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Entre los sancionados: el guisero Hermann Escarrá

viernes, agosto 11, 2017

Fuente: Guisos Rojos


El “bate quebrao” y otra vez constituyente -recuerden que lo fue en el ‘99- Hermann Escarrá, ya no podrá seguir yendo a comprar sus Mercedez Benz en Miami, Florida.

Hermann_Escarrá fue uno de los ocho sancionados el día de ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por estar inmiscuido en guisos y negocios turbios con el régimen de Nicolás Maduro. Además, por ser parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, dado que con anterioridad, el gobierno de Trump ya había anunciado que sancionaría a quienes participaran en ella.

Pues resulta que Escarrá no se aguanta un guiso y un chanchullo del Gobierno para inmiscuirse en él. Ya en el ’99 había participado de la Asamblea Constituyente promovida como Hugo Chávez y durante los últimos 18 años defendió a capa y espada esa Constitución, con las clásicas e inolvidables afirmaciones de quera “la mejor Constitución del mundo”. Ahora, participa en primera fila en su derogación y aniquilación. Pero no se puede pedir más de un salta talanquera y guisero como él.

De esta forma, aprovechamos la ocasión para recordarles la forma en que este corrupto boliburgués derrocha los frutos de sus Guisos Rojos. Paseando por concesionarios al norte de Miami, evaluando cuál Mercedes Benz comprarse, si el que cuesta $40 mil o $111 mil o  en exóticas fiestas decembrinas en el Hotel Ritz de Madrid, España, en donde cada plato de la Gala de Fin de Año en la que participó, rondaba los 75 euros, casi Bs. 1 millón al cambio negro actual. ¿A cómo es que está el salario de un funcionario público?

Sin embargo, adiós luz que te apagaste o por lo menos en Estados Unidos ya que allá no podrá seguir malgastando su dinero mal habido. Tras las sanciones, sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, financiamientos, medios electrónicos de pago, etc., fueron congeladas. Asimismo, sus propiedades en el exterior, mobiliarias o inmobiliarias, también fueron aprehendidas (al clásico “¡exprópiese!” para un poquito de su propia medicina a ver a qué sabe). A su vez, su entorno laboral y familiar también comenzará a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional, pues también cerrarán las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y a todas aquellas asociadas a él. Asimismo, una persona sancionada también pierde la movilidad internacional, puesto que países no querrán contrariar a los Estados Unidos y sus viajes y cenas exóticas se limitarán a Bolivia, Cuba e Irán.

¡Se le acabó la fiesta al Escarrá! De repente hasta con esto también le saldrá la “dieta de Maduro”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 1:59 p.m.

Compañeros de Adán Chávez en lista OFAC

jueves, agosto 10, 2017

Fuente: El Cooperante

El Gobierno de Estados Unidos tiene a un centenar de altos funcionarios venezolanos y sus parientes, sancionados, la mayoría por supuestos vínculos con el narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Esta lista podría aumentar próximamente si se confirman las investigaciones que las cortes de distrito estarían adelantando contra generales de la Fuerza Armada Nacional (FAN), por apoyo a carteles de droga, como informan diversos medios.

Entre 2008 y 2017, a 105 altos cargos del Gobierno venezolano y 16 familiares de estos se les ha aplicado sanciones como congelamiento de bienes o revocación de visado estadounidense. La mayoría, militares, están en la lista de narcotraficantes activos que tiene EE.UU., aunque hay medidas por violaciones a los derechos humanos, terrorismo y corrupción. En un caso concreto, el del diplomático venezolano libanés, Ghazi Nasr al-Din, a quien el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ordenó su captura en 2015.

El Departamento del Tesoro gringo impuso sanciones económicas este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez, por su papel en “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EE.UU. y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Estados Unidos incluyera en su “lista negra” internacional al presidente Nicolás Maduro. Junto con Adán Chávez, también han sido señalados Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios chavistas.

El presidente Barack Obama impuso en marzo de 2015 sanciones a siete funcionarios del Gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos durante las protestas callejeras de 2014 contra el presidente Nicolás Maduro. Cinco de ellos eran militares, un civil, y por primera vez una fiscal. Con estos nuevo 13 funcionarios ya totalizaban 74 los altos cargos del Estado venezolano que están bajo sanción de Washington desde 2008, cuando por primera vez el Departamento de Estado comenzó a aplicar medidas contra jerarcas del chavismo por apoyo a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y narcotráfico.

En julio de 2014, al calor de las protestas y la muerte de manifestantes, 43 en total, el Departamento de Estado revocó el visado a 24 funcionarios venezolanos a los que responsabilizó de la represión en el país, constató este diario. Las fuentes no quisieron revelar cargos de las personas penalizadas. En 2008, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC) incluyó, por primera vez en su historia, a altos funcionarios venezolanos en su “lista negra” por cooperación con la guerrilla colombiana, publicó Miami Diario.

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez: En agosto de 2013, el Departamento del Tesoro designó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como “un capo de la droga” con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

Según Adam Szubin, director de la oficina de control de bienes extranjeros del Tesoro (OFAC, en inglés), Villarroel Ramírez “es un ejemplo de traficante de narcóticos que explota su antigua posición y conexiones militares para facilitar el transporte de cocaína a México y se aprovecha de las ventas posteriores” tanto en Colombia como en Venezuela.

Ramón Rodríguez Chacín: En ese entonces el capitán de navío (r) Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y actual gobernador de Guárico. Es acusado por Estados Unidos de ser el principal contacto del Gobierno de Venezuela con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en materia de armas. El Gobierno estadounidense lo acusó de “armar, ayudar y financiar a las FARC, incluso mientras aterrorizaba y secuestraba a inocentes”. Según la denuncia, Rodríguez Chacín sostuvo numerosos encuentros con líderes de la guerrilla colombiana, incluido uno en el Palacio de Miraflores a finales de 2007.

Hugo Carvajal: Exdirector de Inteligencia Militar, también fue sancionado por asistir a la guerrilla de las FARC y a carteles de droga, al igual que Rodríguez Chacín. Es acusado por Estados Unidos de proteger los envíos de droga de las FARC de las autoridades antinarcóticos de Venezuela y proporcionar armas a los insurgentes colombianos, “lo que les permite mantener un bastión en el departamento de Arauca, una zona productora de coca en la frontera entre los dos países”. Asimismo, también fue acusado de dar documentos de identificación oficiales del Gobierno de Venezuela a miembros de las FARC para facilitar sus viajes.

Henry Rangel Silva: Es un militar retirado y actual gobernador del estado Trujillo. Henry Rangel Silva es acusado de haber “facilitado las actividades de narcotráfico de las FARC desde su puesto como director de las actividades de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela. Asimismo, presuntamente ha promovido una mayor cooperación entre el Gobierno y esa guerrilla.

Amílcar Figueroa: Representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano. Estados Unidos lo designó en 2011 como narcotraficante, por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana FARC en el tráfico de drogas y armas. Es miembro del Partido Comunista de Venezuela. Es un exguerrillero. En 2009, un juez de Bogotá dictó orden de captura en su contra por supuestamente apoyar a las FARC.

Clíver Alcalá Cordones: General del Ejército venezolano. Clíver Alcalá Cordones fue señalado por el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte Aponte, de tener vínculos con el narcotráfico. Alcalá respondió: “busca desacreditar a personas honorables del país”.

Freddy Bernal: Miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ex alcalde del municipio Libertador de Caracas y actualmente diputado a la Asamblea Nacional. Al ser incluido en la lista de narcotraficantes, Freddy Bernal reiteró su rechazo a la postura del Departamento del Tesoro, y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con las FARC. Afirmó que es un honor que lo catalogen de terrorista como ocurrió con Mandela o Evo Morales. Asimismo, aseveró que no ha pisado suelo estadounidense, ni tiene cuentas en esa nación ni ningún otro tipo de relación con ese país.

Ramón Madriz: Funcionario de inteligencia de Venezuela. También fue sancionado por asistir a las FARC y a narcotraficantes. Nicolás Maduro, que para ese momento era Canciller, condenó la acción del Gobierno estadounidense considerándola de “abusiva”.

Ghazi Nasr Aldin: El 18 de junio de 2008, la OFAC señaló a dos colaboradores de la organización terrorista Hezbolá radicados en Venezuela: al diplomático venezolano Ghazi Nasr Aldin y la ciudadano libanés Fawzi Kan’an. Nasr Aldin era encargado de negocios de la embajada venezolana en Damasco, pero ahora es director de Aspectos Políticos en la embajada de Venezuela en Líbano.

Etiquetas: corrupción, DEA, Derechos Humanos, lavado de dinero, Lista Clinton, lista negra DEA, narcotráfico, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 7:38 a.m.

De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario

Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.

¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?

Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.

Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en “el Imperio”, como así lo califican.

Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.
Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble

Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.

Avión de Melendez

De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.

Este “avioncito” que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.

Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.

A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.

Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».

Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D’Amelio, ni contra Darío Vivas.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 2:26 p.m.

Treasury Sanctions Eight Individuals Involved in Venezuela’s Illegitimate Constituent Assembly

miércoles, agosto 09, 2017

Press Center

Treasury Sanctions Eight Individuals Involved in Venezuela’s Illegitimate Constituent Assembly

Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated eight individuals involved in organizing or otherwise supporting the creation of Venezuela’s Constituent Assembly (Asamblea Constituyente or AC) and participating in anti-democratic actions pursuant to Executive Order (E.O.) 13692. The AC, which seeks to rewrite the Venezuelan constitution and dissolve Venezuelan state institutions, was created through an undemocratic process instigated by Venezuelan President Nicolas Maduro’s government to subvert the will of the Venezuelan people. OFAC designated President Maduro on July 31, 2017, the day after AC elections were held. The AC was sworn in on August 4 and, in its first session on August 5, ousted Attorney General Luisa Marvelia Ortega Diaz, who had ordered an investigation into the possible AC election fraud, and replaced her with designated individual Tarek William Saab.

“President Maduro swore in this illegitimate Constituent Assembly to further entrench his dictatorship, and continues to tighten his grip on the country,” said Treasury Secretary Steven T. Mnuchin. “This regime’s disregard for the will of the Venezuelan people is unacceptable, and the United States will stand with them in opposition to tyranny until Venezuela is restored to a peaceful and prosperous democracy.”

Today’s designations consist of seven current and former officials of the Venezuelan Government and one individual who has participated in actions or policies that undermine democratic processes or institutions in Venezuela. As a result of today’s actions, all assets of these individuals subject to U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are prohibited from dealing with them.

OFAC designated six individuals who have played a significant role in organizing or creating the AC through their involvement in two bodies, the Presidential Commission for the AC and the Constituent Command Zamora 200. Maduro created the Presidential Commission, which is responsible for creating the main aspects of the formation and operation of the AC process. Maduro also created the Constituent Command Zamora 200 to carry out a campaign for the AC elections. These individuals were also elected as Constituents to the illegitimate AC.

Francisco Jose Ameliach Orta was appointed a member of the Presidential Commission for the AC. He is the AC Constituent for Valencia Municipality in Carabobo State. He was formerly the Governor of Carabobo State.

Adan Coromoto Chavez Frias was appointed the Secretary of the Presidential Commission for the AC. He is the AC Constituent for Barinas Municipality in Barinas State. He was the former Minister of Culture and former Governor of Barinas State. He is the brother of deceased former Venezuelan President Hugo Chavez.

Erika del Valle Farias Pena leads the electoral structure and mechanics for the Constituent Command Zamora 200. She is the AC Constituent for Ezequiel Zamora Municipality in Cojedes State. She was formerly the Minister of Urban Agriculture.

Carmen Teresa Melendez Rivas is responsible for coordinating the street government command for the Constituent Command Zamora 200. She is the AC Constituent for Iribarren Municipality in Lara State. She was formerly the Sectoral Vice President of Political Sovereignty, Security, and Peace.

Ramon Dario Vivas Velasco is in charge of the permanent mobilization team for the Constituent Command Zamora 200. He is the AC Constituent for Vargas Municipality in Vargas State. He was formerly a National Assembly Deputy for Vargas State.

Hermann Eduardo Escarra Malave was appointed a member of the Presidential Commission for the AC. He is the AC Constituent for Zamora Municipality in Miranda State.

OFAC also designated today Tania D’Amelio Cardiet, a rector of Venezuela’s National Electoral Council (CNE), and Bladimir Humberto Lugo Armas, the Commander of the Special Unit to the Federal Legislative Palace of Venezuela’s Bolivarian National Guard. D’Amelio Cardiet has publicly defended the AC and is believed to be among the CNE officials that former Attorney General Luisa Ortega began to investigate for possible AC election fraud. Lugo Armas is responsible for security of the Federal Legislative Palace, the location of Venezuela’s National Assembly. Lugo Armas has been involved in several acts of violence against National Assembly opposition members, including a direct assault against the President of the National Assembly Julio Borges. In July 2017, Lugo Armas was charged by the Attorney General’s office for alleged human rights violations.

For identifying information on the individuals designated today, click here.

For more information about Executive Order 13692, click here.

Etiquetas: DEA, Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC

posted by Aserne Venezuela @ 6:48 p.m.

Lista OFAC: Ocho nuevos funcionarios de Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

miércoles, agosto 09, 2017

FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TESORO – EEUU

El_Departamento_del_Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra ocho nuevos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas medidas administrativas congelan los activos en EE.UU. de los funcionarios, prohíben viajar a ese país y a los estadounidenses hacer negocios con los sancionados, entre otras medidas.

Los funcionarios son:

1.- Francisco José Ameliach Orta, ex gobernador del estado Carabobo, actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

2.- Adan Coromoto Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez, ex gobernador del estado Barinas, actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

3.- Erika del Valle Farías Peña , ex ministra de Agricultura Urbana y actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

4.- Carmen Teresa Meléndez Rivas ha sido titular de varias carteras ministeriales, ex ministra de la Defensa, actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

5.- Ramón Darío Vivas Velasco , ex diputado por Vargas y actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

6.- Hermann Eduardo Escarrá Malavé , actual miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

7.- Tania D’Amelio Cardiet, rectora del CNE

8.- Bladimir Humberto Lugo Arma, comandante de la Unidad Especial de la GNB asignada al resguardo del Palacio Legislativo.

La inclusión de estas ocho personas en la lista OFAC responde a que están involucradas en la organización o apoyo a la constitución de la ilegítima Asamblea Constituyente (AC) y han participando en acciones antidemocráticas, según el Departamento del Tesoro.

La AC, que busca reescribir la constitución venezolana y disolver las instituciones estatales, fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el gobierno de Nicolás Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano, sostiene el Departamento del Tesoro de EEUU al justificar la medida.

OFAC incluyó también al propio Nicolás Maduro en la lista de los sancionados el 31 de julio pasado, al día siguiente de las elecciones de la ilegítima ANC que fue juramentada el 4 de agosto y en su primera sesión del 5 de agosto, destituyó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien había ordenado una investigación sobre el posible fraude electoral de la ANC , reemplazándola con Tarek William Saab, también sancionado por EEUU.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:40 p.m.

Un convicto por homicidio es el nuevo garante de la ley en Venezuela

lunes, marzo 13, 2017

 

Por: Pedro Pablo Peñaloza

Fuente: UNIVISION


El nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Maikel Moreno, fue condenado por un asesinato en 1989 e investigado por otro en 1987. En 2014, fue él quien confirmó la condena de casi 15 años contra el dirigente opositor Leopoldo López.

Un condenado por asesinato tiene en sus manos el arma que ha empuñado el chavismo para liquidar al Parlamento venezolano de mayoría opositora. El Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) que en menos de un año firmó más de 40 sentencias para inhabilitar a la Asamblea Nacional, tiene como nuevo presidente al magistrado Maikel Moreno, declarado culpable de un homicidio ocurrido hace veinte años.

Antes que currículo, el jefe del máximo juzgado exhibe prontuario. “En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28,000 venezolanos. La respuesta del presidente Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar en el TSJ a Moreno, quien fue encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?”, fustigó el diputado Juan Miguel Matheus, responsable de la Comisión de Régimen Político y Administración de Justicia del Poder Legislativo.

Por la muerte de Gil Márquez, Moreno pasó menos de dos años en la cárcel gracias al otorgamiento de beneficios procesales. Pero este no es el único caso que mancha de sangre su hoja de vida: en 1987, el ahora magistrado también fue señalado por el asesinato de una joven en Ciudad Bolívar, al sur del país. En ese tiempo, Moreno trabajaba como oficial de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la policía política que el difunto presidente Hugo Chávez reformó en 2009 y convirtió en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) bajo el argumento de que estaba “infiltrado por mafias”.


De abogado del chavismo y cónsul de Maduro a magistrado

Su carrera como abogado litigante está marcada por la defensa de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, grupo de militantes chavistas que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 disparó en pleno centro de Caracas en medio de los enfrentamientos que concluyeron con el breve derrocamiento del líder de la revolución bolivariana.

El ascenso de Moreno hacia la cima del Poder Judicial bolivariano no ha estado exento de sobresaltos. El exmagistrado oficialista Luis Velásquez Alvaray lo acusó de formar parte de la denominada banda de “Los Enanos”, supuestamente conformada por jueces, fiscales y abogados con vinculaciones políticas que corrompían el sistema judicial venezolano. Además, en febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ decidió removerlo del cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Caracas al considerar que había incurrido en un “error inexcusable”, por dejar en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.

Moreno fue expulsado del Poder Judicial en 2007 y de inmediato se incorporó a la Cancillería de Nicolás Maduro. En 2014, la mayoría chavista en el Parlamento lo nombró magistrado del TSJ. Federico Parra.

Expulsado de los tribunales, ingresó a la Cancillería con Nicolás Maduro, donde ejerció como cónsul en Roma y ministro consejero en la embajada de Trinidad y Tobago. Cumplida esta breve y forzada pasantía, retornó en 2014 al Poder Judicial por la puerta grande: el Parlamento, dominado por el chavismo, lo designó magistrado del TSJ para encargarse de la Sala Penal y la primera vicepresidencia del organismo que un día lo execró.

Moreno acumuló méritos para asumir las riendas del máximo juzgado. A su manera. Rechazó extraditar a España al terrorista de ETA, José Ignacio De Juana Chaos. Ordenó la liberación del presunto narcotraficante Kassem Mohamed Hussein, quien estaba solicitado por Estados Unidos. Avaló la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias de corrupción contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Y confirmó la condena a casi 14 años de prisión contra el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 por convocar las protestas que exigían la salida de Maduro.

“Nos uniremos todos los poderes públicos nacionales para el ataque a la corrupción e impunidad. Desde este momento, al frente del TSJ y conjuntamente con los compañeros que me acompañan (sic), estaremos las 24 horas trabajando para acabar con la impunidad en este país”, prometió tras convertirse en la principal referencia de la justicia bolivariana.

Luego de declarar en “desacato” a la Cámara y suprimirle todas sus competencias y funciones, los magistrados han llegado al extremo de aprobar el presupuesto de la nación y dar por bueno el desempeño de Maduro y su tren ministerial.

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, recientemente sancionado por Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con carteles de la droga, rindió cuentas sobre la gestión de gobierno en la sede del TSJ. El Aissami ha debido entregar su informe anual a la Asamblea Nacional, tal como lo dicta la Constitución bolivariana. Sin embargo, valiéndose de los fallos refrendados por la cúpula del Poder Judicial, el funcionario pudo burlar el control parlamentario y fotografiarse muy sonriente con Moreno.

Contra los envidiosos

El diario El Nuevo Herald de Miami publicó hace un año que Moreno se casó en abril de 2012 en Miami con la ciudadana cubano-americana Belkis Coralito Gachassin-Lafite, nueve años mayor que él. El divorció llegó en junio de 2014. “El matrimonio entre Gachassin-Lafite y Moreno fue denunciado ante las autoridades de Estados Unidos bajo sospecha de que el magistrado venezolano cometió fraude migratorio”, reveló el periódico.

La tercera y hasta ahora última unión del magistrado, de 51 años, lo llevó de las crónicas rojas a las páginas rosas de los medios. Su actual esposa es la modelo de 25 años Débora Menicucci, quien representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2014.

La crisis económica que golpea a los venezolanos, caracterizada por una inflación que superó 500% en 2016 y un alto índice de escasez de alimentos y medicinas, no afecta a la pareja Moreno-Menicucci. En diciembre, la reina de belleza publicó en su cuenta de Instagram una foto besando a su marido en un lujoso hotel de París, donde recibieron el año nuevo, con el siguiente mensaje: “De verdad lo que diga la gente literalmente me sabe..!! Así que si va a comentar de manera negativa mejor good bye chao chao sayonara!!!”.

Etiquetas: Banda Terrorista ETA, Diosdado Cabello Narcotraficante, fraude migratorio, Lista Clinton, lista negra DEA, Maikel Moreno, OFAC, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Velasquez Alvaray

Documentos confirman el embargo de la mansión en Miami del presunto testaferro del vicepresidente venezolano

miércoles, marzo 08, 2017

 

Por: David Adams y Tamoa Calzadilla

Fuente: UNIVISION

La vivienda valorada en $16.5 millones de Samark López fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro.

Notificación de bloqueo de propiedad: no puede transferirse, venderse ni hacer ningún tipo de negocios con ella. Arte David Maris

Un par de documentos emitidos por el Departamento del Tesoro contienen la lista de propiedades que le fueron confiscadas a Samark López Bello, empresario al que identifican como testaferro del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami. Uno de ellos confirma que también le fue confiscada la mansión de 16.5 millones de dólares que compró de contado en Miami.

Un reportaje de Univision Investiga había demostrado que la vivienda era de su propiedad y que fue adquirida a través de una corporación. De esa manera se hacía difícil saber quién era el dueño. No obstante, se pudo demostrar que la dirección de la empresa que usó López para comprar la casa es la misma de una de las compañías que le bloqueó EL Departamento del Tesoro y aparecía en el listado que fue dado a conocer por las autoridades.

Presunto testaferro del vicepresidente de Venezuela compró de contado una mansión de $16.5 millones en Miami

La mansión, de estilo mediterráneo moderno en la exclusiva zona de Gables Estates, al sureste de Miami, consta de nueve habitaciones y nueve baños. No figura en la lista de bienes incautados a Samark López por la OFAC.

La dirección en Miami de la mansión indicada en los documentos federales coincide con la misma que identificó el trabajo periodístico en la dirección: 325 Leucadendra Drive, Coral Gables, Gables Estates, número 2.

Al primer listado, que fue dado a conocer por la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) el pasado 13 de febrero de 2017, se le suma un segundo informe en el que se lee que la OFAC “tiene información de que esta propiedad identificada abajo es una propiedad en la que el señor López Bello tiene un interés”, según se lee en un documento al que Univision tuvo acceso.

De manera que con la lujosa vivienda suman 14 las compañías y locales a nombre de López Bello.

Estas son las propiedades que aparecían embargadas en la primera lista, a la que se suma la mansión. OFAC

López, de 42 años, se ha beneficiado de multimillonarios contratos del sector petrolero y alimenticio en Venezuela y fue identificado por la OFAC como el prestanombres del vicepresidente El Aissami, también incluido en la lista negra por su supuesta participación en el tráfico internacional de drogas.

Investigaciones realizadas por Univision demuestran que López compraba propiedades millonarias en efectivo y también se beneficiaba del negocio de alimentos que el gobierno venezolano ha generado en plena crisis de desabastecimiento.

En su respuesta a página completa en The New York Times, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami no menciona a Samark López ni a sus empresas en Estados Unidos. Ambos han aceptado que son amigos. López se defendió en su página web, donde se autodefine como un empresario filántropo.

Etiquetas: corrupción pdvsa, lista negra DEA, OFAC, Samark José López Bello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah

Compra irregular de Ultimas Noticias y El Universal dio a conocer a Samarck López

miércoles, febrero 15, 2017

 

Fuente: CCD

En febrero de 2015, un grupo de profesionales de EEUU comenzó a revisar la documentación acerca de las propiedades del empresario nacido en Tucupita y sus vinculaciones con Tareck El Aissami, asegura el portal El Pitazo.

Su nombre se hizo público a mediados de 2013, cuando se le vinculó con la compra de la Cadena Capriles (ahora Grupo Últimas Noticias), el conglomerado de medios más grande del país. Se le responsabiliza de haber adquirido el medio de comunicación como testaferro de Tareck El Aissami, hecho que no ha podido ser confirmado. También se le ligó a la transacción para el cambio de dueño de El Universal, donde la mayoría accionaria sería del operador financiero Rafael Sarría.

La sospecha acerca de la participación de López Bello en ambas negociaciones, llevó a las autoridades de EEUU a iniciar una investigación “en febrero de 2015 acerca de las propiedades del empresario en ese país y sus vinculaciones con políticos venezolanos pertenecientes a la jerarquía chavista”

Samark José López Bello nació en Tucupita, estado Delta Amacuro, en el seno de una familia sin mayores riquezas. Hoy en día, el empresario venezolano de 42 años de edad, egresado como economista de la Universidad Central de Venezuela a finales de la década de los 90, posee una fortuna mil millonaria, con empresas registradas en el Caribe, EEUU y países europeos. Solo el avión que le fue incautado este lunes por las autoridades del Departamento del Tesoro, un Gulfstream 200, tiene un valor en el mercado mayor a los 15 millones de euros.

Otros dos escándalos más han puesto en escena el nombre Samark López. En el caso “Pudreval”, donde toneladas de alimentos se descompusieron, la compañía Sahect, propiedad de López, fue denunciada por la diputada Aura Montero, ante la Fiscalía General de la República, por presuntamente tener responsabilidad en el hecho. También, fue señalado públicamente de estar implicado en las denuncias de corrupción en el Trolebús de Mérida, cuando ocupaba el cargo de Director de Planificación y Presupuesto, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras.

Lea el resto del perfil de Samarck López en El Pitazo

Etiquetas: corrupción, legitimación de capitales, lista negra DEA, Mafia Alimentos, narcotrafico, OFAC, Samark José López Bello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah

posted by Aserne Venezuela @ 6:33 a.m.

El dinero de Hezbollah en Latinoamérica, en la mira de los Estados Unidos

martes, febrero 14, 2017

 

Por George Chaya

Fuente: INFOBAE

El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah

La organización terrorista chiita, instalada en la zona de la Triple Frontera desde finales de los años 80 y que se extendió luego a los países del ALBA con la complicidad del chavismo venezolano, está en el centro de las miradas de las agencias norteamericanas de seguridad

Según señaló el último informe del Departamento de Estado, en el presente, Hezbollah reforzó sus vínculos con los cárteles colombianos y mexicanos y se especula que sus operaciones ilícitas las lleva adelante también en Bolivia, Ecuador, Isla Margarita y Brasil.

Con el recambio de la era Obama, Hezbollah retorna así al centro de la escena para la nueva administración del presidente Donald Trump y se reaviva el debate sobre su presencia, sus finanzas y el grado de amenaza del grupo terrorista para los EEUU y la región.

El Departamento de Seguridad Nacional y del Tesoro han puesto en la mira a la organización terrorista como en años anteriores con la intención de extender las sanciones a Irán y aplicar duros controles a financistas involucrados con el grupo terrorista, pero muy en particular por su expansión y estructura financiera en México, Venezuela, los países del ALBA, y especialmente por sus vínculos con los cárteles mexicanos de la droga y la guerrilla colombiana de las FARC para lavar dinero y financiar sus actividades terroristas en Oriente Medio.

El primero en padecer la nueva política estadounidense ha sido un viejo socio de Hezbollah en Latinoamérica, Tarek Zaidan El-Aissami Maddah (conocido como Tarek Aissami), vicepresidente en funciones de Venezuela, que fue colocado por el Departamento del Tesoro estadounidense en su lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas y el favorecimiento a las actividades de lavado de dinero y otros delitos como fraude a favor del grupo terrorista según se publicitó en un anuncio el pasado lunes en Washington en el que se indica que El Aissami “juega un papel importante en el apoyo al tráfico internacional de estupefacientes y especialmente en la droga que ingresa a los EEUU”.

El Departamento de Estado asegura disponer de información financiera concreta sobre la organización y sus adherentes, propagandistas y operadores para reclutamiento, estimando que el lavado de dinero y la financiación que manejo el grupo entre 2014 y 2016 -que fuera triangulada con Bancos alemanes y libaneses- ha sido de unos 600 a 700 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas de la triple frontera, Venezuela, Colombia, Brasil e Isla Margarita.

Fuentes de inteligencia estadounidenses investigan también la ruta de financiación de Hezbollah a través del tráfico de drogas y sus lazos cada vez más estrechos con los carteles colombianos y mexicanos, que son una nueva evidencia de la importancia de esa fuente de ingresos para mantener su estructura militar y las actividades de apoyo social a los núcleos de población chiitas del Oriente Medio.

El Gobierno de México, sin embargo, rechazó la vinculación entre Hezbollah y el auge del narcotráfico mexicano. En enero pasado, la embajada de ese país en Washington negó el incremento de lazos entre la organización terrorista islámica y el crimen organizado mexicano así como la amenaza que podía derivarse para la seguridad en la frontera, que denunció en un informe la Cámara de Representantes estadounidense.

Para los EEUU, un indicio de la presencia de Hezbollah en la frontera es la sofisticación alcanzada por los narco-túneles, muy similares a los utilizados por la organización terrorista en el Líbano. “Esto marca que Hezbollah esté proporcionado a los narcotraficantes la tecnología necesaria para construir esos canales de contrabando”, señaló el periodista de investigación Doug Farah en una de sus publicaciones de finales de 2016.

En su campaña política, el actual presidente norteamericano declaró en reiteradas oportunidades que “la expansión de los intereses iraníes en América Latina, sería neutralizada por razones de seguridad para el pueblo estadounidense”. Ya como presidente, Trump ordenó a las agencias de seguridad trabajar sobre ello con alta prioridad por considerar que la región fronteriza “se ha convertido en un paraíso para terroristas y traficantes de droga”.

El Departamento de Estado también señaló que una de las redes financieras más importante de la organización en la región fue creada y operada por Ghazi Nassereddine, un libanés que se nacionalizó venezolano hace 12 años y que se desempeñó largo tiempo como el número dos de la Embajada de Caracas en Siria. Naserddine, fue amigo personal de Chávez y del actual vicepresidente de Venezuela, Tarek El-Aissami. Uno de los hermanos Nassereddine, Abdallah, fue ex miembro del parlamento venezolano y utilizó su cargo como ex vicepresidente de la Federación de Entidades Árabes y Americanas (FEAA) para mantener vínculos con las comunidades islámicas de toda la región. Su otro hermano, Oday, es sindicado por EEUU como responsable del establecimiento de centros de entrenamiento paramilitar en isla Margarita.

La acciones de neutralización de actividades de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero en apoyo a la financiación de la organización Hezbollah en América Latina continuarán según informo en un comunicado del día martes John E. Smith, director interino de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la inclusión del vicepresidente venezolano en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados “marca la culminación de una investigación de varios años y el primero de una lista de nombres que se ampliará en los próximos días.”

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Vicepresidente de Venezuela en la lista negra del Departamento del Tesoro por vínculos con narcotráfico

lunes, febrero 13, 2017

 

Por: ANTONIO MARIA DELGADO

adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: EL NUEVO HERALD

El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, quien es investigado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y movimientos extremistas del Medio Oriente, fue incluido el lunes en la lista negra del Departamento del Tesoro, en una medida que conlleva el congelamiento de una fortuna estimada en varios miles de millones de dólares.

La medida también involucra a Samark López, quien es acusado de ser el
principal testaferro de El Aissami, y cerca de una docena de empresas vinculadas con el empresario venezolano.

Con la designación, El Aissami ingresaría a la lista ya ocupada por otros integrantes del chavismo señalados como narcotraficantes por la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

“Las acciones de la OFAC del día de hoy son la culminación de una investigación de varios años […] de narcotraficantes venezolanos de envergadura y demuestra que el poder y las influencias no protegen a quienes participan en estas actividades ilícitas”, dijo el Director en funciones de la OFAC, John Smith, en un comunicado.

“Este caso resalta el continuado enfoque en los narcotraficantes y en quienes ayudan a lavar sus recaudos ilegales a través de los Estados Unidos”, agregó.

Las autoridades estadounidenses calculan que El Aissami, uno de los hombres más temidos de Venezuela, tiene una fortuna personal que supera los $3,000 millones.

El Aissami, quien no oculta sus aspiraciones presidenciales, era investigado por la justicia de Estados Unidos desde hace varios meses, siendo considerado como uno de los principales jefes de las operaciones de narcotráfico en Venezuela y su nombramiento es visto como nueva evidencia del carácter criminal del régimen.

La designación por la OFAC se produce pocas semanas después que El Aissami fuese nombrado por el gobernante Nicolás Maduro como vicepresidente ejecutivo, paso que denota un significativo cambio en la estructura del poder del chavismo y el triunfo del procastrista Frente Francisco de Miranda sobre la pugna interna que sostenía con el ala militar nacionalista del régimen.

El nombramiento coloca a El Aissami en primera fila para convertirse en presidente de Venezuela si Maduro llegara a abandonar el cargo, pero más alarmante para muchos son los vínculos que mantiene con organizaciones extremistas de Oriente Medio, incluyendo el Hezbolah.

Según Luis Fleischman, asesor senior del Center for Security Policy y profesor adjunto de Barry University, El Aissami es uno de los más importantes contactos que estas organizaciones tienen en América Latina.

“Es uno de los principales contactos de Venezuela con Hezbolah”, señaló Fleischman, quien ha investigado extensamente al régimen bolivariano. “Ha estado brindando apoyo logístico y financiero a estas organizaciones”.

Un informe elaborado en el 2014 por el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS) resaltó que El Aissami jugaba un papel estelar en los esfuerzos por el fundamentalismo islámico por crear una red para financiar el terrorismo desde América Latina.

“A lo largo de los años, Tarek El Aissami ha desarrollado una red financiera sofisticada y de múltiples niveles que funciona como una tubería criminal terrorista para traer militantes islámicos a Venezuela y a países vecinos, y para enviar fondos ilícitos desde América Latina hasta Oriente Medio”, resaltó el informe.

El Aissami “ha usado su prominencia política para establecer canales de inteligencia y de finanzas con los países islámicos, particularmente con Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán”, declaró el informe.

La investigación también concluyó que el nuevo vicepresidente, cuando se desempeñaba como Ministro del Interior, otorgó pasaportes y otros documentos venezolanos a integrantes de estas agrupaciones, según el informe de la SFS.

“La mayoría [de los 173 individuos] contaban con pasaportes venezolanos, pero no todos. Otros tenía cédulas de identidad, y otros tenías visas venezolanas. En algunos casos, estos individuos tenían certificados de nacimiento”, comentó Joseph Humire, director ejecutivo del SFS y uno de los autores del informe.

“[Los individuos] eran de Irán, Irak, Siria, Jordania y el Líbano. Pero la mayoría eran de Irán, el Líbano y Siria. El 70 por ciento provenía de esos países y tenía algún tipo de vinculación con el Hezbolá”, agregó Humire desde Washington.

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