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Informaciones recientes y calientes

Lista extradición del narco-esmeraldero Horacio Triana a los EE.UU –

Fuente: Caracol – Colombia
Horacio de Jesus Triana Romero

El presidente Santos ordenó su salida y en pocos días será enviado, en un avión de la DEA, a Florida.

Horacio de Jesús Triana Romero, el controvertido jefe esmeraldero, fue pedido en extradición por una Corte del distrito sur de Florida a donde sería trasladado en los próximos días, luego de que el presidente Juan Manuel Santos firmara su traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con la justicia norteamericana, Jesús Triana se habría convertido desde el año 2002 en un importante capo del narcotráfico, al mismo tiempo que se disputaba el control del comercio de esmeraldas en Colombia.

El hombre de 62 años enviaba toneladas del alucinógeno a través de México, Venezuela, Haití y República Dominicana, por lo que la DEA no postergará el trámite a pesar de que el esmeraldero tiene pendiente por pagar 10 años de cárcel por el atentado perpetrado en el 2012 en el norte de Bogotá contra el comerciante Jesús Hernando Sánchez, sentencia que purgaría una vez este al día con la justicia Americana.

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posted by frentelibertario @ 8:37 a.m.

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LA DEA PIDE EN EXTRADICION A CONGRESISTA HONDUREÑO VINCULADO A VENEZUELA

Fuente: US Drug Enforcement Administration (DEA) 


Investigación dirigida por la DEA conduce al segundo congresista hondureño
acusado de tráfico de drogas y crímenes de armas

NUEVA YORK – DEA y la Oficina del Fiscal de Manhattan Estados Unidos anunciaron hoy que se han presentado cargos en Nueva York corte federal contra el congresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios y, en una acusación separada contra Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Ángel Urbina Soto . Los cargos en cada acusación incluyen la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y los delitos relacionados con armas que implican el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca las extradiciones de los acusados ​​de Honduras.

“La DEA y nuestros socios continúan exponiendo la corrupción relacionada con las drogas en todo el mundo, lo que alimenta la violencia y la insurgencia al mismo tiempo que revoca el estado de derecho”, dijo Raymond P. Donovan, agente especial de DEA de la División de Operaciones Especiales. “Estos funcionarios electos hondureños y sus asociados supuestamente conspiraron con el Cartel de Sinaloa e inundaron a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. La DEA espera su extradición a los Estados Unidos para enfrentar la justicia estadounidense y responder por sus muchos crímenes “.

El Abogado estadounidense de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo: “Como se alega, estos acusados ​​incluyen a un congresista hondureño y un ex alcalde hondureño. Todos están acusados ​​de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. Y conspirar para usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína. Los acusados ​​políticamente conectados en Honduras supuestamente que trabajan en alianza con violentos carteles de la droga es una receta para el daño aquí en los EE. UU. Estamos comprometidos a trabajar con la DEA para controlar y enjuiciar esa conducta “.

Como se alega en las Acusaciones reveladas en un tribunal federal:

Desde al menos alrededor de 2004, hasta el año 2014 inclusive, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de Martínez Turcios y los acusados ​​Urbina Soto entre otros, para recibir cientos de kilogramos embarques de cocaína enviadas a Honduras a través de rutas aéreas y marítimas desde Venezuela y Colombia entre otros lugares. Los envíos de cocaína fueron transportados hacia el oeste dentro de Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente importados a los Estados Unidos, a menudo en coordinación con miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa de México.

Martínez Turcios es un legislador, conocido como diputado, en el Congreso Nacional de Honduras. Martínez Turcios es el segundo congresista hondureño acusado en relación con la investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas con fines políticos en Honduras. En enero de 2018, el congresista hondureño Fredy Renan Najera Montoya también fue acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Ver Estados Unidos v. Najera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG).

Martínez Turcios era miembro de una violenta organización hondureña de tráfico de drogas conocida como los Cachiros. Entre aproximadamente 2004 y alrededor de 2014, Martínez Turcios recibió un total de más de $ 1 millón en sobornos y otros pagos de los líderes de los Cachiros, que solía, entre otras cosas, enriquecerse y financiar sus actividades de campaña y operaciones spolítica.

Martínez Turcios ayudó a proporcionar la apariencia de legitimidad a los líderes de la Cachiros en virtud de su posición política y la autoridad, y actuando en ocasiones como un propietario parcial nominal de una de las compañías fachadas para lavado de dinero de la organización, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de RL de CV Martínez Turcios también brindó apoyo directo a las actividades violentas de narcotráfico de los Cachiros. Por ejemplo, Martínez Turcios escoltó personalmente algunos cargamentos de cocaína de Cachiros mientras eran transportados a través de Honduras, manejó equipos de seguridad fuertemente armados responsables de proteger grandes cantidades de drogas, participó en entrenamiento de armas proporcionado a asesinos de Cachiros pagados reclutados de la pandilla conocida como Mara Salvatrucha, o MS-13, y ayudó a planear y participó en actos de violencia perpetrados por miembros y asociados de los Cachiros.

Como se alega en una Acusación separada, entre aproximadamente 2005 y alrededor de 2014, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto operaron una organización de narcotráfico con sede en Yoro, Honduras, donde Arnaldo Urbina Soto actuó como alcalde entre 2009 y 2014 o aproximadamente 2014. Los acusados ​​de Urbina Soto capitalizaron su poder en el Departamento de Yoro y se alinearon con otros sindicatos criminales hondureños importantes, como los Cachiros y el grupo con sede en Copán dirigido por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en las vías públicas en las cercanías de Yoro. Los acusados ​​de Urbina Soto coordinaron, y en ocasiones se unieron personalmente, seguridad fuertemente armada

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posted by frentelibertario @ 8:43 a.m.

Los 11 funcionarios chavistas sancionados por Suiza

  Fuente: ALD 

El programa de sanciones de Suiza a Venezuela sigue la línea que ha tomado la Unión Europea hacia el país caribeño, que sancionó a los mismos 11 funcionarios el pasado 25 de junio.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), las decisiones que ha tomado Rodríguez “socavaron la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, mientras que El Aissami es señalado por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura.

Además de los dos vicepresidentes están en esta lista el nuevo ministro de Educación, Elías Jaua Milano, vicepresidente de la Junta Nacional Electoral Sandra Oblitas y su secretario general Xavier Antonio Moreno Reyes. La orden también apunta a varios soldados de alto rango. Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras.

Los sancionados: 

Suiza, agregan a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al ex vicepresidente Tareck El Aissami, al general Jesús Rafael Suárez Chourio, al jefe de la contrainteligencia militar, Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia Nacional Sergio José Rivero Marcano, los rectores electorales del CNE Sandra Oblitas y Socorro Hernández y Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del CLAP y comisionado general de la Policía Secreta SEBIN Freddy Bernal, la Fiscal General Katherine Harrington y el ilegítimo líder de la Constitucional Asmbly Elías Jaua han sido agregados a las sanciones de Suiza lista.

BERNA – Tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, “que no fueron ni libres ni justas, y tenían un gran déficit de legitimidad”, la UE impuso sanciones a otros 11 venezolanos, dice la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza.

El 28 de marzo de 2018, el Consejo Federal de Suiza adoptó medidas de sanciones contra Venezuela en línea con la UE.

Suiza ahora agrega otros 11 funcionarios venezolanos a la lista de sanciones suizas.

Los venezolanos han puesto miles de millones en fondos en cuentas bancarias secretas suizas, según datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y filtrados por un denunciante de HSBC en 2015.

Según los datos, Venezuela tenía $ 14,8 mil millones en cuentas de HSBC en Suiza entre 1998-2007. Eso fue más que cualquier otro país excepto Suiza ($ 31,2 mil millones) y el Reino Unido ($ 21,7 mil millones).

Aquí están los 11 venezolanos sancionados: 

1. Tareck Zaidan El-Aissami Maddah
Fecha de nacimiento : 12 de noviembre de 1974
Justificación: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción.
Como el ex Vicepresidente de Venezuela con supervisión de la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Maddah es responsable de las graves violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la organización, incluida la detención arbitraria, las investigaciones de motivación política, el trato inhumano y degradante, y tortura. También es responsable de apoyar e implementar políticas y actividades que socaven la democracia y el estado de derecho, incluida la prohibición de manifestaciones públicas, y encabezar el “comando antigolmel” del presidente Maduro, que tiene como blanco a la sociedad civil y la oposición democrática. Información adicional: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

2. Sergio José Rivero Marcano
Fecha de nacimiento: 8 Nov 1964
Justificación: Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018.
Involucrado en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza, y la detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición. Sus acciones y políticas como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional Bolivariana agrediendo a los miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente e intimidando a los periodistas que informan sobre las elecciones fraudulentas para la Asamblea Constituyente ilegítima, han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela . Información adicional: Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Modificaciones: Listado el 10 de julio de 2018

3. Jesús Rafael Suárez Chourio
Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1962
Justificación: Comandante general del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela y ex Comandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable de violaciones de derechos humanos por fuerzas bajo su mando, incluido el uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos. Ha atacado a la oposición democrática y apoyado el uso de tribunales militares para juzgar a manifestantes civiles. Información adicional: Comandante General del Ejército Bolivariano. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

4. Iván Hernández Dala
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966
Justificación: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y Jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. Como Jefe de la DGCIM, Iván Hernández Dala es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de los derechos civiles. la sociedad y la oposición democrática cometidas por miembros de la DGCIM bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza y ​​los malos tratos a los detenidos. Información adicional: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

5. Delcy Eloina Rodríguez Gómez
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969
Justificación: Vicepresidente de Venezuela, ex presidente de la Asamblea Constituyente ilegítima y ex miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Sus acciones en la Comisión Presidencial y luego como Presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluyendo la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y su uso para apuntar a la oposición y evitar que participen en el proceso político . Información adicional: Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

6. Elías José Jaua Milano
Fecha de nacimiento: 16 dic 1969
Justificación: Ministro del Poder Popular para la Educación. Ex presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela a través de su papel en liderar el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima. Información adicional: Ministro del Poder Popular para la Educación. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

7. Sandra Oblitas Ruzza
Fecha de nacimiento : 7 de junio de 1969
Justificación: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Presidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de
2018

8. Freddy Alirio Bernal Rosales
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1962
Justificación: Jefe del Centro Nacional de Control del Comité de Suministro y Producción Local (CLAP) y Comisionado General del SEBIN. Responsable de socavar la democracia mediante la manipulación de las distribuciones del programa CLAP entre los votantes. Además, como Comisionado General de SEBIN, es responsable de las actividades de SEBIN que incluyen violaciones graves de los derechos humanos, como la detención arbitraria. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

9. Katherine Nayarith Harrington Padrón
Fecha de nacimiento : 5 Dic 1971
Justificación: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto) desde julio de 2017. Nombrado Fiscal General Adjunto por el Tribunal Supremo en violación de la Constitución, en lugar de hacerlo por la Asamblea Nacional. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso iniciando procesos motivados por motivos políticos y no investigando las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Información adicional: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto). Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

10. Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Fecha de nacimiento: 11 Mar 1952
Justificación: Miembro (Rector) del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral en relación con una cancelación de elecciones presidenciales en 2016, el aplazamiento de las elecciones a gobernador en 2016 y la reubicación de las elecciones estaciones a corto plazo antes de elecciones gubernativas en 2017. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

11. Xavier Antonio Moreno Reyes
Justificación: Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE). Responsable de aprobar las decisiones del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

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posted by frentelibertario @ 11:08 a.m.

Majed Khalil empresario Venezolano investigado por “Narcotrafico y Terrorismo”

Los hermanos Khalil emergieron con contratos importantes, fácil acceso a créditos y licencias de importación libres de aranceles.

Majed Khalil  es egresado como Licenciado en Farmacia en la Universidad de El Cairo. Empresario del sector alimentos, energía y tecnológico vinculado a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados, entre las que se encuentran Productos Piscícolas Propisca, de la cual posee 100% de las acciones. A su vez, la mayoría accionaria de esta firma pertenece a Empaque Venezolano de Bacalao (Eveba), que también es propietaria de Proeba y de su planta en Chacopata, estado Sucre. También es directivo y dueño de Distribuidora Agromar, así como de Pacificc Rim Energy, Grupo Orbis y Hardwell Technologies, compañías donde comparte con su hermano menor Majed Khalil. En Panamá registró Argenta Zona Libre, Sigma International Services, Kimbra International Corporation y otras cinco empresas más de acuerdo con bases de datos públicas.

Se le liga con la compañía Hevensa. En Barbados inscribió a Pacific Rim Energy. Desde que está al frente de Eveba se le vincula con el presidente de la Asamblea Nacional Diosado Cabello, según publicaciones de columnistas y blogueros. Khaled mantiene un perfil más bajo que el de su hermano pese a tener un mayor músculo empresarial. Además, es un importante miembro de la comunidad islámica en Caracas.

En la campaña oficial “Venezuela ahora es de todos” aparece Khaled frente a un depósito de sardinas. Allí explica que su empresa estuvo a punto de cerrar un año antes. “Mis hermanos y yo decidimos comprarla. Invertimos, y junto a los trabajadores la estamos sacando adelante”, relató el periodista Gerardo Reyes, en un reportaje publicado en el Nuevo Herald en 2004.

Majed Khalil posee una larga lista de empresas en Venezuela, así como en Estados Unidos y Panamá. Una de estas empresas es el Grupo Eveba, el cual le compró a la familia Castro Iglesias. Majed Khalil Majzoub es un ciudadano de origen libanés que amasó fortuna. No es posible hablar de él sin incluir a su hermano Khaled Khalil Majzoub, quien nació el 26 de agosto de 1965 pero no fue registrado sino hasta 1970, un día después que su hermano; por lo tanto, no es posible verificar si nació en Venezuela o en el Líbano. Khaled es un reconocido fundamentalista islámico y es director de comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

Los hermanos Khalil emergieron con contratos importantes, fácil acceso a créditos y licencias de importación libres de aranceles. La empresas privilegiadas eran asistidas a través de entidades como CASA, el Programa de Servicios Agrícolas y Proal, el Programa de Alimentos Estratégicos.
Fueron innumerables los contratos que consiguió. A través de su empresa Hardwell Technologie, consiguió el contrato para la instalación de radares y equipos de la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tanto esta empresa como Pacific Rim Energy también se ha encargado de obras y prestación de servicios para la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, la Comandancia General de la Armada, el Banco Central de Venezuela e Inviobras del estado Bolívar, aunado a varios ministerios como el de Educación, el de la Defensa, el de Turismo, o el de la Economía Popular, entre otros organismos públicos.
En Pacific Rim Energy Khalil posee 50 por ciento de las acciones y ejerce en la junta directiva como vicepresidente, teniendo una capacidad de financiamiento de mil millones de bolívares, según especifica el Registro Nacional de Contratistas. Esta empresa habría incurrido en incumplimientos en los proyectos eléctricos San Diego de Cabrutica, Alberto Lovera en Anzoátegui y Ezequiel Zamora en Guárico, al haber retrasado la ejecución de obras durante más de un año, por lo que la policía política (Disip para ese momento) estuvo buscando a Majed Khalil en su oficina de Hardwell Technologie en el año 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN EXPERIENCIA

El entonces diputado a la Asamblea Nacional, Juan José Molina, denunció que en las actividades que desempeña Pacific Rim Energy, (generación y distribución de energía, accesorios eléctricos y de iluminación, minería y perforación de pozos, entre otros) los hermanos Khalil tenían “0″ años de experiencia. Y además, sólo registraba dos empleados.
También trascendió que la comisario de Pacific Rim Energy es Noreidis Hernández, la misma vicepresidenta de Hardwell Technologie, la empresa a donde funcionarios del Sebin fueron a buscar a Majed. Los negocios de esta empresa de tecnología son muy sustanciosos.
Los hermanos Khalil también son socios en otra empresa: Hevensa, Hornos Eléctricos de Venezuela, ferroaleaciones de silicio y manganeso. En esta compañía Majed es el presidente y Khaled el primer vicepresidente.

EN EL SUR
Sus negocios parecen no tener límites, pues también es accionista mayoritario del canal de televisión Sun Channel y tendría acciones en Seforca, empresa asociada con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a la cual se le designó desarrollar un proyecto industrial para el procesamiento integral de 500 mil hectáreas de madera de pino del Caribe para el proyecto Orinoco Fábrica de papel.
A Mazjoub le fue rescindida la visa de entrada a Estados Unidos, y según el empresario la excusa que le dieron las autoridades norteamericanas fue “razones de Estado”. Sin embargo, fuentes estadounidenses afirmaron que se estaba haciendo un “cuidadoso seguimiento de los movimientos financieros y de las exportaciones a Venezuela de las empresas de Mazjoub”.

PERFIL
Su nombre original es Massed Khalil Massub. Es de origen libanes y, junto con su hermano Khaled Khalil Majzoub, posee una larga lista de empresas en Venezuela, aunque también tienen negocios en Estados Unidos y Panamá.

SUS EMPRESAS

En Venezuela:
RIGOMAR AGENTES ADUANALES C.A
HARDWELL TECHNOLOGIES C.A. – GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.
QUALCOM TELESISTEMAS C.A.
EMPAQUE VENEZOLANO DE BACALAO- EVEBA
AGROINDUSTRIAL PROEBA
PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA S.A.
DUSTRIBUIDORA AGROMAR C.A.
ANCHOAS DE ARAYA ANDARSA S.A.
RECUPERADORA CASTRO IGLESIAS
AGROFORESTAL BARIMA C.A.
ALIMENTOS DELTA – ALIDELTA
INVESSIONES OVINOY S.R.L.
RIGOPLAS C.A.
SARDIMAR C.A. NUEVA ESPARTA
PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA
DESAROLLOS SERFOCA C.A.
GRUPO JARBOL C.A.

En Estados Unidos
HARDWELL COMPUTER INC.
ORINOCO ENTERPRISES, INC.

En Panamá
GENERAL TRADING COMPANY


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ResistenciaV58.

Enlace corto http://q.gs/EGQ2z

El informe que detalla el imperio de la droga y su relación con el poder en Venezuela

Una investigación del diario Las Américas revela un entramado que alcanza hasta Hugo Chávez. Infografía

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, junto al líder venezolano, Nicolás Maduro

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, junto al líder venezolano, Nicolás Maduro

El gobierno estadounidense ha desenredado una organización extensa dedicada al tráfico de drogas en Venezuela que podría llevarse por delante al vicepresidente del país, Tareck El Aissami, que lleva tres años en la agenda norteamericana.

La red de tráfico de drogas incluye a generales del ejército, jueces, funcionarios, empresarios y traficantes de cárteles en Colombia y Venezuela. Varios de los detenidos, ahora en suelo americano, pactaron con el gobierno estadounidense su libertad judicial a cambio de información. Una investigación conducida por el diario Las Américas logró acceso a testimonios de implicados y documentos oficiales que confirman a 24 cómplices que allanaron el terreno operativo, policial, militar y aéreo.

Ese mismo medio desveló que militares y políticos ligados al gobierno venezolano pretendían quedarse con todo el pastel. El mecanismo, maquiavélico: los oficiales ofrecieron a los narcotraficantes la seguridad de no ser extraditados si vinculaban a personajes de la oposición en el tráfico de drogas. Toda una maniobra para sacarlos del mapa. Y Hugo Chávez estuvo al corriente de todo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ya comunicó en febrero de 2017 que el vicepresidente El Aissami, al que nombró Nicolás Maduro, y el empresario Samarck José Lopez Bello estaban en su punto de mira por jugar “un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos”. La OFAC señaló a El Aissami como el eslabón principal que facilitó el transporte de cocaína, propiedad del traficante venezolano Walid Makled García.

Ahora, los hilos de la investigación comienzan a conectar. Jaime Alberto Martín Zamora, “Beto Marín”, detenido y extraditado a Estados Unidos en 2010, contó con “pedidos muy especiales del propio Chávez para evitar que fuera entregado a EEUU”. Así se lo contó el antiguo líder del Cártel del Norte del Valle de Colombia a los fiscales, tal y como informó Las Américas.

La misma pieza incluye un testimonio próximo a Beto Marín. “Chávez quería acusar a unas familias específicas relacionadas con la banca privada de estar vinculadas al Cártel del Norte del Valle y al narcotráfico como lavadores del dinero, pero como Beto Marín no accedió al chantaje, Chávez autorizó su extradición”, reveló una fuente cercana a la defensa del narco colombiano. La extradición de Beto Marín se sumó a las otras 78 que hubo entre 2006 y 2015.Infografía Imperio Narcotráfico Venezuela

En el organigrama del tráfico de cocaína en Venezuela se incluyen jueces como Benny Palmeri Bacchi, que contribuyó para evitar posibles extradiciones, el ex director de la Interpol en Venezuela Rodolgo McTurk,  el general Hugo Carvajal Barrios, el ex ministro de Defensa Henri Rangel Silva, el ministro del Interior Néstor Reverol y una lista larga que detalló Las Américas.

“Carvajal es una de las personas más polifacéticas que podemos encontrar en todo este entramado. Es una de las personas que más participó en actividades de tráfico de drogas e ingreso de dinero del narco a Venezuela”, reza uno de los comunicados de una persona que conoció de cerca al militar y sirvió de testigo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Carvajal, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela, tiene una orden de arresto de Estados Unidos por contribuir al tráfico de cocaína desde su sillón de poder.

La oposición venezolana ya venía avisando de este tema. De hecho, tal y como recogió Infobae más de la mitad de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela.

Infografías de Tomás Orihuela

Cómo Venezuela se convirtió en el refugio del narcotráfico y el contrabando colombiano

Una investigación de más de tres años de la Fundación InSight Crime concluyó que el país gobernado por Nicolás Maduro es la guarida ideal para las guerrillas y bandas criminales de Colombia. Cuáles son las rutas y las conexiones con los funcionarios del régimen chavista

La guerrilla del ELN tiene campamentos en Venezuela desde hace más de 30 años.

La guerrilla del ELN tiene campamentos en Venezuela desde hace más de 30 años.

La frontera colombo-venezolana es actualmente una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica“. Eso sostiene el estudio ‘Venezuela, ¿un Estado mafioso?’, resultado de una investigación de campo de más de tres años de la Fundación InSight Crime, que revela que el vecino país se convirtió en guarida de los criminales colombianos dedicados al narcotráfico. Ello, con la venia y participación del gobierno de Nicolás Maduro.

La protección del gobierno venezolano a organizaciones insurgentes ilegales de Colombia no es nueva. Durante el conflicto armado, los altos mandos guerrilleros de las FARC y del ELN encontraron refugio en las fronteras del territorio vecino, con el apoyo del ex presidente Hugo Chávez. En su momento, la situación fue denunciada por el entonces embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

“Él (Chávez) veía a estos grupos ideológicos como aliados, aunque su actitud hacia ellos era compleja, y variaba según sus intereses. Chávez les permitió a ambos grupos (FARC y ELN) utilizar territorio venezolano, pero también se puso en su contra cuando le convenía”, explica el estudio. Pero con la desmovilización de las FARC por la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ese panorama criminal en la frontera tuvo una importante transformación.

La guerrilla fue una de las primeras en desarrollar el tráfico de cocaína por Venezuela, hacia mercados en Estados Unidos y Europa, a la vez que la gasolina de contrabando venezolana fluía en dirección contraria. Ahora, los espacios que dejó libres las FARC empezaron a ser ocupados por otras organizaciones armadas que buscan el control de la producción, procesamiento y exportación del clorhidrato.

Hoy las principales ciudades fronterizas de Venezuela son el refugio de comandantes guerrilleros del ElN, del EPL y de disidentes de las FARC, además de otras bandas criminales derivadas del paramilitarismo como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.

Guarida de criminales

El Ejército de Liberación Nacional -ELN-, que durante más de 30 años se ha establecido en los estados venezolanos de Apure y Zulia, se expandió a Táchira y Amazonas, donde llevan a cabo operaciones de contrabando. Incluso, varios testimonios recogidos porInSight Crime dan cuenta de la propaganda ideológica que esta guerrilla reparte en las escuelas de ese país y junto a paquetes de alimentos del Gobierno de Maduro.

Las últimas facciones del antiguo Ejército Popular de Liberación -EPL- (desmovilizado en 1991), llamadas ahora ‘Los Pelusos’ para no reconocer sus orígenes guerrilleros -dice el estudio-, se disputan las zonas colombianas de Norte de Santander con el ELN, a quien les declaró la guerra en el Catatumbo, por lo que también hacen presencia en el Estado venezolano de Zulia y Táchira.

En abril pasado, y durante 15 días, el EPL decretó paro armado en Catatumbo por la guerra que libraba con el ELN por el control del cultivo ilícito.

En abril pasado, y durante 15 días, el EPL decretó paro armado en Catatumbo por la guerra que libraba con el ELN por el control del cultivo ilícito.

Los disidentes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz, por su parte, convirtieron la frontera con Venezuela en su retaguardia estratégica y fuente de financiación. Están ubicados, sobre todo, en los Llanos Orientales y en la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, donde cobran impuestos a las actividades de minería ilegal de oro y coltán del Amazonas.

Estas acciones delictivas de las disidencias de las FARC realizadas desde territorio venezolano fueron denunciadas por Liborio Guarulla, ex gobernador del estado sureño de Amazonas, razón por la que la administración de Maduro decidió inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 15 años.

En esta nueva dinámica del crimen organizado de Colombia y Venezuela, entraron unos nuevos actores a las zonas de frontera: las bandas criminales -Bacrim- formadas por los paramilitares que no se acogieron a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el proceso de Justicia y Paz realizado desde 2003 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

Dos de esos grupos son los que mayoritariamente están refugiados en Venezuela, Los Rastrojos y Los Urabeños, quienes hasta han protagonizado enfrentamientos entre ellos por el control de los corredores de contrabando. Pero no son los únicos.

El ‘Señor de la Guerra’, el mayor traficante de armas para los grupos ilegales del Eln, el Clan del Golfo y Los Pelusos, fue capturado el mes pasado en Cúcuta mientras intentaba volarse hacia Venezuela.

El ‘Señor de la Guerra’, el mayor traficante de armas para los grupos ilegales del Eln, el Clan del Golfo y Los Pelusos, fue capturado el mes pasado en Cúcuta mientras intentaba volarse hacia Venezuela.

La banda narcotraficante más grande de Suramérica, el Clan del Golfo, ha venido siendo desarticulada por acciones de la Fuerza Pública colombiana. Muchos de sus cabecillas han caído en territorio venezolano. A mediados de marzo, por ejemplo, el gobernador de Táchira, informó que fueron abatidos una decena de sus miembros en la frontera con Colombia.

Aunque estas guaridas de criminales colombianos en Venezuela han sido denunciadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, no ha existido una mínima intención de colaboración bilateral de la dictadura de Maduro, por lo que la operación del crimen organizado es libre entre las fronteras, resalta el estudio.

La razón -argumenta InSight Crime– es que ahora el gobierno venezolano no solo permite el libre tráfico de estas organizaciones armadas en su territorio, mirando hacia otro lado como hacía con las FARC, sino que participa en muchas de sus economías ilegales.

Narcotráfico, contrabando y el Cartel de los Soles

Para explicar el funcionamiento del narcotráfico y contrabando colombiano con venia de Venezuela, el estudio pone como ejemplo la región del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, donde “se produce la cocaína más barata del mundo”.

A esa región llega la gasolina de contrabando de Venezuela a muy bajo costo, usada en el procesamiento del clorhidrato, y también la mano de obra barata de los venezolanos que han huido de su país por la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa. Así producen siete kilos de coca al año por hectárea, según pudo determinar la fundación.

La droga sale por los estados venezolanos de Táchira y Zulia con destino a Centroaméricacon complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ahora es socia de la Oficina de Envigadoel Clan del Golfo, el ELN y la disidencia de las FARC; están encargadas de sacar la mercancía y lavar el dinero, antes solo recibían sobornos a cambio de su silencio.

Así se conformó el llamado Cartel de los Soles, del que ahora son parte los más altos mandos del Gobierno venezolano. “Comenzamos con una lista de 20 funcionarios públicos implicados, ya vamos en más de 120. Todos en posiciones altas en más de 14 instituciones del Estado, incluido el Palacio de Miraflores”, dijo en un Facebook Live el codirector de InSight Crime, Jerry McDermott.

El nombre Cartel de los Soles hace alusión a las estrellas doradas que los generales de la GNB llevan como identificación en sus charreteras. Recuerda la fundación que la primera vez que se usó ese término fue en 1993 cuando dos generales de la guardia fueron investigados por narcotráfico.

La Guardia Nacional Bolivariana es cómplice del narcotráfico de grupos ilegales colombianos, quienes los sobornan por su silencio, y ahora les piden protección y hasta les encargan el transporte de droga.

La Guardia Nacional Bolivariana es cómplice del narcotráfico de grupos ilegales colombianos, quienes los sobornan por su silencio, y ahora les piden protección y hasta les encargan el transporte de droga.

El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos; quizás calculando que, si el régimen cae, ellos serán los que más tengan que perder y, por consiguiente, harán lo máximo posible para preservar al régimen y a su cabeza”, describe el estudio.

Pero no es solo el narcotráfico y el contrabando de gasolina las actividades ilegales en las que participa el Cartel de los Soles. La investigación halló que hasta la comida subsidiada por el gobierno venezolano para las poblaciones más pobres es usada para lavar dinero.

“Desde Apure hacia Arauca y desde Zulia a La Guajira y Cesar, los víveres son transportados por rutas clandestinas, entre ellos la carne de res, que es comerciada por un precio inferior al oficial en Colombia, y aun así representa importantes ganancias en Venezuela”, dice el informe.

Hace unas semanas el presidente colombiano Juan Manuel Santos denunció las actividades de una red que ha lavado millones de dólares a través del envío de las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), con las que el gobierno venezolano subsidia alimentos a los pobres. Ello, luego de la incautación de 400 toneladas de alimentos descompuestos en el puerto de Cartagena que serían enviadas a Venezuela.

Incautación de 400 toneladas de alimentos descompuestos en el puerto de Cartagena, con destino a Venezuela.

Incautación de 400 toneladas de alimentos descompuestos en el puerto de Cartagena, con destino a Venezuela.

En la red participarían al menos nueve países -incluida Colombia-, donde altos funcionarios del régimen de Maduro están vendiendo los alimentos en mal estado por un 112% más de su valor real. Las indagaciones de la Fiscalía colombiana mencionan a Diosdado Cabello, segundo de poder del régimen; Tibisay Lucena, jefa del Comité Electoral; y Tarek Saab, fiscal de facto.

Así las cosas, el estudio concluye que con la reelección -no reconocida internacionalmente- de Nicolás Maduro habrá un aumento en el flujo de cocaína hacia Venezuela, se fortalecerán los grupos armados ilegales colombianos y, con ellos, las economías criminales a lo largo de la frontera colombo-venezolana.

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Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos designó al venezolano Diosdado Cabello Rondón (Cabello) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La OFAC también designó a otras tres personas por ser funcionarios actuales o anteriores, o por actuar en nombre de personas designadas como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, designado para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, designada para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, frontman de Cabello (“testaferro”), designado para actuar en representación de Cabello. Además, OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. OFAC bloquearon aún más 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarria directamente oa través de sus compañías .

“El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas “, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EE. UU.”

Estas designaciones reflejan el compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para responsabilizar a los funcionarios corruptos y apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla. Las sanciones de EE. UU. No necesitan ser permanentes; están destinados a cambiar el comportamiento. Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo E.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno, y combatan la corrupción en Venezuela.

Diosdado Cabello Rondón

Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido político del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros (Maduro), a quien la OFAC designó de conformidad con E.O. 13692 el 31 de julio de 2017. Cabello es un ex teniente del ejército que forjó un estrecho vínculo en la academia militar venezolana con el ex presidente venezolano, ahora fallecido, Hugo Chávez (Chávez). Cabello es también ex presidente y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, el cuerpo legislativo venezolano, y permaneció como diputado de la Asamblea Nacional hasta que el régimen de Maduro usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de la cual Cabello es actualmente un miembro. Cabello ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano, habiéndose desempeñado previamente como Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Ministro del Interior y Justicia, Ministro de Infraestructura, Director de la Comisión Nacional Venezolana de Telecomunicaciones (CONATEL) y Gobernador del estado de Miranda .

A menudo se lo menciona como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, después de que Maduro-Cabello ha mantenido importantes posiciones de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó a la posición de Ministro de Interior y Justicia. Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el servicio de inteligencia nacional venezolano. Cabello ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos.

A mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), que informó a Cabello. Rangel Gomez fue designado por la OFAC de conformidad con E.O 13692 el 5 de enero de 2018 como funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gomez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas. En particular, extrajeron y extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano de propiedad estatal, Corporación Venezolana de Guyana; aunque FdO era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro.

A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación.

Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia. Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martin Olivares, quien fue designado de conformidad con la Ley Kingpin el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas. A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a partir de principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, que pueden haberlo ayudado a identificar a otros traficantes de drogas, lavadores de dinero y competidores, con el propósito de robar sus drogas y propiedades, y eliminando la competencia.

José David Cabello RondónJosé David Cabello Rondón (José David) es el actual Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos (SENIAT). Anteriormente se desempeñó como Ministro de Infraestructura y Ministro del Poder Popular para las Industrias. José David ha utilizado su acceso como el jefe de la agencia venezolana de impuestos y aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal de los venezolanos. A fines de 2017, Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV, y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del SENIAT le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al SENIAT o una multa más pequeña al SENIAT con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales. Los funcionarios del SENIAT reciben cada vez más comisiones pagadas a cuentas bancarias venezolanas temporales establecidas específicamente por temor a sanciones financieras estadounidenses contra altos funcionarios y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras. Más allá de extorsionar las ganancias de la Administración de Aduanas e Impuestos de Venezuela, en septiembre de 2017, Los hermanos Cabello, actuando en calidad de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprobaron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Rafael Alfredo Sarria Díaz Rafael Alfredo Sarria Díaz ( Sarria) ha lavado dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010. Sarria actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder, o “testaferro”, asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose de las ganancias corruptas y ganancias ilegales de Cabello. . Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias.en Florida que se registraron bajo su propio nombre. En realidad, Sarria actuó como el representante nombrado de Cabello en la propiedad de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016, estuvo involucrado en actividades de narcotráfico en nombre de Cabello. A partir de 2018, Sarria asesora y asesora a Cabello, y se beneficia de la inversión de la riqueza corrupta de Cabello. Al momento de designar Sarria, OFAC bloqueó tres compañías en Florida que son propiedad o están bajo el control de Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de la cual Sarria posee 12 propiedades en Florida. Sarria posee una propiedad adicional en Florida y otra propiedad en Nueva York en su nombre.

Marleny Josefina Contreras HernándezMarleny Josefina Contreras Hernández está casada con Cabello y es la Ministra del Poder Popular para el Turismo, así como la Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas y reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en propiedad de personas designadas. Para obtener información adicional sobre los métodos que las figuras políticas superiores venezolanas, sus asociados y personas de frente utilizan para mueva y oculte ganancias corruptas, incluyendo cómo intentan explotar el sistema financiero de los Estados Unidos y los mercados inmobiliarios; consulte los avisos de FinCEN, FIN-2017-A006, “Asesoramiento sobre corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003 “. Asesoramiento a instituciones financieras y empresas de bienes raíces y profesionales. Para obtener información sobre las personas designadas hoy, haga clic aquí.