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Departamento del tesoro emite nueva lista de sancionados venezolanos // #MonitorProDaVinci

Por #MonitorProDaVinci | 9 de noviembre, 2017

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El jueves 9 de noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una nueva lista en la que se sanciona a otros 9 funcionarios venezolanos. Con esta nueva sanción, ya son más de 40 los sancionados.

Las causas que el comunicado enumera para justificar las sanciones son:

1. Socavar procesos electorales

2. Censura de medios

3. Corrupción en los programas alimentación administrados por el gobierno.

Como resultado de las sanciones, “todos los activos de estos individuos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados, y los ciudadanos de Estados Unidos tienen por lo general prohibido hacer negocios con ellos”.

Sobre el tema electoral, el comunicado menciona que “a pesar de las llamadas para hacer una auditoría independiente de los resultados de las elecciones, el gobierno venezolano ha procedido a juramentar los candidatos ganadores ante la ilegítima Asamblea Constituyente”.

Los sancionados son:

1. Sandra Oblitas Ruzza, vicepresidenta y rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE).

2. Socorro Elizabeth Hernández De Hernández, también rectora del CNE.

3. Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector alterno del CNE.

4. Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

5. Julián Isaías Rodríguez Díaz, embajador de Venezuela en Italia y ex Segundo Vicepresidente de la ANC.

6. Ernesto Emilio Villegas Poljak, ministro de Cultura y exministro de Comunicación.

7. Jorge Elieser Márquez Monsalve, director general encargado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

8. Manuel Ángel Fernández Meléndez, presidente de CANTV y Movilnet.

9. Carlos Alberto Osorio Zambrano, presidente de Misión Transporte.

10. Freddy Alirio Bernal Rosales, ministro para la Agricultura Urbana y Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Aunque Bernal fue incluido en esta lista, ya había sido sancionado el 8 de septiembre de 2011 .

Haga click acá para conocer la lista completa de sancionados.

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¿Qué significa ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos?

Por Mariano de Alba | 9 de noviembre, 2017

El jueves 9 de noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 9 funcionarios venezolanos. Con esta nueva sanción, ya son más de 40 funcionarios sancionados. A continuación, un fragmento del artículo de Mariano de Alba en el que explica qué significa ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (“OFAC” por sus siglas en inglés) designa a ciudadanos de cualquier país extranjero como vinculados al narcotráfico, lo hace según las disposiciones de una ley (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) dictada por el Congreso estadounidense en el año 1999, la cual ordena a su poder ejecutivo identificar e impedir a narcotraficantes extranjeros de gran relevancia, a sus empresas relacionadas y a sus colaboradores, actuar en el sistema financiero de Estados Unidos, al igual que prohíbe cualquier transacción comercial o financiera entre estos y ciudadanos o empresas estadounidenses.

Según el New York Times, esta ley ha sido utilizada para sancionar a decenas de personas y organizaciones presuntamente involucradas en actividades de narcotráfico en todo el mundo. En el año 2001, una de las primeras personas designadas fue Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán, quien actualmente está siendo juzgado por un tribunal estadounidense luego de ser extraditado por México.

¿Cuáles son las consecuencias concretas de esas designaciones?

Conforme a las disposiciones de la ley del Congreso de Estados Unidos que facultan al Departamento del Tesoro a realizar las designaciones, surgen dos consecuencias principales.

Primero, que cualquier activo (empresas, inmuebles, cuentas bancarias, etc.) que las personas designadas puedan tener y que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados y no pueden ser objeto de ninguna transacción comercial o financiera. Segundo, que cualquier ciudadano o empresa estadounidense tiene prohibido realizar cualquier operación con las personas y/o activos designados.

Aunque en principio esta sanción pudiera parecer muy limitada por incluir sólo activos que se encuentren en territorio estadounidense, cabe recordar que cualquier transacción denominada en dólares estadounidenses podría estar sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos. Cada vez que la OFAC realiza una designación, la lista de todas las personas designadas es distribuida a todos los bancos e instituciones financieras que tienen operaciones en Estados Unidos. En caso de que estas instituciones mantengan algún tipo de relación con las personas o activos designados, podrían estar sujetas a sanciones como multas o incluso prisión en Estados Unidos. Por ejemplo, en julio de 2016, una subsidiaria del banco español BBVA fue sancionadapor mantener cuentas bancarias de dos personas designadas, incluso a pesar de que éstas no habían realizado ninguna transacción desde esas cuentas.

Por otro lado, la legislación estadounidense permite revocar o negar las visas para entrar a Estados Unidos tanto de las personas designadas como de los familiares que se hayan visto beneficiados por los recursos provenientes de las supuestas actividades ilegales.

La designación de un funcionario de un gobierno extranjero no significa que los activos de ese Estado estén sujetos a medidas de bloqueo en Estados Unidos. Sin embargo, la OFAC advierte a ciudadanos y empresas estadounidenses tener “cautela” al tratar con ese Estado para asegurarse que no se vean involucrados, directa o indirectamente, bien sea mediante la firma de contratos o participando en negociaciones donde el designado esté presente.

¿Qué consideraciones realiza el gobierno de Estados Unidos para emitir las sanciones?

Es importante aclarar que las designaciones que hace la OFAC constituyen una determinación administrativa que no ha sido verificada o avalada por un juez. Sin embargo, conforme a las disposiciones de la ley, deben ser producto de un proceso de consulta que involucra, además del Departamento del Tesoro, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la oficina del Fiscal General, al Departamento de Defensa y a la Agencia Central de Inteligencia. Las personas que sean designadas pueden solicitar la reconsideración de su designación ante la propia OFAC o la anulación ante tribunales estadounidenses.

Así como las facultades de la OFAC permiten que ésta designe a ciudadanos extranjeros y en consecuencia bloquee sus activos y prohíba la realización de transacciones financieras o comerciales, el Departamento de Justicia tendría que eventualmente presentar ante los tribunales estadounidenses una acusación contra los designados para que después de un juicio, se les puedan imponer las sanciones correspondientes según las leyes estadounidenses.

Criminales Del Régimen De Venezuela Adicionados A La Lista De Sancionados Por Estados Unidos

jueves, noviembre 09, 2017

Fuente: LaPatilla
Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el asesor de de Seguridad Nacional H.R. McMaster informan de sanciones a Maduro en la Casa Blanca Washington, U.S., Julio 31, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
El departamento estadounidense del Tesoro anunció este jueves la adopción de nuevas sanciones contra 10 funcionarios del gobierno bolivariano de Venezuela, a los que responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Venezuela-related Designations and Update
11/9/2017
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:
1.- FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel (Latin: FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Manuel Ángel), Miranda, Venezuela; DOB 11 Jun 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6873122 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
2.- HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth (Latin: HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, Socorro Elizabeth), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 11 Mar 1952; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 3977396 (Venezuela); Rector of Venezuela’s National Electoral Council; Member of Venezuela’s National Electoral Board (individual) [VENEZUELA].
3.- HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo, Aragua, Venezuela; DOB 04 Aug 1963; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7659695 (Venezuela); Second Vice President of Venezuela’s Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].
4.- MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser, Caracas, District Capital, Venezuela; DOB 20 Feb 1971; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 8714253 (Venezuela); Venezuela’s Minister of the Office of the Presidency (individual) [VENEZUELA].
5.- OBLITAS RUZZA, Sandra, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 07 Jun 1969; POB Ecuador; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 10517860 (Venezuela); Vice President of Venezuela’s National Electoral Council; Rector of Venezuela’s National Electoral Council; President of Venezuela’s Civil and Electoral Registry Commission (individual) [VENEZUELA].
6.- OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto, Miranda, Venezuela; DOB 10 Oct 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6397281 (Venezuela); President of the Superior Organ of Venezuela’s Transport Mission (individual) [VENEZUELA].
7.- QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Feb 1972; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 10719241 (Venezuela); Alternate Rector of Venezuela’s National Electoral Council; Member of Venezuela’s National Electoral Board (individual) [VENEZUELA].
8.- RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaias (Latin: RODRÍGUEZ DÍAZ, Julián Isaías), Miranda, Venezuela; DOB 16 Dec 1942; POB Guarico, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 2218534 (Venezuela); Venezuelan Ambassador to Italy (individual) [VENEZUELA].
9.- VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 29 Apr 1970; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9487963 (Venezuela); Venezuela’s Minster of Culture (individual) [VENEZUELA].
The following changes have been made to OFAC’s SDN List:
10.- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324 (Venezuela); Congressman, United Socialist Party of Venezuela (individual) [SDNTK]. -to- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324 (Venezuela); Venezuela’s Minister of Urban Agriculture (individual) [SDNTK] [VENEZUELA].
El miércoles, dos diplomáticos dijeron que la Unión Europea estaba preparada para imponer un embargo de armas contra Venezuela y que considerarían más sanciones en respuesta a la crisis política.
Estados Unidos impuso en agosto sanciones contra ocho funcionarios venezolanos por su papel en la creación de la Asamblea Constituyente, compuesta completamente por aliados del oficialista Partido Socialista y con el poder para reescribir la Constitución.
Las sanciones estadounidenses tuvieron como blanco a políticos y funcionarios de seguridad, pero no a la vital industria petrolera venezolana. Sanciones contra el sector energético, que podrían golpear con fuerza a la menguante economía venezolana, aún están bajo consideración, dijeron funcionarios estadounidenses en agosto.

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posted by Aserne Venezuela @ 2:35 p.m.

EEUU advierte a tenedores de bonos que negociar con Venezuela puede ser ilegal

jueves, noviembre 09, 2017

Fuente: Analitica
Maduro designó como presidente de la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal de hidrocarburos Pdvsa al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, que forma parte de una lista negra de Estados Unidos por narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a los tenedores de bonos que tratar con los dos negociadores principales de Venezuela, cuyos nombres figuran en listas negras de Washington, sería “problemático” y podría implicar duras penas bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos, según reportó este miércoles la agencia Reuters.
El pasado 2 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro invitó a los acreedores de la deuda venezolana a una reunión en Caracas el próximo 13 de noviembre, para iniciar negociaciones para la reestructuración de aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos venezolanos.
Maduro designó como presidente de la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal de hidrocarburos Pdvsa al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, que forma parte de una lista negra de Estados Unidos por narcotráfico, recordó la agencia en su reporte.
Washington, agregó Reuters, también sancionó al jefe de Finanzas de Pdvsa y recién designado ministro de Economía -que forma parte de la comisión-, Simón Zerpa, por presuntos actos de corrupción.
El Departamento del Tesoro de EEUU dijo que si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés) sí estaba prohibido, precisó la agencia.
“Si bien no existe prohibición para que personas estadounidenses participen en una reunión vinculada a los bonos en el apéndice a la Licencia General 3, la participación de personas de la lista SDN en esas reuniones parece problemático”, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense en una guía compartida con Reuters el miércoles.
“Las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos, directa o indirectamente, con (una persona en la lista) SDN”, agregó el texto.
Los acreedores se han mostrado reacios a la propuesta, por temor a las sanciones de Estados Unidos y por los problemas de seguridad que existen en Caracas, agregó la agencia en su reporte.
“No conozco a un solo inversor en Nueva York, o Londres, que haya aceptado la invitación del Gobierno (venezolano) de ir a Caracas”, dijo en Nueva York a Reuters un inversor en mercados emergentes que tiene deuda venezolana y habló bajo condición de anonimato.
De acuerdo con Reuters, el Departamento del Tesoro de EEUU informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas pueden ser de hasta 10 millones de dólares.

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posted by Aserne Venezuela @ 6:39 p.m.

OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de Venezuela

viernes, agosto 25, 2017

FUENTE: CCD

El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que complementan la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de EEUU Donald Trump, denominada: “Imponiendo Sanciones Adicionales con Respecto a la Situación en Venezuela”.

Estas licencias generales autorizan ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas bajo la nueva Orden Ejecutiva Presidencial:

Licencia General 1, “Autorizar ciertas actividades necesarias para eliminar contratos existentes”

Licencia General 2, “Autorización de Ciertas Transacciones en las que participa CITGO Holding Inc.”

Licencia General 3, “Autorización de Transacciones Relacionadas, Provisión de Financiamiento y Otras Operaciones en Ciertos Bonos“, y

Licencia general 4, “Autorización de nuevas transacciones de deuda relacionadas con la exportación o la reexportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos o piezas de repuesto y componentes”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, OFAC, Sanciones Venezuela

posted by Aserne Venezuela @ 5:33 p.m.

Neumann: Venezuela está regida por un cartel de drogas, no por un gobierno

miércoles, agosto 16, 2017

Fuente: El Nacional

Vanessa Neumann

La analista política considera que la conducta del gobierno venezolano es típica del crimen organizado y que las sanciones de parte del gobierno de los EE UU así lo refrendan.

El episodio alrededor del plan para asesinar al senador republicano Marco Rubio ha servido a Vanessa Neumann, presidenta de la compañía asesora y analista de riesgos Asymmetrica, para ilustrar la conducta y características de los carteles de droga que asimila al régimen de Nicolás Maduro.

Estas aparentes amenazas contra Rubio supuestamente provienen de Diosdado Cabello, figura de poder del PSUV, asociado desde hace tiempo con una red de narcotráfico que ha penetrado lo más interno de las instancias del Estado venezolano.

Durante una entrevista en el programa Varney & Co, de la cadena estadounidense de noticias Fox Business, Neumann señaló que desde la primera dama, Cilia Flores, hasta los altos mandos militares están involucrados en este conglomerado criminal, llamado por el Departamento del Tesoro de EE UU “La organización narcotraficante Flores.”

“Venezuela está regida por un cartel de droga, no por un gobierno”, indicó Neumann.

Las sanciones que el gobierno de los EE UU ha impuesto a individuos de peso en el régimen de Maduro apuntan a que hay claridad al respecto en Washington.

Neumann resalta que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas algunas unidades de bajo rango se estarían enfrentando a sus comandantes, añadiendo algún aliciente de la oposición. Esto lleva a las más recientes declaraciones del presidente de los EE UU, Donald Trump, en las cuales admite que habría la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.

Según la analista, encuestas a los venezolanos sobre tal posibilidad indican que no mirarían con malos ojos una hipotética intervención militar estadounidense, lo cual no es sorprendente, puesto que países como Cuba e Irán llevan años practicando una notable injerencia a través de efectivos militares en los asuntos del país, desde que Chávez lo anotó en la Ley Orgánica del 2006. “Desde el punto de vista de los venezolanos, ya hace mucho tiempo han sido invadidos por fuerzas extranjeras”, insistió.

Para todos es conocido que la negociación de una salida pacífica para la crisis venezolana no ha sido positiva hasta el momento a pesar de los esfuerzos y sanciones.

Reiteró que no se debe invertir en bonos venezolanos hasta tanto no haya una transición política. Esto como modo de presión a un régimen que no está reconociendo los deseos y derechos democráticos del pueblo.

Etiquetas: Cilia Flores, Departamento del Tesoro, Diosdado Cabello, Donald Trump, NarcoFlores

posted by Aserne Venezuela @ 1:55 p.m.

Prohibido Olvidar EEUU declara a Tareck El Aissami narcotraficante y firma orden ejecutiva para desarticular el cartel

miércoles, agosto 16, 2017

Por: MiamiDiario

Tareck El Aissami – Samark López Bello

La_Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declaró al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami como narcotraficante, de acuerdo con la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjeros, según informó un vocero de la Casa Blanca.

La designación de El Aissami como narcotraficante, se produjo luego de que Estados Unidos determinara que juega un papel significante en el trafico de drogas, a tráves de una investigación multianual de “las actividades criminales de El Aissami”. Asimismo, fue catalogado como narcotraficante Samark López Bello, testaferro del dirigente chavista.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmó la semana pasada la orden ejecutiva para la desarticulación de los carteles criminales de drogas, donde figura el nombre del Vicepresidente venezolano.

Finalmente, el portavoz de la OFAC ratificó la determinación del gobierno de losEstados Unidos por combatir este flagelo de las drogas y envió un mensaje al pueblo de Venezuela, asegurando que “Estados unidos está con ellos”

Etiquetas: DEA, Departamento del Tesoro, OFAC, Samark José López Bello, Sanciones Contra Criminales Chavistas, Tareck Zaidan El Aissami Maddah

posted by Aserne Venezuela @ 2:04 p.m.

Entre los sancionados: el guisero Hermann Escarrá

viernes, agosto 11, 2017

Fuente: Guisos Rojos


El “bate quebrao” y otra vez constituyente -recuerden que lo fue en el ‘99- Hermann Escarrá, ya no podrá seguir yendo a comprar sus Mercedez Benz en Miami, Florida.

Hermann_Escarrá fue uno de los ocho sancionados el día de ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por estar inmiscuido en guisos y negocios turbios con el régimen de Nicolás Maduro. Además, por ser parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, dado que con anterioridad, el gobierno de Trump ya había anunciado que sancionaría a quienes participaran en ella.

Pues resulta que Escarrá no se aguanta un guiso y un chanchullo del Gobierno para inmiscuirse en él. Ya en el ’99 había participado de la Asamblea Constituyente promovida como Hugo Chávez y durante los últimos 18 años defendió a capa y espada esa Constitución, con las clásicas e inolvidables afirmaciones de quera “la mejor Constitución del mundo”. Ahora, participa en primera fila en su derogación y aniquilación. Pero no se puede pedir más de un salta talanquera y guisero como él.

De esta forma, aprovechamos la ocasión para recordarles la forma en que este corrupto boliburgués derrocha los frutos de sus Guisos Rojos. Paseando por concesionarios al norte de Miami, evaluando cuál Mercedes Benz comprarse, si el que cuesta $40 mil o $111 mil o  en exóticas fiestas decembrinas en el Hotel Ritz de Madrid, España, en donde cada plato de la Gala de Fin de Año en la que participó, rondaba los 75 euros, casi Bs. 1 millón al cambio negro actual. ¿A cómo es que está el salario de un funcionario público?

Sin embargo, adiós luz que te apagaste o por lo menos en Estados Unidos ya que allá no podrá seguir malgastando su dinero mal habido. Tras las sanciones, sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, financiamientos, medios electrónicos de pago, etc., fueron congeladas. Asimismo, sus propiedades en el exterior, mobiliarias o inmobiliarias, también fueron aprehendidas (al clásico “¡exprópiese!” para un poquito de su propia medicina a ver a qué sabe). A su vez, su entorno laboral y familiar también comenzará a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional, pues también cerrarán las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y a todas aquellas asociadas a él. Asimismo, una persona sancionada también pierde la movilidad internacional, puesto que países no querrán contrariar a los Estados Unidos y sus viajes y cenas exóticas se limitarán a Bolivia, Cuba e Irán.

¡Se le acabó la fiesta al Escarrá! De repente hasta con esto también le saldrá la “dieta de Maduro”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 1:59 p.m.

Credit Suisse prohíbe transacciones con el Gobierno de Venezuela y con PDVSA

viernes, agosto 11, 2017

Por: MiamiDiario

El banco Credit Suisse ha prohibido a sus corredores que negocien o acepten como garantía determinados bonos vinculados al Gobierno venezolano o a la empresa petrolera estatal PDVSA. La entidad bancaria suiza ha explicado que esta decisión se tomó ante la actual situación de crisis política en Venezuela, meses después de las críticas a Goldman Sachs por comprar bonos de la petrolera y a unos días de que el Departamento del Tesoro haya impuesto sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios.

De acuerdo con un documento interno de Credit Suisse, “está expresamente prohibido negociar o aceptar como garantía en cualquier transacción financiera”los bonos emitidos por cualquier entidad venezolana después del 1 de junio de 2017. También ha pedido a sus empleados que eviten transacciones con unos bonos al 6% que salieron al mercado en 2014 por parte de PDVSA y que vencen en 2022, y un bono soberano al 6,5% con caducidad en 2036.

“Queremos asegurarnos de que Credit Suisse no provea los instrumentos a nadie para violar los derechos humanos de los venezolanos”, ha declarado un portavoz del banco a la agencia Efe. “Desde una perspectiva reputacional, Credit Suisse no quiere verse implicado en ninguna transacción o acción que pueda ser percibida como una facilitación al actual régimen venezolano para que continúe violando los derechos humanos de los venezolanos”. La ONU ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolana han cometido violaciones de derechos durante las protestas contra el régimen de Maduro.

Credit Suisse toma esta medida después de la criticada compra por parte de Goldman Sachs de bonos de PDVSA por valor de 2.800 millones de dólares y cuando el Departamento del Tesoro de EEUU ha impuesto sanciones a Maduro y a una treintena de funcionarios de su Gobierno, incluido el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez.

Etiquetas: Credit Suisse, Departamento del Tesoro, Derechos Humanos, Goldman Sachs, sanciones PDVSA

posted by Aserne Venezuela @ 4:37 p.m.

De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario

Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.

¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?

Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.

Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en “el Imperio”, como así lo califican.

Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.
Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble

Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.

Avión de Melendez

De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.

Este “avioncito” que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.

Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.

A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.

Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».

Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D’Amelio, ni contra Darío Vivas.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 2:26 p.m.