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OFAC respondió dudas frecuentes sobre deuda venezolana en medio de sanciones

Todo apunta que EEUU sume una postura más estricta respecto a los pagos atrasados de Venezuela comparado con Rusia

La Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos, publicó el 12 de febrero las preguntas más frecuentes relacionadas sobre el significado de “nueva deuda” contemplado en la Orden Ejecutiva “EO” 13808, así como lo referente a recibir ciertos pagos atrasados del Gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

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Según refiere dicha orden emitida por Estados Unidos prohíbe todas las transacciones relacionadas con, provisión de financiamiento y otras transacciones en nueva deuda con vencimiento superior a 90 días” de Pdvsa y “nueva deuda con vencimiento superior a 30 días, o capital nuevo, de el Gobierno de Venezuela por una persona estadounidense o dentro de los Estados Unidos”.

De ahí surgieron algunas interrogantes que fueron respondidas por la OFAC entre ellas:

La pregunta frecuente N° 553 ¿Para los fines de EO 13808, qué es nueva deuda?

“La OFAC considera que la deuda nueva será creada a partir del 25 de agosto de 2017”. Es decir, antes de esta fecha no constituye una nueva deuda salvo que los términos del instrumento de deuda se cambien en o después del 25 de agosto de 2017

En la interrogante N° 554 ¿Para la deuda creada a partir del 25 de agosto de 2017, se permite a los estadounidenses aceptar pagos de Pdvsa u otros segmentos del Gobierno de Venezuela si el pago de una deuda no se recibe dentro del período aplicable especificado en EO 13808 (90 días para Pdvsa 30 días para otros segmentos del Gobierno de Venezuela)?

A esta inquietud la OFAC señaló: “No, en ausencia de una licencia específica u otra autorización de OFAC. Como se explica en la Pregunta frecuente 553, la deuda, que incluye extensiones de crédito por ventas de bienes o servicios, creada a partir del 25 de agosto de 2017 constituye “nueva deuda”, y EO 13808 prohíbe a las personas y personas estadounidenses dentro de los Estados Unidos realizar transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento para, o de lo contrario se trata de una nueva deuda con un vencimiento de más de 90 días para Pdvsa o 30 días para otros segmentos del Gobierno de Venezuela. Debido a que recibir pagos fuera de estos períodos de vencimiento especificados generalmente constituye una negociación de deuda prohibida, las personas de los EE. UU. Deben asegurarse de que los términos de pago estén de acuerdo con la prohibición de la deuda aplicable”.

Especifica que “Para mitigar el daño potencial a las personas de EE. UU. Que no han recibido el pago relacionado con la nueva deuda contraída por Pdvsa u otro segmento del Gobierno de Venezuela dentro del período de vencimiento aplicable, OFAC otorgará, caso por caso, licencias específicas a los Estados Unidos. personas a cargo de la recaudación o recepción de dicho pago, siempre que: (1) Pdvsa u otro segmento del Gobierno de Venezuela esté endeudado con el solicitante sobre la base de un acuerdo que cumpla con los requisitos y prohibiciones de sanciones aplicables; (2) la deuda es “nueva deuda” creada antes del 14 de marzo de 2018; (3) el segmento relevante del Gobierno de Venezuela no pagó su deuda dentro del período de pago acordado y autorizado; y (4) la transacción no está prohibida por EO 13808, EO 13692 o cualquier parte de 31 CFR Capítulo V·”. 

En tal sentido, las solicitudes de licencia que no cumplan con los cuatro criterios expuestos anteriormente serán revisadas caso por caso una presunción de denegación, con ciertas excepciones para actividades relacionadas a la seguridad estadounidense o la política exterior como transacciones relacionadas con actividades humanitarias, servicios legales o de comunicación personal.


OFAC asume postura más fuerte con Venezuela comparada con Rusia


La OFAC tiene más cautela y medidas estrictas en los pagos atrasados bajo las sanciones con Venezuela en comparación a Rusia que también ha sido sancionada.

En torno a Rusia la OFAC refiere “En el caso de que una persona de Estados Unidos cree que no puede recibir el pago en su totalidad por el final del período de pago correspondiente, la persona de Estados Unidos debería ponerse en contacto con la OFAC para determinar si una licencia u otro se requiere autorización”.

Además no se contempla un periodo de tiempo articulado para que las autorizaciones de pagos atrasados estén sujetas a una presunción de denegación.

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¿Qué aclaró la OFAC en relación con las restricciones aplicables a la deuda venezolana?

ACTUALIDAD

POR José Ignacio Hernández

13/02/2018

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros —OFAC, por sus siglas en inglés— emitió el 12 de febrero pasado dos nuevas aclaratoriasrelacionadas con las restricciones adoptadas mediante Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos sobre operaciones con nueva deuda pública venezolana.

Como se recordará, la Orden Ejecutiva prohibió, entre otras, las operaciones realizadas en Estados Unidos o por sujetos de Estados Unidos relacionadas con (i) nueva deuda a más de 90 días emitida por PDVSA, y (ii)nueva deuda con vencimiento mayor a 30 días emitida por cualquier órgano o ente del Gobierno venezolano distinto a PDVSA. A tales efectos, la deuda nueva se definió como toda deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017.

Lo importante de las nuevas aclaratorias es que especifican que la reestructuración de deuda anterior al 25 de agosto, así como el retraso en el pago de facturas luego de esa fecha, pueden calificar como una “nueva deuda” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva.

En efecto, la aclaratoria número 533 señala que el concepto de “deuda nueva” abarca a los cambios convenidos en deuda emitida antes 25 de agosto. Así, si los términos de la deuda emitida antes del 25 de agosto son posteriormente modificados o renegociados (por ejemplo, en términos tales y como el plazo de pago o los intereses aplicables), entonces, se considerará que la renegociación aprobada a partir del 25 de agosto constituirá una nueva deuda y, por ende, quedará sometida a las restricciones aprobadas por la Orden Ejecutiva.

Por su parte, la aclaratoria número 544 indicó que retrasos mayores a 90 días (para PDVSA) o 30 días (para el resto del Gobierno), en el pago de obligaciones emitidas a un plazo menor, suponen en sí una deuda, pues ese retraso conlleva el financiamiento de la deuda original. Con lo cual, ese retraso permitirá calificar a esa deuda como una “deuda nueva” sujeta a la Orden Ejecutiva, aun cuando su lapso inicial haya sido inferior a los lapsos establecidos en la Orden.

Un ejemplo permitirá aclarar mejor el sentido de esta aclaratoria. Supongamos que después del 25 de agosto de 2017 PDVSA recibe una factura comercial de un proveedor, con un lapso de pago de 30 días. Esto es lo que se conoce como “deuda comercial”, que no es otra cosa que la obligación de PDVSA surgida del pago de proveedores y demás aliados comerciales.

Si PDVSA tarda al menos 90 días en pagar esa factura, entonces, podrá considerarse que la deuda comercial se emitió por un lapso mayor a 90 días, con lo cual, se considerará una “deuda nueva” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Para el resto del Gobierno, el plazo es de 30 días, lo que en la práctica podrá implicar que toda factura será considerada una deuda nueva, pues no luce probable que el Gobierno pueda pagar obligaciones comerciales antes de esa fecha, en especial, por los controles administrativos aplicables.

En esos casos, la aclaratoria señala que el acreedor requerirá contar con una licencia específica para recibir el pago luego del plazo de 90 días o de 30 días, según los cuales, a los fines de evitar cualquier daño derivado en el retraso del pago imputable al Gobierno.

¿Qué implicaciones prácticas tienen estas dos nuevas aclaratorias?

Por lado, la OFAC estableció que la renegociación de deuda emitida antes del 25 de agosto podrá considerarse una “deuda nueva” que, como tal, quedará sometida a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de renegociación del Gobierno y de PDVSA.

De otro lado, la OFAC estableció que retrasos mayores a 90 o 30 días de obligaciones emitidas por un lapso menor luego del 25 de agosto, serán igualmente considerados una “deuda nueva” sujeta como tal a la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de pago del Gobierno y de PDVSA, cuando por problemas de flujo de caja, o por la aplicación de controles administrativos, se vean forzados a retrasar el pago de obligaciones comerciales por un lapso mayor al indicado.

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

Criminales Del Régimen De Venezuela Adicionados A La Lista De Sancionados Por Estados Unidos

jueves, noviembre 09, 2017

Fuente: LaPatilla
Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el asesor de de Seguridad Nacional H.R. McMaster informan de sanciones a Maduro en la Casa Blanca Washington, U.S., Julio 31, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
El departamento estadounidense del Tesoro anunció este jueves la adopción de nuevas sanciones contra 10 funcionarios del gobierno bolivariano de Venezuela, a los que responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Venezuela-related Designations and Update
11/9/2017
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:
1.- FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel (Latin: FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Manuel Ángel), Miranda, Venezuela; DOB 11 Jun 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6873122 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
2.- HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth (Latin: HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, Socorro Elizabeth), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 11 Mar 1952; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 3977396 (Venezuela); Rector of Venezuela’s National Electoral Council; Member of Venezuela’s National Electoral Board (individual) [VENEZUELA].
3.- HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo, Aragua, Venezuela; DOB 04 Aug 1963; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7659695 (Venezuela); Second Vice President of Venezuela’s Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].
4.- MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser, Caracas, District Capital, Venezuela; DOB 20 Feb 1971; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 8714253 (Venezuela); Venezuela’s Minister of the Office of the Presidency (individual) [VENEZUELA].
5.- OBLITAS RUZZA, Sandra, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 07 Jun 1969; POB Ecuador; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 10517860 (Venezuela); Vice President of Venezuela’s National Electoral Council; Rector of Venezuela’s National Electoral Council; President of Venezuela’s Civil and Electoral Registry Commission (individual) [VENEZUELA].
6.- OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto, Miranda, Venezuela; DOB 10 Oct 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6397281 (Venezuela); President of the Superior Organ of Venezuela’s Transport Mission (individual) [VENEZUELA].
7.- QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Feb 1972; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 10719241 (Venezuela); Alternate Rector of Venezuela’s National Electoral Council; Member of Venezuela’s National Electoral Board (individual) [VENEZUELA].
8.- RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaias (Latin: RODRÍGUEZ DÍAZ, Julián Isaías), Miranda, Venezuela; DOB 16 Dec 1942; POB Guarico, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 2218534 (Venezuela); Venezuelan Ambassador to Italy (individual) [VENEZUELA].
9.- VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 29 Apr 1970; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9487963 (Venezuela); Venezuela’s Minster of Culture (individual) [VENEZUELA].
The following changes have been made to OFAC’s SDN List:
10.- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324 (Venezuela); Congressman, United Socialist Party of Venezuela (individual) [SDNTK]. -to- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324 (Venezuela); Venezuela’s Minister of Urban Agriculture (individual) [SDNTK] [VENEZUELA].
El miércoles, dos diplomáticos dijeron que la Unión Europea estaba preparada para imponer un embargo de armas contra Venezuela y que considerarían más sanciones en respuesta a la crisis política.
Estados Unidos impuso en agosto sanciones contra ocho funcionarios venezolanos por su papel en la creación de la Asamblea Constituyente, compuesta completamente por aliados del oficialista Partido Socialista y con el poder para reescribir la Constitución.
Las sanciones estadounidenses tuvieron como blanco a políticos y funcionarios de seguridad, pero no a la vital industria petrolera venezolana. Sanciones contra el sector energético, que podrían golpear con fuerza a la menguante economía venezolana, aún están bajo consideración, dijeron funcionarios estadounidenses en agosto.

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posted by Aserne Venezuela @ 2:35 p.m.

OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de Venezuela

viernes, agosto 25, 2017

FUENTE: CCD

El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que complementan la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de EEUU Donald Trump, denominada: “Imponiendo Sanciones Adicionales con Respecto a la Situación en Venezuela”.

Estas licencias generales autorizan ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas bajo la nueva Orden Ejecutiva Presidencial:

Licencia General 1, “Autorizar ciertas actividades necesarias para eliminar contratos existentes”

Licencia General 2, “Autorización de Ciertas Transacciones en las que participa CITGO Holding Inc.”

Licencia General 3, “Autorización de Transacciones Relacionadas, Provisión de Financiamiento y Otras Operaciones en Ciertos Bonos“, y

Licencia general 4, “Autorización de nuevas transacciones de deuda relacionadas con la exportación o la reexportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos o piezas de repuesto y componentes”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, OFAC, Sanciones Venezuela

posted by Aserne Venezuela @ 5:33 p.m.

Marco Torres: El superministro que se convirtió en mecenas del llano

miércoles, agosto 16, 2017

Fuente: Seguros y Banca

Rodolfo Clemente Marco Torres, parece ser hasta el momento el arquetipo del funcionario perfecto para el chavismo: Militar, eficiente -cumple con lo que se le ordena- y ostenta un bajo perfil pero es contundente cuando de defender a la revolución se trata.

Marco Torres es uno de los pocos militares que participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 que todavía ocupan altos cargos en el gobierno nacional.

Posee varios récords y peculiaridades en su haber, entre ellos, ser el primer militar en formar parte de la directiva del Banco Central de Venezuela (2014). Asimismo, se convirtió en el primer ministro desde 1996 en recibir un Voto de Censura por parte de la Asamblea Nacional.

Este general de Brigada ha sido llamado ‘superministro’ por ostentar hasta tres cargos importantes de manera simultánea, entre los que se destacan director y presidente de varios bancos estadales – Venezuela,Tesoro, Industrial, Vivienda y Hábitat- y de fondos gubernamentales -Fides, Fondem, Fondo Negro Primero-

Desde 2014 ha ocupado cargos estratégicos como la titularidad del Ministerio de la Banca Pública, la Vicepresidencia del Área de Economía y Finanzas y actualmente dirige el Ministerio de Alimentación.

Para este revolucionario caraqueño hay una ciudad llanera por la que guarda un especial cariño y que ha sido testigo del poder, el dinero y la capacidad de acción de este superministro.

Las obras de Marco Torres en Calabozo (Guárico) ha compensado de alguna manera las cuestionadas gestiones de los alcaldes rojos desaprobadas, incluso, por ciudadanos afines al oficialismo.

Desde hace unos años el general se ha convertido en el protector no oficial de esta ciudad colonial. En sus acostumbradas visitas a Calabozo, la mayoría de bajo perfil, decenas de personas se las arreglan para llegar hasta él y pedirle algún favor, alguno de los cuales han sido correspondidos, como el caso de Camila Hernández, niña de dos años de edad, a quien costeó los gastos de una operación para remover una malformación quística.

Este apego por Calabozo no sólo se ha manifestado a través de acciones caritativas sino también en inversiones y asociaciones que el superministro ha realizado en la zona.

Aunque no es oriundo de estas tierras, su estrecha conexión con la misma comenzó cuando fue asignado como subteniente al Batallón José Laurencio Silva de El Rastro, población cercana a Calabozo.

Durante este período se casó con la calaboceña María Elena Milano, con quien tuvo un hijo. Marcos Torres ha sabido devolver las alegrías y bendiciones que esta tierra llanera le prodigó a través de muchas acciones entre las que destacan ser el principal patrocinante del equipo de fútbol Arroceros de Calabozo -a través del Banco de Venezuela; ordenar la construcción de una tercera ‘mega sede’ de esta entidad bancaria -algo poco usual para una pequeña ciudad como esta; restauración y mantenimiento de la Catedral de Calabozo y tal vez lo más importante, la inyección de una significativa cantidad de dinero a la industria arrocera de la ciudad.

Esta cercanía con Calabozo ha hecho que el ministro de Alimentación de prioridad a la producción de arroz en la zona con planes como el Francisco Lazo Martí, que permitirá, según dijo, garantizar a todos los productores la colocación de su cosecha.

Esta estrecha relación con productores y empresarios calaboceños también le ha permitido al general realizar distintas inversiones y compras mediante la figura del testaferro.

Rodolfo Marco Torres fue siempre un hombre cercano al fallecido presidente Hugo Chávez y éste le demostró su entera confianza otorgándole libertad de acción en cargos estratégicos y de gran flujo de dinero.

En el año 2011 la agencia de noticias Reuters publicó una información que revelaba que Fonden, bajo la dirección del general, habría ejecutado el 50% del presupuesto para la realización del proyecto de la Empresa de Producción Social de Servicios de Laminación de Aluminio (Serlaca), la cual hasta el 2012 sólo presentaba un avance del 26%.

En 2015 su nombre saltó a la palestra internacional con la divulgación pública de la llamada ‘Lista Falciani’, la cual ubicó a Venezuela como el tercer país con más dinero depositado en la banca suiza entre 2005 y 2007. La mayor parte del cual había sido depositado por Marco Torres en representación del Banco del Tesoro.

Su nombre también ha estado ligado en los últimos años a personajes controversiales como Alejandro Andrade -ex guardespaldas de Chávez y extesorero de la nación residenciado en EEUU-, Raúl Gorrín -presidente de Seguros La Vitalicia-, Gustavo Perdomo -cuñado de Gorrín y socio de éste en operaciones para el manejo de la deuda externa- y Anabel Linares Leal, militar asimilada que fue su asistente por varios años y que luego huiría del país junto a su esposo, Leamsy Salazar, para cooperar con la justicia estadounidense.

Otra de las aficiones que comparte con varios de estos allegados es su amor por la vida del campo y especialmente por la cría de caballos de raza. Recientemente se concretó la venta del Hato La Fe, el centro agroturístico más famoso de las cercanías de Calabozo, por una suma que ascendería a los ocho millardos de bolívares fuertes. Lo primero que hizo el nuevo dueño, que según los lugareños sería testaferro de Marco Torres, fue ampliar y mejorar la caballeriza.

Este supuesto testaferro, posee también en Calabozo la planta procesadora de arroz ‘Cogoyal’, remodelada recientemente con fondos del Banco del Alba y acaba de inaugurar el ostentoso mega frigorífico ‘Carnes Calabozo’, algo jamás visto en la ciudad.

La planta de arroz Cogoyal fue inspeccionada en julio por el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez. Esta visita, que coincidió con la realizada por el diputado Henry Ramos Allup a Calabozo, también sirvió para demostrar la influencia de Marcos Torres en la ciudad.

El 20 de julio pasado Allup visitó esta ciudad colonial como parte de una gira por el interior del país. Cuando llegó al Hotel Plaza Real para instalarse en la habitación que ya había reservado y cancelado, los trabajadores de la empresa le devolvieron el dinero y le dijeron que no podía quedarse allí. Aparentemente por mediación del superministro, su habitación y muchas otras más fueron puestas a la disposición de la numerosa comitiva del ministro Meléndez.

Rodolfo Marco Torres también utilizó toda su influencia para catapultar a un cercano amigo calaboceño dentro del gobierno. Se trata de Rocco Albisinni, un joven economista, amante de la Fórmula 1, que en 2015 fue nombrado presidente de Cencoex.

En 2016 el nombre del actual ministro de Alimentación saltó de nuevo al ojo del huracán luego de que una investigación realizada por la agencia de noticias AP revelara la red de corrupción que promueven los militares venezolanos en la importación y distribución de comida. Luego de esto los congresistas republicanos estadounidenses Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen solicitaron sanciones contra su persona.

A pesar de que la dirección de Calabozo se encuentra en un limbo desde que el año pasado el gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, vetara a la alcaldesa de la ciudad, Zobeida el Hinnaoui, luego de que el hermano de esta supuestamente asesinara a su mano derecha, para la gran mayoría de los calaboceños el hombre que verdaderamente mueve los hilos en este lugar no es otro que el constituyentista y candidato a la alcaldía de Aragua, Rodolfo Marco Torres.

Etiquetas: Alejandro Andrade, Marco Torres, OFAC, Rocco Albisinni, Rodriguez Chacín, Zobeida El Hinnaoui

posted by Aserne Venezuela @ 8:41 a.m.

Prohibido Olvidar EEUU declara a Tareck El Aissami narcotraficante y firma orden ejecutiva para desarticular el cartel

miércoles, agosto 16, 2017

Por: MiamiDiario

Tareck El Aissami – Samark López Bello

La_Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declaró al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami como narcotraficante, de acuerdo con la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjeros, según informó un vocero de la Casa Blanca.

La designación de El Aissami como narcotraficante, se produjo luego de que Estados Unidos determinara que juega un papel significante en el trafico de drogas, a tráves de una investigación multianual de “las actividades criminales de El Aissami”. Asimismo, fue catalogado como narcotraficante Samark López Bello, testaferro del dirigente chavista.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmó la semana pasada la orden ejecutiva para la desarticulación de los carteles criminales de drogas, donde figura el nombre del Vicepresidente venezolano.

Finalmente, el portavoz de la OFAC ratificó la determinación del gobierno de losEstados Unidos por combatir este flagelo de las drogas y envió un mensaje al pueblo de Venezuela, asegurando que “Estados unidos está con ellos”

Etiquetas: DEA, Departamento del Tesoro, OFAC, Samark José López Bello, Sanciones Contra Criminales Chavistas, Tareck Zaidan El Aissami Maddah

posted by Aserne Venezuela @ 2:04 p.m.

Venezolanos piden a EE. UU. extender sanciones a opositores cómplices con la dictadura

martes, agosto 15, 2017

Por: ORLANDO AVENDAÑO

@ORLVNDOA

Fuente: PANAMPOST

El presidente de la organización Venezolanos perseguidos políticos en el exilio, informó que enviará el comunicado al Departamento de Estado de EE. UU.

Este sábado 12 de agosto la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) informó que solicitará al Gobierno de Estados Unidos extender las sanciones a dirigentes de la oposición que se benefician y son cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Vamos a enviar una comunicación al Departamento de Estado y a las autoridades americanas, para que comiencen a investigar a dirigentes opositores, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, que han estado recibiendo dinero de boliburgueses [funcionarios y empresarios corruptos de Venezuela]”, informó el presidente de VEPPEX, José Antonio Colina.

“Es eso lo que ha motivado que muchos de ellos [los opositores que reciben beneficios del Estado chavista] tengan una postura contraria a lo que el pueblo quiere. Esa postura que tienen algunos dirigentes opositores se debe a los compromisos financieros que tienen con sectores del chavismo (…) También es factible que quienes se han aliado con la dictadura para sostener esa tragedia, deben ser investigados”, continuó Colina.

Asimismo, el presidente de VEPPEX señaló que ya tienen algunos nombres de dirigentes opositores que colaboran con la dictadura de Nicolás Maduro. Insistió, también, en que “son esos dirigentes los que quieren ir a elecciones, esos que están en contra de que se sancionen a boliburgueses, banqueros y corruptos”.

“Todo aquel que negocie o que tenga algún tipo de amistad con estos dictadores, con estos delincuentes, también deben ser sancionados porque están traicionando al país”, espetó José Antonio Colina.

Sobre la presunta relación entre algunos dirigentes opositores y el chavismo se ha especulado bastante. Aparentemente algunos líderes de partidos políticos opositores podrían tener acuerdos económicos con el Estado venezolano; sin embargo, el presidente de VEPPEX asegura que tiene nombres.

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Resistencia ZULIA @ElZulia

#12Ago ¡URGENTE! Impulsan sanciones contra dirigentes de .@unidadvenezuela que oxigenan al régimen traicionando al pueblo a cambio de dinero

2:42 PM – Aug 12, 2017

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Uno de los posibles dirigentes a los que se podría referir Colina es al diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien fue el primero que informó su participación en las elecciones regionales.

Es conocido que el hermano de la esposa de Allup, Francisco D’Agostino, es socio de una empresa que tiene contratos con el Estado de Nicolás Maduro, Derwick Associates.

Etiquetas: Derwick Associates Corp, Henry Ramos Allup, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas, VEPPEX

posted by Aserne Venezuela @ 8:20 a.m.

Entre los sancionados: el guisero Hermann Escarrá

viernes, agosto 11, 2017

Fuente: Guisos Rojos


El “bate quebrao” y otra vez constituyente -recuerden que lo fue en el ‘99- Hermann Escarrá, ya no podrá seguir yendo a comprar sus Mercedez Benz en Miami, Florida.

Hermann_Escarrá fue uno de los ocho sancionados el día de ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por estar inmiscuido en guisos y negocios turbios con el régimen de Nicolás Maduro. Además, por ser parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, dado que con anterioridad, el gobierno de Trump ya había anunciado que sancionaría a quienes participaran en ella.

Pues resulta que Escarrá no se aguanta un guiso y un chanchullo del Gobierno para inmiscuirse en él. Ya en el ’99 había participado de la Asamblea Constituyente promovida como Hugo Chávez y durante los últimos 18 años defendió a capa y espada esa Constitución, con las clásicas e inolvidables afirmaciones de quera “la mejor Constitución del mundo”. Ahora, participa en primera fila en su derogación y aniquilación. Pero no se puede pedir más de un salta talanquera y guisero como él.

De esta forma, aprovechamos la ocasión para recordarles la forma en que este corrupto boliburgués derrocha los frutos de sus Guisos Rojos. Paseando por concesionarios al norte de Miami, evaluando cuál Mercedes Benz comprarse, si el que cuesta $40 mil o $111 mil o  en exóticas fiestas decembrinas en el Hotel Ritz de Madrid, España, en donde cada plato de la Gala de Fin de Año en la que participó, rondaba los 75 euros, casi Bs. 1 millón al cambio negro actual. ¿A cómo es que está el salario de un funcionario público?

Sin embargo, adiós luz que te apagaste o por lo menos en Estados Unidos ya que allá no podrá seguir malgastando su dinero mal habido. Tras las sanciones, sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, financiamientos, medios electrónicos de pago, etc., fueron congeladas. Asimismo, sus propiedades en el exterior, mobiliarias o inmobiliarias, también fueron aprehendidas (al clásico “¡exprópiese!” para un poquito de su propia medicina a ver a qué sabe). A su vez, su entorno laboral y familiar también comenzará a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional, pues también cerrarán las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y a todas aquellas asociadas a él. Asimismo, una persona sancionada también pierde la movilidad internacional, puesto que países no querrán contrariar a los Estados Unidos y sus viajes y cenas exóticas se limitarán a Bolivia, Cuba e Irán.

¡Se le acabó la fiesta al Escarrá! De repente hasta con esto también le saldrá la “dieta de Maduro”.

Etiquetas: Departamento del Tesoro, Lista Clinton, lista negra DEA, OFAC, Sanciones Contra Criminales Chavistas

posted by Aserne Venezuela @ 1:59 p.m.

Compañeros de Adán Chávez en lista OFAC

jueves, agosto 10, 2017

Fuente: El Cooperante

El Gobierno de Estados Unidos tiene a un centenar de altos funcionarios venezolanos y sus parientes, sancionados, la mayoría por supuestos vínculos con el narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Esta lista podría aumentar próximamente si se confirman las investigaciones que las cortes de distrito estarían adelantando contra generales de la Fuerza Armada Nacional (FAN), por apoyo a carteles de droga, como informan diversos medios.

Entre 2008 y 2017, a 105 altos cargos del Gobierno venezolano y 16 familiares de estos se les ha aplicado sanciones como congelamiento de bienes o revocación de visado estadounidense. La mayoría, militares, están en la lista de narcotraficantes activos que tiene EE.UU., aunque hay medidas por violaciones a los derechos humanos, terrorismo y corrupción. En un caso concreto, el del diplomático venezolano libanés, Ghazi Nasr al-Din, a quien el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ordenó su captura en 2015.

El Departamento del Tesoro gringo impuso sanciones económicas este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez, por su papel en “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EE.UU. y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Estados Unidos incluyera en su “lista negra” internacional al presidente Nicolás Maduro. Junto con Adán Chávez, también han sido señalados Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios chavistas.

El presidente Barack Obama impuso en marzo de 2015 sanciones a siete funcionarios del Gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos durante las protestas callejeras de 2014 contra el presidente Nicolás Maduro. Cinco de ellos eran militares, un civil, y por primera vez una fiscal. Con estos nuevo 13 funcionarios ya totalizaban 74 los altos cargos del Estado venezolano que están bajo sanción de Washington desde 2008, cuando por primera vez el Departamento de Estado comenzó a aplicar medidas contra jerarcas del chavismo por apoyo a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y narcotráfico.

En julio de 2014, al calor de las protestas y la muerte de manifestantes, 43 en total, el Departamento de Estado revocó el visado a 24 funcionarios venezolanos a los que responsabilizó de la represión en el país, constató este diario. Las fuentes no quisieron revelar cargos de las personas penalizadas. En 2008, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC) incluyó, por primera vez en su historia, a altos funcionarios venezolanos en su “lista negra” por cooperación con la guerrilla colombiana, publicó Miami Diario.

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez: En agosto de 2013, el Departamento del Tesoro designó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como “un capo de la droga” con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

Según Adam Szubin, director de la oficina de control de bienes extranjeros del Tesoro (OFAC, en inglés), Villarroel Ramírez “es un ejemplo de traficante de narcóticos que explota su antigua posición y conexiones militares para facilitar el transporte de cocaína a México y se aprovecha de las ventas posteriores” tanto en Colombia como en Venezuela.

Ramón Rodríguez Chacín: En ese entonces el capitán de navío (r) Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y actual gobernador de Guárico. Es acusado por Estados Unidos de ser el principal contacto del Gobierno de Venezuela con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en materia de armas. El Gobierno estadounidense lo acusó de “armar, ayudar y financiar a las FARC, incluso mientras aterrorizaba y secuestraba a inocentes”. Según la denuncia, Rodríguez Chacín sostuvo numerosos encuentros con líderes de la guerrilla colombiana, incluido uno en el Palacio de Miraflores a finales de 2007.

Hugo Carvajal: Exdirector de Inteligencia Militar, también fue sancionado por asistir a la guerrilla de las FARC y a carteles de droga, al igual que Rodríguez Chacín. Es acusado por Estados Unidos de proteger los envíos de droga de las FARC de las autoridades antinarcóticos de Venezuela y proporcionar armas a los insurgentes colombianos, “lo que les permite mantener un bastión en el departamento de Arauca, una zona productora de coca en la frontera entre los dos países”. Asimismo, también fue acusado de dar documentos de identificación oficiales del Gobierno de Venezuela a miembros de las FARC para facilitar sus viajes.

Henry Rangel Silva: Es un militar retirado y actual gobernador del estado Trujillo. Henry Rangel Silva es acusado de haber “facilitado las actividades de narcotráfico de las FARC desde su puesto como director de las actividades de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela. Asimismo, presuntamente ha promovido una mayor cooperación entre el Gobierno y esa guerrilla.

Amílcar Figueroa: Representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano. Estados Unidos lo designó en 2011 como narcotraficante, por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana FARC en el tráfico de drogas y armas. Es miembro del Partido Comunista de Venezuela. Es un exguerrillero. En 2009, un juez de Bogotá dictó orden de captura en su contra por supuestamente apoyar a las FARC.

Clíver Alcalá Cordones: General del Ejército venezolano. Clíver Alcalá Cordones fue señalado por el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte Aponte, de tener vínculos con el narcotráfico. Alcalá respondió: “busca desacreditar a personas honorables del país”.

Freddy Bernal: Miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ex alcalde del municipio Libertador de Caracas y actualmente diputado a la Asamblea Nacional. Al ser incluido en la lista de narcotraficantes, Freddy Bernal reiteró su rechazo a la postura del Departamento del Tesoro, y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con las FARC. Afirmó que es un honor que lo catalogen de terrorista como ocurrió con Mandela o Evo Morales. Asimismo, aseveró que no ha pisado suelo estadounidense, ni tiene cuentas en esa nación ni ningún otro tipo de relación con ese país.

Ramón Madriz: Funcionario de inteligencia de Venezuela. También fue sancionado por asistir a las FARC y a narcotraficantes. Nicolás Maduro, que para ese momento era Canciller, condenó la acción del Gobierno estadounidense considerándola de “abusiva”.

Ghazi Nasr Aldin: El 18 de junio de 2008, la OFAC señaló a dos colaboradores de la organización terrorista Hezbolá radicados en Venezuela: al diplomático venezolano Ghazi Nasr Aldin y la ciudadano libanés Fawzi Kan’an. Nasr Aldin era encargado de negocios de la embajada venezolana en Damasco, pero ahora es director de Aspectos Políticos en la embajada de Venezuela en Líbano.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:38 a.m.

De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario

Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.

¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?

Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.

Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en “el Imperio”, como así lo califican.

Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.
Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble

Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.

Avión de Melendez

De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.

Este “avioncito” que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.

Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.

A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.

Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».

Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D’Amelio, ni contra Darío Vivas.

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posted by Aserne Venezuela @ 2:26 p.m.