv-bOk

Etiquetas: Cartel de los Soles, Departamento de Justicia, narcoestado

posted by Aserne Venezuela @ 9:55 a.m.

EEUU insiste en extradición de tres hombres ligados al cartel de los Soles

domingo, junio 11, 2017

Por: Maibort Petit /VAD Redacción KA

Fuente: Venezuela Al Dia

El departamento de Justicia de los Estados Unidos ha insistido ante los gobiernos de Colombia y Honduras para que se produzcan las extradiciones de tres hombres que están acusados en diferentes cortes norteamericanas por estar vinculados al cartel de los Soles, una organización criminal supuestamente conformada por militares de alto rango de los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, asegura una fuente ligada a los casos.

Dos de los hombres están en manos de las autoridades colombianas y un tercero se encuentra esperando extradición en Tegucigalpa, Honduras. Este último, Roberto de Jesús Soto García es acusado de formar parte de la conspiración por la cual fueron procesados los dos sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores.

El piloto del cartel

Las autoridades estadounidenses han esperado más de un año para que se concrete la extradición del capitán venezolano, Yazenky Antonio Lamas Rondón, quien fue arrestado el 7 de junio de 2016 en Bogotá, Colombia. El sujeto llegó a la capital colombiana proveniente de Centroamérica y fue arrestado de inmediato atendiendo una alerta roja en su contra emanada de la Interpol.

Lamas Rondón es acusado por los Estados Unidos de por haber piloteado un vuelo ilegal que salió en noviembre de 2015 del estado Apure, en Venezuela, hasta Honduras con 1.600 kilos de cocaína, dice la acusación de la fiscalía del Distrito de Columbia. El militar fue arrestado a su regreso en tránsito hacia Venezuela.

De acuerdo al expediente, Lamas Rondón es señalado por los agentes de la DEA de ser responsable de al menos un centenar de vuelos del narcotráfico que en la última década salieron de territorio venezolano hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos.

Lamas Rondón es considerado por el gobierno americano uno de los pilotos del ‘cartel de los Soles’, una organización criminal conformada por militares de altos mandos venezolanos, que maneja decenas de toneladas de cocaína provenientes de las FARC que sale a través Venezuela rumbo a Norteamérica y Europa.

Según el documento de la Corte del Distrito de Columbia, Lamas es el enlace aeronáutico de los narcos que usan a Venezuela como plataforma de envíos de drogas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La demanda dice que Lamas concentró su actividad en el estado Apure, que limita con Colombia por Arauca y Norte de Santander. Asimismo, señala que los aviones salían sin carga desde México y llegaban al estado de Apure. Allí eran recibidos por Lamas Rondón, quien era responsable de cargarlos con cocaína, para luego ser enviados hacia Haití, Honduras, República Dominicana y las Bahamas. Esto ocurrió entre los años 2014 y 2015.

Según información de varios medios, Lamas Rondón había pedido la baja de las FABV en el 2008 pero aún se mantenía en contacto con los militares activos.

De acuerdo a fuentes consultadas, el gobierno de los EEUU pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos la aceleración de la extradición de este sujeto a mediados de septiembre de 2016, y luego presionó nuevamente para que se produjera la sentencia extarditoria que permitiría dar inicio al caso criminal en el tribunal norteamericano, sin embargo, luego de haber pasado un año, el caso aún no se ha resuelto en la corte colombiana.

Lamas Rondón se desempeñó como piloto de la primera dama de Venezuela Cilia Flores y es considerado un hombre clave dentro del cártel. La fiscalía aspira a que el sujeto se declararse culpable y colabore con las autoridades de Estados Unidos, lo cual podría brindar valiosa información sobre el funcionamiento de la organización criminal ligada a militares venezolanos.

Otra solicitud de extradición acelerada

Las autoridades estadounidenses también han solicitado acelerar la extradición de Antonio José Meléndez Suárez, acusado de conseguir aviones, pasarlos por la frontera colombo-venezolana y cargarlos con cocaína para ser enviados a EE. UU. y Europa.

Meléndez Suárez fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando llegaba de México. Este hombre también aparece supuestamente vinculado al cártel de los Soles. El sujeto, apodado ‘El Emperador’ sería el responsable del envío de cargamentos en aeronaves desde el departamento del Meta y Casanare hacia Norte y Centroamérica.

Meléndez Suárez es señalado además de ser el enlace entre el cártel de Sinaloa y el llamado ‘clan del Golfo’. De acuerdo a la acusación federal en su contra, el sujeto utilizaba como medio de transporte aeronaves de alta autonomía, las cuales modificaba para aumentar su capacidad de carga en más de una tonelada, enviando las sustancias estupefacientes desde Venezuela hacia países centroamericanos.

Dice el documento federal que Meléndez Suárez aprovechaba su solvencia económica para financiar “la compra de estupefacientes en los Llanos Orientales y la adquisición de aeronaves en Centroamérica, especialmente a posibles narcotraficantes establecidos en México, así como a organizaciones criminales hondureñas”.

El 15 de mayo de 2017, un tribunal estadounidense en Washington, DC emitió una orden de arresto contra Meléndez, y las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición y fue capturado en Bogotá el 17 mayo de 2017. El gobierno de EEUU ha insistido en que su extradición se produzca a la mayor brevedad posible. Aún no se ha tenido respuesta.

Roberto de Jesús Soto García

El hondureño, Roberto de Jesús Soto García fue arrestado el 28 de octubre de 2016 en Honduras y hasta la fecha su extradición no ha sido garantizada a pesar de las conversaciones que se han tenido con las autoridades hondureñas desde el pasado año. Agentes de la DEA han sostenido conversaciones con el acusado quien ha mostrado interés en colaborar con la justicia americana, señalan fuentes ligadas al caso.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Roberto de Jesús Soto García de ser un socio clave en Honduras del Cartel de los Soles, y por su presunta participación en el 2015 en una operación para enviar unos 800 kilos de cocaína pertenecientes a los sobrinos del gobernante venezolano Nicolás Maduro quienes fueron enjuiciado por un jurado en el tribunal de Manhattan y declarados culpables. Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serán sentenciados el 27 de junio de 2017, según los récords federales.

De acuerdo a los documentos de la corte, Roberto de Jesús Soto García “acordó participar en una conspiración para transportar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a Honduras con destino final a los Estados Unidos. Soto García es señalado por ser socio de Campo Flores y Flores de Freitas”.

Soto García acordó recibir el cargamento de droga en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Honduras, en conversaciones que fueron grabadas por agentes de la DEA.

Entre otras cosas, el acusado “acordó suministrar información sobre los horarios del aeropuerto, ayudar a recibir el avión cargado de cocaína, retirar la droga de la aeronave y tomar medidas para evitar la detección del cargamento por parte de las autoridades policiales y de aduanas del aeropuerto”, señala la acusación presentada en la corte neoyorquina.

Las autoridades judiciales de los Estados Unidos han insistido ante los gobierno de Colombia y Honduras para que se produzcan las extradiciones de los tres sujetos lo antes posible, pero hasta el momento no se han concretado ninguna de las peticiones.

Los tribunales de Bogotá y Tegucigalpa no hicieron comentarios sobre el tema.

Etiquetas: Cartel de los Soles, DEA, Departamento de Justicia, FARC, NarcoFlores, Nicolás Maduro, Yazenky Lamas

posted by Aserne Venezuela @ 8:37 p.m.