Etiqueta: DepartamentoDelTesoro

OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de Venezuela

viernes, agosto 25, 2017

FUENTE: CCD

El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que complementan la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de EEUU Donald Trump, denominada: “Imponiendo Sanciones Adicionales con Respecto a la Situación en Venezuela”.

Estas licencias generales autorizan ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas bajo la nueva Orden Ejecutiva Presidencial:

Licencia General 1, “Autorizar ciertas actividades necesarias para eliminar contratos existentes”

Licencia General 2, “Autorización de Ciertas Transacciones en las que participa CITGO Holding Inc.”

Licencia General 3, “Autorización de Transacciones Relacionadas, Provisión de Financiamiento y Otras Operaciones en Ciertos Bonos“, y

Licencia general 4, “Autorización de nuevas transacciones de deuda relacionadas con la exportación o la reexportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos o piezas de repuesto y componentes”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, OFAC, Sanciones Venezuela

posted by Aserne Venezuela @ 5:33 p.m.

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Neumann: Venezuela está regida por un cartel de drogas, no por un gobierno

miércoles, agosto 16, 2017

Fuente: El Nacional

Vanessa Neumann

La analista política considera que la conducta del gobierno venezolano es típica del crimen organizado y que las sanciones de parte del gobierno de los EE UU así lo refrendan.

El episodio alrededor del plan para asesinar al senador republicano Marco Rubio ha servido a Vanessa Neumann, presidenta de la compañía asesora y analista de riesgos Asymmetrica, para ilustrar la conducta y características de los carteles de droga que asimila al régimen de Nicolás Maduro.

Estas aparentes amenazas contra Rubio supuestamente provienen de Diosdado Cabello, figura de poder del PSUV, asociado desde hace tiempo con una red de narcotráfico que ha penetrado lo más interno de las instancias del Estado venezolano.

Durante una entrevista en el programa Varney & Co, de la cadena estadounidense de noticias Fox Business, Neumann señaló que desde la primera dama, Cilia Flores, hasta los altos mandos militares están involucrados en este conglomerado criminal, llamado por el Departamento del Tesoro de EE UU “La organización narcotraficante Flores.”

“Venezuela está regida por un cartel de droga, no por un gobierno”, indicó Neumann.

Las sanciones que el gobierno de los EE UU ha impuesto a individuos de peso en el régimen de Maduro apuntan a que hay claridad al respecto en Washington.

Neumann resalta que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas algunas unidades de bajo rango se estarían enfrentando a sus comandantes, añadiendo algún aliciente de la oposición. Esto lleva a las más recientes declaraciones del presidente de los EE UU, Donald Trump, en las cuales admite que habría la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.

Según la analista, encuestas a los venezolanos sobre tal posibilidad indican que no mirarían con malos ojos una hipotética intervención militar estadounidense, lo cual no es sorprendente, puesto que países como Cuba e Irán llevan años practicando una notable injerencia a través de efectivos militares en los asuntos del país, desde que Chávez lo anotó en la Ley Orgánica del 2006. “Desde el punto de vista de los venezolanos, ya hace mucho tiempo han sido invadidos por fuerzas extranjeras”, insistió.

Para todos es conocido que la negociación de una salida pacífica para la crisis venezolana no ha sido positiva hasta el momento a pesar de los esfuerzos y sanciones.

Reiteró que no se debe invertir en bonos venezolanos hasta tanto no haya una transición política. Esto como modo de presión a un régimen que no está reconociendo los deseos y derechos democráticos del pueblo.

Etiquetas: Cilia Flores, Departamento del Tesoro, Diosdado Cabello, Donald Trump, NarcoFlores

posted by Aserne Venezuela @ 1:55 p.m.

Prohibido Olvidar EEUU declara a Tareck El Aissami narcotraficante y firma orden ejecutiva para desarticular el cartel

miércoles, agosto 16, 2017

Por: MiamiDiario

Tareck El Aissami – Samark López Bello

La_Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declaró al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami como narcotraficante, de acuerdo con la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjeros, según informó un vocero de la Casa Blanca.

La designación de El Aissami como narcotraficante, se produjo luego de que Estados Unidos determinara que juega un papel significante en el trafico de drogas, a tráves de una investigación multianual de “las actividades criminales de El Aissami”. Asimismo, fue catalogado como narcotraficante Samark López Bello, testaferro del dirigente chavista.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmó la semana pasada la orden ejecutiva para la desarticulación de los carteles criminales de drogas, donde figura el nombre del Vicepresidente venezolano.

Finalmente, el portavoz de la OFAC ratificó la determinación del gobierno de losEstados Unidos por combatir este flagelo de las drogas y envió un mensaje al pueblo de Venezuela, asegurando que “Estados unidos está con ellos”

Etiquetas: DEA, Departamento del Tesoro, OFAC, Samark José López Bello, Sanciones Contra Criminales Chavistas, Tareck Zaidan El Aissami Maddah

posted by Aserne Venezuela @ 2:04 p.m.

Entre los sancionados: el guisero Hermann Escarrá

viernes, agosto 11, 2017

Fuente: Guisos Rojos


El “bate quebrao” y otra vez constituyente -recuerden que lo fue en el ‘99- Hermann Escarrá, ya no podrá seguir yendo a comprar sus Mercedez Benz en Miami, Florida.

Hermann_Escarrá fue uno de los ocho sancionados el día de ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por estar inmiscuido en guisos y negocios turbios con el régimen de Nicolás Maduro. Además, por ser parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, dado que con anterioridad, el gobierno de Trump ya había anunciado que sancionaría a quienes participaran en ella.

Pues resulta que Escarrá no se aguanta un guiso y un chanchullo del Gobierno para inmiscuirse en él. Ya en el ’99 había participado de la Asamblea Constituyente promovida como Hugo Chávez y durante los últimos 18 años defendió a capa y espada esa Constitución, con las clásicas e inolvidables afirmaciones de quera “la mejor Constitución del mundo”. Ahora, participa en primera fila en su derogación y aniquilación. Pero no se puede pedir más de un salta talanquera y guisero como él.

De esta forma, aprovechamos la ocasión para recordarles la forma en que este corrupto boliburgués derrocha los frutos de sus Guisos Rojos. Paseando por concesionarios al norte de Miami, evaluando cuál Mercedes Benz comprarse, si el que cuesta $40 mil o $111 mil o  en exóticas fiestas decembrinas en el Hotel Ritz de Madrid, España, en donde cada plato de la Gala de Fin de Año en la que participó, rondaba los 75 euros, casi Bs. 1 millón al cambio negro actual. ¿A cómo es que está el salario de un funcionario público?

Sin embargo, adiós luz que te apagaste o por lo menos en Estados Unidos ya que allá no podrá seguir malgastando su dinero mal habido. Tras las sanciones, sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, financiamientos, medios electrónicos de pago, etc., fueron congeladas. Asimismo, sus propiedades en el exterior, mobiliarias o inmobiliarias, también fueron aprehendidas (al clásico “¡exprópiese!” para un poquito de su propia medicina a ver a qué sabe). A su vez, su entorno laboral y familiar también comenzará a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional, pues también cerrarán las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y a todas aquellas asociadas a él. Asimismo, una persona sancionada también pierde la movilidad internacional, puesto que países no querrán contrariar a los Estados Unidos y sus viajes y cenas exóticas se limitarán a Bolivia, Cuba e Irán.

¡Se le acabó la fiesta al Escarrá! De repente hasta con esto también le saldrá la “dieta de Maduro”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 1:59 p.m.

Credit Suisse prohíbe transacciones con el Gobierno de Venezuela y con PDVSA

viernes, agosto 11, 2017

Por: MiamiDiario

El banco Credit Suisse ha prohibido a sus corredores que negocien o acepten como garantía determinados bonos vinculados al Gobierno venezolano o a la empresa petrolera estatal PDVSA. La entidad bancaria suiza ha explicado que esta decisión se tomó ante la actual situación de crisis política en Venezuela, meses después de las críticas a Goldman Sachs por comprar bonos de la petrolera y a unos días de que el Departamento del Tesoro haya impuesto sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios.

De acuerdo con un documento interno de Credit Suisse, “está expresamente prohibido negociar o aceptar como garantía en cualquier transacción financiera”los bonos emitidos por cualquier entidad venezolana después del 1 de junio de 2017. También ha pedido a sus empleados que eviten transacciones con unos bonos al 6% que salieron al mercado en 2014 por parte de PDVSA y que vencen en 2022, y un bono soberano al 6,5% con caducidad en 2036.

“Queremos asegurarnos de que Credit Suisse no provea los instrumentos a nadie para violar los derechos humanos de los venezolanos”, ha declarado un portavoz del banco a la agencia Efe. “Desde una perspectiva reputacional, Credit Suisse no quiere verse implicado en ninguna transacción o acción que pueda ser percibida como una facilitación al actual régimen venezolano para que continúe violando los derechos humanos de los venezolanos”. La ONU ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolana han cometido violaciones de derechos durante las protestas contra el régimen de Maduro.

Credit Suisse toma esta medida después de la criticada compra por parte de Goldman Sachs de bonos de PDVSA por valor de 2.800 millones de dólares y cuando el Departamento del Tesoro de EEUU ha impuesto sanciones a Maduro y a una treintena de funcionarios de su Gobierno, incluido el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez.

Etiquetas: Credit Suisse, Departamento del Tesoro, Derechos Humanos, Goldman Sachs, sanciones PDVSA

posted by Aserne Venezuela @ 4:37 p.m.

De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario

Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.

¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?

Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.

Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en “el Imperio”, como así lo califican.

Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.
Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble

Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.

Avión de Melendez

De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.

Este “avioncito” que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.

Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.

A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.

Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».

Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D’Amelio, ni contra Darío Vivas.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 2:26 p.m.

Kingpin Act Designations; Venezuela-related Designations; Non-proliferation Designations Updates 8/9/2017

miércoles, agosto 09, 2017

Resource Center


Kingpin Act Designations; Venezuela-related Designations; Non-proliferation Designations Updates

8/9/2017


OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

ALVAREZ MONTELONGO, Julio Cesar (a.k.a. ALVAREZ, Julion), Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; DOB 11 Apr 1983; POB La Concordia, Chiapas, Mexico; citizen Mexico; Website http://www.julionalvarez.net; Gender Male; R.F.C. AAMJ8304112F0 (Mexico); C.U.R.P. AAMJ830411HCSLNL05 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V.; Linked To: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.; Linked To: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

ALVAREZ PERALTA, Fernando Gustavo, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan 1961; citizen Bolivia; Gender Male; R.F.C. AAPF610123BJ0 (Mexico); NIT # 2970301015 (Bolivia); C.U.R.P. AAPF610123HNELRR02 (Mexico); Residency Number 0434529 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

AMELIACH ORTA, Francisco Jose (Latin: AMELIACH ORTA, Francisco José), Carabobo, Venezuela; DOB 14 Jun 1963; POB Valencia, Carabobo, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7062172 (Venezuela); Constituent of Venezuela’s Constituent Assembly for Valencia Municipality in Carabobo State; Member of Venezuela’s Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].

AYALA ROMERO, Diego, Mexico; DOB 27 Nov 1974; POB Acatic, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. AARD7411274XA (Mexico); C.U.R.P. AARD741127HJCYMG09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

CAMPOS TIRADO, Linda Elizabeth, Mexico; DOB 20 Sep 1980; POB Ahome, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. CATL800920L32 (Mexico); C.U.R.P. CATL800920MSLMRN02 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

CARO URIAS, Efrain, Av. de las Americas 2000-607, Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 2000-7, Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Jose Maria Vigil 2830, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Giovanni Papini 364-B, Col. Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico; Los Cerezos 86, Coto 3, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Paseo Puesta del Sol 4282-6, Col. Lomas Altas, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; DOB 11 Apr 1974; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAUE740411RG0 (Mexico); C.U.R.P. CAUE740411HJCRRF07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.).

CARO URIAS, Omar, Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 19 Jun 1977; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAUO770619C87 (Mexico); C.U.R.P. CAUO770619HJCRRM08 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.).

CARRANZA ZEPEDA, Hugo Ivan, Av. Rio Nilo 69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico; Franz Schubert 5373, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Franz Schubert 7373, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Economos 6617-35, Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico; Mixcoatl 1371, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB 03 Mar 1982; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAZH820303JF9 (Mexico); C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG02 (Mexico); alt. C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG10 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V.; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO ARZACA, S.C.; Linked To: CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V.; Linked To: RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.).

CARRANZA ZEPEDA, Victor Manuel, Av. Rio Nilo 69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico; Calle Franz Schubert 5373, Fracc. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle Lazaro Cardenas 3050-A, Fracc. Residencial Loma Bonita, Guadalajara, Jalisco 44570, Mexico; Av. Lazaro Cardenas 3050, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; Cholula 2514, Col. Hidalgo, Ciudad Juarez, Chihuahua 32300, Mexico; DOB 15 Mar 1978; POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAZV7803151P4 (Mexico); C.U.R.P. CAZV780315HBCRPC03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

CHAVEZ FRIAS, Adan Coromoto (Latin: CHÁVEZ FRÍAS, Adán Coromoto), Barinas, Venezuela; DOB 11 Apr 1953; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3915103 (Venezuela); Constituent of Venezuela’s Constituent Assembly for Barinas Municipality in Barinas State; Secretary of Venezuela’s Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].

CHAVEZ MARTINEZ, Maria Icela (a.k.a. CHAVEZ MARTINEZ, Ma Isela; a.k.a. CHAVEZ MARTINEZ, Maria Isela), Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Cam 1, Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, Jalisco 48980, Mexico; DOB 07 Nov 1967; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. CAMI671107GZA (Mexico); alt. R.F.C. CAMI671107MY5 (Mexico); C.U.R.P. CAMI671107MJCHRC07 (Mexico); alt. C.U.R.P. CAMI671107MJCHRS06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL).

CORDERO CARDENAS, Jose Antonio, C Eca Do Queiros 5522, Col. Vallarta Universidad, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Privada Juan de la Barrera 1727, Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 01 Dec 1957; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. COCA571201JV2 (Mexico); Credencial electoral CRCRAN57120114H000 (Mexico); C.U.R.P. COCA571201HJCRRN19 (Mexico); alt. C.U.R.P. COCA571201HJCRRN01 (Mexico); I.F.E. 3087029297960 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.; Linked To: FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.; Linked To: INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.).

D’AMELIO CARDIET, Tania, Vargas, Venezuela; DOB 05 Dec 1971; Gender Female; Cedula No. 11691429 (Venezuela); Rector of Venezuela’s National Electoral Council (individual) [VENEZUELA].

DAMIAN RAMIREZ, Irma Lizet, Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico; Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 04 Apr 1981; POB Tecuala, Nayarit, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. DARI810404P98 (Mexico); C.U.R.P. DARI810404MJCMMR00 (Mexico); alt. C.U.R.P. DARI810404MNTMMR04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.).

ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo, Miranda, Venezuela; DOB 08 Apr 1952; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3820195 (Venezuela); Constituent of Venezuela’s Constituent Assembly for Zamora Municipality in Miranda State; Member of Venezuela’s Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].

FARIAS PENA, Erika del Valle (Latin: FARÍAS PEÑA, Erika del Valle), Cojedes, Venezuela; DOB 31 Oct 1972; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 9493443 (Venezuela); Constituent of Venezuela’s Constituent Assembly for Ezequiel Zamora Municipality in Cojedes State (individual) [VENEZUELA].

FERNANDEZ SANTANA, Mario Alberto, Av. Moctezuma 4297, Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 09 May 1977; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FESM770509RQ7 (Mexico); C.U.R.P. FESM770509HJCRNR06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.).

FLORES CASTRO, Sendy (a.k.a. FLORES CASTRO, Sandy), Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15, Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico; Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico; Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, Jalisco 45019, Mexico; Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico; Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Abraham Gonzalez 1375, Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 10 Mar 1981; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. FOCS810310836 (Mexico); C.U.R.P. FOCS810310MJCLSN09 (Mexico); alt. C.U.R.P. FOCS810301MJCLSN00 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.).

FLORES CHAVEZ, Kevin Sebastian, Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 01 Mar 1995; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOCK950301E94 (Mexico); C.U.R.P. FOCK950301HJCLHV00 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.).

FLORES ESPARZA, Moises, C Playa Santiago 6041, Dep. 3, Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB 14 Dec 1977; POB Tepic, Nayarit, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOEM7712145E7 (Mexico); Credencial electoral FLESMS77121418H100 (Mexico); C.U.R.P. FOEM771214HNTLSS07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

FLORES GOMEZ, Felipe, Mariano Abasolo 87, Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, Jalisco 48900, Mexico; Av. Fray Junipero Serra 843, Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco 44270, Mexico; Paulino Navarro 42, Col. Centro, Casimiro Castillo, Jalisco 48930, Mexico; DOB 20 Sep 1953; POB Villa Purificacion, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOGF530920KX7 (Mexico); C.U.R.P. FOGF530920HJCLML09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL).

FLORES HERNANDEZ, Raul (a.k.a. CASAS LINARES, Miguel), Distrito Federal, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad, Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; Calle Llamarada 193, Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, Morelos 62560, Mexico; Zaragoza Sur 201, Col. Centro, San Martin Texmelucan, Puebla 74000, Mexico; DOB 03 Oct 1952; alt. DOB 05 Mar 1951; POB Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico; alt. POB San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOHR521003SF7 (Mexico); alt. R.F.C. FOHR510305SF7 (Mexico); C.U.R.P. FOHR521003HJCLRL07 (Mexico); alt. C.U.R.P. FOHR510305HPLLRL08 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

FLORES TINAJERO, Saul, Mexico; DOB 23 Aug 1975; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOTS7508237W0 (Mexico); C.U.R.P. FOTS750823HJCLNL01 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

FREGOSO GONZALEZ, Marco Antonio, Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco 45116, Mexico; Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44110, Mexico; DOB 23 Sep 1978; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; Passport G01106795 (Mexico); R.F.C. FEGM780923PH4 (Mexico); C.U.R.P. FEGM780923HJCRNR01 (Mexico); alt. C.U.R.P. FEGM780923HJCRNR19 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.).

HEREDIA HORNER, Mauricio, Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040, Mexico; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 29 Jul 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. HEHM780729FZ5 (Mexico); alt. R.F.C. HEHM780729HJC (Mexico); C.U.R.P. HEHM780729HJCRRR07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.).

JIMENEZ HERNANDEZ, Oscar Armando, Calle Ramon Castellanos 1037-A, Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; C Emilio Rabaza 2027, Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; DOB 30 Jun 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. JIHO780630A70 (Mexico); Credencial electoral JMHROS78063014H200 (Mexico); alt. Credencial electoral JIHO78063014H200 (Mexico); C.U.R.P. JIHO780630HJCMRS07 (Mexico); alt. C.U.R.P. JIHO780730HJCMRS06 (Mexico); I.F.E. 069582506439 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.).

LUGO ARMAS, Bladimir Humberto (a.k.a. LUGO ARMAS, Vladimir Humberto), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 18 Nov 1968; Gender Male; Cedula No. 8760081 (Venezuela); Commander of the Special Unit to the Federal Legislative Palace of Venezuela’s Bolivarian National Guard (individual) [VENEZUELA].

MARQUEZ ALVAREZ, Rafael (a.k.a. MARQUEZ, Rafa), Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, Distrito Federal 11560, Mexico; J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040, Mexico; Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico; DOB 13 Feb 1979; POB Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. MAAR7902132V4 (Mexico); C.U.R.P. MAAR790213HMNRLF03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.).

MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa (Latin: MELÉNDEZ RIVAS, Carmen Teresa), Lara, Venezuela; DOB 03 Nov 1961; POB Barinas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 8146803 (Venezuela); Constituent of Venezuela’s Constituent Assembly for Iribarren Municipality in Lara State (individual) [VENEZUELA].

VIVAS VELASCO, Ramon Dario, Vargas, Venezuela; DOB 12 Jun 1950; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3569721 (Venezuela); Constituent of Venezuela’s Constituent Assembly for Vargas Municipality in Vargas State (individual) [VENEZUELA].

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. A Y S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 22839 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 18740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V. (a.k.a. CAMELIAS BAR; a.k.a. LA CAMELIA RESTAURANTE & CANTINA; a.k.a. RESTAURANTE BAR LA CAMELIA; a.k.a. “LA CAMELIA”), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Lazaro Cardenas 2729 y Arboledas, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 26075 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42993 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CLUB DEPORTIVO AUTLAN; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C.; a.k.a. GUERREROS DE AUTLAN; a.k.a. PROMOTORA CULTURAL Y DEPORTIVA MORUMBI; a.k.a. “MORUMBI”), Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Del Bajio S/N, Col. El Bajio, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 4123 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 58593 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA YESSI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 43753 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 9, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, Mexico; R.F.C. CLU140217RX4 (Mexico); Folio Mercantil No. 79775 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL (a.k.a. CONSORCIO NUJOMA, S.C.), Torreon, Coahuila, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Juan Salvador Agraz 1179-13, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco 44190, Mexico; R.F.C. CNU130416UJ3 (Mexico); Folio Mercantil No. 28153 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Vidrio 2335-138, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; R.F.C. CRI130109KL8 (Mexico); Folio Mercantil No. 72346 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 10740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO ARZACA, S.C. (a.k.a. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL), Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 4, Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; R.F.C. CAR130927UU3 (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88504 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Juan Sebastian Bach 5187, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 19451 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Nebulosa 2781, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; Nebulosa. 2781-14, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; R.F.C. CSO130410P32 (Mexico); Folio Mercantil No. 73550 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ; a.k.a. ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. (a.k.a. EVENTOS LA MORA), Zapopan, Jalisco, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan, Jalisco 45086, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, Jalisco 45070, Mexico; Folio Mercantil No. 29070 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42946 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION (a.k.a. FLORES DTO), Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico [SDNTK].

FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CENTRO INFANTIL RM; a.k.a. FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonala, Jalisco, Mexico; Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan, Mexico; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, Mexico; Website http://www.fundacionrafamarquez.org; R.F.C. FCO0505306V0 (Mexico); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRAND CASINO (a.k.a. GRAND CASINO ZAPOPAN), Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico [SDNTK].

GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 72016 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; R.F.C. GDM090907NE0 (Mexico); Folio Mercantil No. 51360 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Fernando de Alba 765-3, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco 44500, Mexico; R.F.C. GEG130219MY1 (Mexico); Folio Mercantil No. 72549 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; KM 39 700 Carretera Jalostotitlan, San Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; Carretera Jalostotitlan San Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; KM 1.5 Carretera San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47140, Mexico; Folio Mercantil No. 79563 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Lopez Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco 45643, Mexico; R.F.C. GNA120828LL8 (Mexico); Folio Mercantil No. 69366 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Paseo de la Arboleda 768-10, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; R.F.C. GPR140605GC0 (Mexico); Folio Mercantil No. 83061 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, S.A. DE C.V.; a.k.a. PRO SPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT&HEALTH), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Website http://www.prosport.mx; R.F.C. GTH1206069J8 (Mexico); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT & HEALTH), Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco 48320, Mexico; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. INMOVILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42969 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Folio Mercantil No. 19365 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].

LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.), Av. Vallarta 1110, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Website http://www.lolalolita.com; Folio Mercantil No. 60645 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 52828 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 77704 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. “CORTEZ”; a.k.a. “EL CORTEZ”; a.k.a. “RESTAURANT CORTEZ”; a.k.a. “RESTAURANTE CORTEZ”), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website http://www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, Sinaloa 82000, Mexico; Coras 3644, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; R.F.C. NPR0903058I3 (Mexico); Folio Mercantil No. 18949 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. (a.k.a. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Website http://www.pshimagen.mx; R.F.C. PAH130925LG0 (Mexico); alt. R.F.C. PAH130925IG0 (Mexico); Folio Mercantil No. 77129 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. (a.k.a. RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Manuel J. Clouthier 1614, Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 60417 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Carr. San Julian KM 1.5, San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47170, Mexico; R.F.C. RLO960524C18 (Mexico); Folio Mercantil No. 12651 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 51560 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 84399 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 82219 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

TICKET BOLETO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88198 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

The following administrative changes have been made to OFAC’s SDN List:

JANG, Bom Su (a.k.a. JANG, Pom Su), Syria; DOB 15 Apr 1957; citizen Korea, North; Tanchon Commercial Bank Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK). -to- JANG, Bom Su (a.k.a. JANG, Hyon U; a.k.a. JANG, Pom Su), Syria; DOB 15 Apr 1957; alt. DOB 22 Feb 1958; citizen Korea, North; Diplomatic Passport 836110034 expires 01 Jan 2020; Tanchon Commercial Bank Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK).

JON, Myong Guk (a.k.a. CHO’N, Myo’ng-kuk), Syria; DOB 18 Oct 1976; Passport 4721202031 (Korea, North) expires 21 Feb 2017; Tanchon Commercial Bank Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK). -to- JON, Myong Guk (a.k.a. CHO’N, Myo’ng-kuk; a.k.a. JON, Yong Sang), Syria; DOB 18 Oct 1976; alt. DOB 25 Aug 1976; Passport 4721202031 (Korea, North) expires 21 Feb 2017; Diplomatic Passport 836110035 expires 01 Jan 2020; Tanchon Commercial Bank Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK).

Etiquetas: Departamento del Tesoro, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 2:03 p.m.

Treasury Sanctions Eight Individuals Involved in Venezuela’s Illegitimate Constituent Assembly

miércoles, agosto 09, 2017

Press Center

Treasury Sanctions Eight Individuals Involved in Venezuela’s Illegitimate Constituent Assembly

Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated eight individuals involved in organizing or otherwise supporting the creation of Venezuela’s Constituent Assembly (Asamblea Constituyente or AC) and participating in anti-democratic actions pursuant to Executive Order (E.O.) 13692. The AC, which seeks to rewrite the Venezuelan constitution and dissolve Venezuelan state institutions, was created through an undemocratic process instigated by Venezuelan President Nicolas Maduro’s government to subvert the will of the Venezuelan people. OFAC designated President Maduro on July 31, 2017, the day after AC elections were held. The AC was sworn in on August 4 and, in its first session on August 5, ousted Attorney General Luisa Marvelia Ortega Diaz, who had ordered an investigation into the possible AC election fraud, and replaced her with designated individual Tarek William Saab.

“President Maduro swore in this illegitimate Constituent Assembly to further entrench his dictatorship, and continues to tighten his grip on the country,” said Treasury Secretary Steven T. Mnuchin. “This regime’s disregard for the will of the Venezuelan people is unacceptable, and the United States will stand with them in opposition to tyranny until Venezuela is restored to a peaceful and prosperous democracy.”

Today’s designations consist of seven current and former officials of the Venezuelan Government and one individual who has participated in actions or policies that undermine democratic processes or institutions in Venezuela. As a result of today’s actions, all assets of these individuals subject to U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are prohibited from dealing with them.

OFAC designated six individuals who have played a significant role in organizing or creating the AC through their involvement in two bodies, the Presidential Commission for the AC and the Constituent Command Zamora 200. Maduro created the Presidential Commission, which is responsible for creating the main aspects of the formation and operation of the AC process. Maduro also created the Constituent Command Zamora 200 to carry out a campaign for the AC elections. These individuals were also elected as Constituents to the illegitimate AC.

Francisco Jose Ameliach Orta was appointed a member of the Presidential Commission for the AC. He is the AC Constituent for Valencia Municipality in Carabobo State. He was formerly the Governor of Carabobo State.

Adan Coromoto Chavez Frias was appointed the Secretary of the Presidential Commission for the AC. He is the AC Constituent for Barinas Municipality in Barinas State. He was the former Minister of Culture and former Governor of Barinas State. He is the brother of deceased former Venezuelan President Hugo Chavez.

Erika del Valle Farias Pena leads the electoral structure and mechanics for the Constituent Command Zamora 200. She is the AC Constituent for Ezequiel Zamora Municipality in Cojedes State. She was formerly the Minister of Urban Agriculture.

Carmen Teresa Melendez Rivas is responsible for coordinating the street government command for the Constituent Command Zamora 200. She is the AC Constituent for Iribarren Municipality in Lara State. She was formerly the Sectoral Vice President of Political Sovereignty, Security, and Peace.

Ramon Dario Vivas Velasco is in charge of the permanent mobilization team for the Constituent Command Zamora 200. He is the AC Constituent for Vargas Municipality in Vargas State. He was formerly a National Assembly Deputy for Vargas State.

Hermann Eduardo Escarra Malave was appointed a member of the Presidential Commission for the AC. He is the AC Constituent for Zamora Municipality in Miranda State.

OFAC also designated today Tania D’Amelio Cardiet, a rector of Venezuela’s National Electoral Council (CNE), and Bladimir Humberto Lugo Armas, the Commander of the Special Unit to the Federal Legislative Palace of Venezuela’s Bolivarian National Guard. D’Amelio Cardiet has publicly defended the AC and is believed to be among the CNE officials that former Attorney General Luisa Ortega began to investigate for possible AC election fraud. Lugo Armas is responsible for security of the Federal Legislative Palace, the location of Venezuela’s National Assembly. Lugo Armas has been involved in several acts of violence against National Assembly opposition members, including a direct assault against the President of the National Assembly Julio Borges. In July 2017, Lugo Armas was charged by the Attorney General’s office for alleged human rights violations.

For identifying information on the individuals designated today, click here.

For more information about Executive Order 13692, click here.

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posted by Aserne Venezuela @ 6:48 p.m.

Lista OFAC: Ocho nuevos funcionarios de Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

miércoles, agosto 09, 2017

FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TESORO – EEUU

El_Departamento_del_Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra ocho nuevos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas medidas administrativas congelan los activos en EE.UU. de los funcionarios, prohíben viajar a ese país y a los estadounidenses hacer negocios con los sancionados, entre otras medidas.

Los funcionarios son:

1.- Francisco José Ameliach Orta, ex gobernador del estado Carabobo, actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

2.- Adan Coromoto Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez, ex gobernador del estado Barinas, actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

3.- Erika del Valle Farías Peña , ex ministra de Agricultura Urbana y actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

4.- Carmen Teresa Meléndez Rivas ha sido titular de varias carteras ministeriales, ex ministra de la Defensa, actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

5.- Ramón Darío Vivas Velasco , ex diputado por Vargas y actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

6.- Hermann Eduardo Escarrá Malavé , actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

7.- Tania D’Amelio Cardiet, rectora del CNE

8.- Bladimir Humberto Lugo Arma, comandante de la Unidad Especial de la GNB asignada al resguardo del Palacio Legislativo.

La inclusión de estas ocho personas en la lista OFAC responde a que están involucradas en la organización o apoyo a la constitución de la ilegítima Asamblea Constituyente (AC) y han participando en acciones antidemocráticas, según el Departamento del Tesoro.

La AC, que busca reescribir la constitución venezolana y disolver las instituciones estatales, fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el gobierno de Nicolás Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano, sostiene el Departamento del Tesoro de EEUU al justificar la medida.

OFAC incluyó también al propio Nicolás Maduro en la lista de los sancionados el 31 de julio pasado, al día siguiente de las elecciones de la ilegítima ANC que fue juramentada el 4 de agosto y en su primera sesión del 5 de agosto, destituyó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien había ordenado una investigación sobre el posible fraude electoral de la ANC , reemplazándola con Tarek William Saab, también sancionado por EEUU.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:40 p.m.

Ramsés Reyes: Maduro debe investigar al banco Banplus por lavado de capitales

jueves, agosto 03, 2017

Fuente: Primicias24.com

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Este jueves el secretario general del partido Corriente Revolucionaria Venezolana y líder del Gran Polo Patriotico, Ramsés Reyes, consideró que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe respaldar las iniciativas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, ” contra empresarios testaferros de los ladrones del erario de los venezolanos”.

Asimismo, denunció que para nadie es un secreto que se han robado más de 200 mil millones de dólares del tesoro nacional provenientes de Pdvsa, Cadivi y del Sidme. Por lo cual el Ejecutivo Nacional debe respaldar las investigaciones, como también el congelamiento de cuentas y de bienes de los empresarios que abusaron de la confianza del presidente, Hugo Chávez en los cargos y contratos que les fueron otorgados.

Además, precisó que el primer Mandatario Nacional debe instar a los organismos de inteligencia venezolana a que cooperen en las sanciones contra los empresarios.”En Venezuela con tan solo investigar el origen patrimonial de muchos bancos nos daremos cuenta como ese capital creció de manera descarada y desproporcionada, es decir, como esos bancos tienen grandes capitales en inmuebles y como los accionistas tienen monumentales propiedades en el mundo, sumándole a esto sus fortunas en dólares “. puntualizó el Secretario General.

“Por ejemplo el banco Banplus debe explicar cómo es que le depositaban diariamente cantidades exorbitantes de bolívares que luego convertían en dólares y lo sacaban del país ¿Por qué a Banplus se le perdonó desde la Fiscalía grandes operaciones ilegales de transferencias realizadas por seis empresas que eran de tres accionistas? Mismas, empresas que les fueron eliminadas todo tipo de pruebas que las pudieran perjudica,es decir se robaron en el registro los libros y los soportes digitales, después que utilizaron la plataforma financiera de Banplus para blanquear capitales”, dijo.

“Los dueños de esas seis empresas luego de que blanqueron los capitales se fueron del país y hoy están en Miami disfrutando millones de dólares que se robaron, pero para que ellos se pudiesen robar ese dinero tenían que tener la cooperación de directivos del banco Banplus para tal operación y deben investigarse quienes fueron esos directores”, expresó.

“Esas compañías que lavaron capitales a través de dicho banco deben ser investigadas por los organismo de inteligencia del país y se debe hacer una cooperación con España y EE.UU para que el dinero sea repatriado y que dichos dueños de ese banco sean investigados. Porque es importante resaltar que si un ciudadano o empresa deposita más de diez millones en una cuenta la Sudeban activa mecanismos ¿Pero por qué en los años 2013, 2014 y 2015 nunca hizo nada?”, denunció Reyes.

Igualmente, repudió que varios personajes se venden en el mundo como grandes empresarios sin contar la proveniencia de sus riquezas. Por lo cual,aplaude las acciones tomadas por Estados Unidos y la Unión Europea y exhorta al Gobierno a actuar mediante campañas a través de la procuraduría, para así poder repatriar los capitales robados al país.

Por otra parte, insistió que el Presidente debe sumarse a la lucha de recuperar el dinero hurtados y a la investigación de muchos bancos,empresarios y casos como Los papeles de Panamá, los cuales señaló que fueron engavetados. “Cada vez que los denuncian dicen que los están estorcionando o dicen que es una persecución política”, comentó Reyes.

” Todo los empresarios venezolanos vinculados al Gobierno deben ser investigados acá, en EE.UU y España, así como los dueños de ciertos bancos y seguros”.

No obstante Reyes pidió que no se confundiera el concepto del supuesto bloqueo a Venezuela, ” porque una cosa es rechazar el bloqueo que se pueda tener contra el pueblo venezolano y otra es respaldar el bloqueo que le hagan a los ladrones de cuello blanco”. Una cosa es la sanción política a lideres del gobierno que la repudio y otra es la sanción a empresarios que hay que aplaudirlas porque nadie esta exonerado de que lo investigue el Departamento del Tesoro”

El líder del Gran Polo Patriotico, también denunció que “la Fiscalía General de la República engavetó la causa por el simple hecho de que fueron sobornados los fiscales, el juez que llevaran la causa para que otorgaran.

“Cabe destacar que esta banda criminal tiene el respaldo de exdiputados del Psuv que estaban en la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, y hablan en nombre del presidente Nicolás para defender el nombre de estos delincuentes”

En resumidas cuentas el secretario general afirmó que “con la recuperación de los más de 200 mil millones de dólares que están en el Reino Unido y en España el país podría volver a surgir en el desarrollo urbano y económico, como en una oportunidad lo hicieron los alemanes con el Plan Marshall”.

“En la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se le entregará a cada uno de los Constituyentistas, Magistrados, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, Embajadores, al FBI, a la DEA, a las autoridades españolas, a Inglaterra y a Estados Unidos las pruebas de cómo seis ricos de este país se robaron miles y miles de millones, los mismo que hoy se venden como grandes empresarios ante el mundo. Por lo cual instamos al presidente Mandatario a investigarlos, puesto que estos delincuentes dueños d etas seis empresas y vinculados hoy son multimillonarios pero cuentan del capítulo dos en adelante no cuentan el capítulo uno que es cómo se robaron los dólares de los venezolanos” aseguró Reyes.

Ramsés Reyes señaló, que al Ministerio Público no se llevarán dichos documentos porque según muchos fiscales y exfiscales están vinculados a esa banda.

“Es importante resaltar, que entorno a esas seis empresas operó una banda criminal integrada por fiscales, jueces, registradores, un diputado del Psuv que estaba en la comisión de finanzas, dos tesoreros de la República y triangularon con Panamá, EE.UU y el Reino Unido (…) Con esto no estamos diciendo que los dueños de Banplus son delincuentes pero dicha banca debe ser el primero en explicarle a la ANC como es que seis empresas utilizaron la plataforma financiera del banco violando todas las leyes venezolanas y no hubo una denuncia de la junta directiva”, comentó Reyes.

“Hoy es el momento histórico para dar muestras de lucha contra la corrupción y el presidente Nicolás Maduro debe encabezar esta lucha y confiscar en Venezuela los bienes que tienen estos delincuentes que se robaron los dólares de los venezolano”, finalizó.

Etiquetas: Banplus, Cadivismo, DEA, Departamento del Tesoro, FBI, legitimación de capitales, Luisa Ortega Díaz, pdvsa, Sanciones Contra Criminales Chavistas, Sidme, Testaferro

posted by Aserne Venezuela @ 10:05 p.m.